关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事安丰伟、袁振超的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会 经核查独立董事安丰伟、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 590006 ...

会计师事务所履职情况评估报告 深圳市龙图光罩股份有限公司 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（普通特殊合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（普通特殊合伙） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （二）项目信息 项目合伙人：赵恒勤，2000 年成为注册会计师，1990 年开始从事审计工作， 从事证券服务业务超过 30 年，2006 年开始在中兴华所执业，近三年签署或复核 多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。 注册会计师：涂雅丽，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事新三板、 1 上市公司审计，2024 年开始在中兴华所执业，近三年签署多家证券业务审计报 3 告，具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人：沈爱琴，1997 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在 中兴华执业，近三年复核多家 IPO 申报、上 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 类别 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金净额 | A | 55,346.25 | | 截止期初累 | 募投项目投入 | B1 | -- | | 计发生额 | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | B2 | -- | 1 | | 未到期的现金管理金额 | B3 | -- | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 募投项目投入 | C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | C2 | 72.28 | | 截止期末累 计发生额 | 募投项目投入 | D1=B1+C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | D2 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共组织召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024.2.21 | 《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于批准报出公司 2023 年财务报告的议案》 | | | | 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 | | | | 《关于对公司 2023 年度所发生的关联交易进行确认的议 | | 六次会议 | | 案》 | | | | 《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024.4.26 | 《关于变更公司 IPO 审计会计师事务所的议案》 | | 七次会议 | | 《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》 | | 第一届董事会 | | 《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》 | | 审计委员会第 | 2024.5.20 | 《关于批准报出公司财务报告的议案》 | | 八次会议 | | 《关于公司内部控制评价报告的议案》 | | 第一届董事 ...

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市龙图光罩股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-23207580 深圳市龙图老罩股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gox.cn） 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.spx.cn） 进 目 家 一、专项说明 1-2 二、附表 1 D f 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I P I B L I C A C C U N T ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）" 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（普通特殊合伙） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人 深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（普通特殊合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对 中兴华在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 根据《董事会审计委员会议事规则》及相关治理制度要求，审计委员会在会 计师事务所监督工作中履行职责如下： 1.审计机构选聘阶段：审计委员会通过多维度评估机制对中兴华会计师事务 所进行专业审查，重点核查其执业资质、专业服务能力、职业操守记录、独立性 保障措施及过往审计工作质量。经审慎评议，认定其具备承接本公司审计业务的 法定资质与专业胜任能力。公司第一届董事会审计委员会第十一次会议表决通过 《关于变更2 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.8300 yuan, a decrease of 1.19% compared to 0.8400 yuan in 2023 [1] - The net asset per share increased by 63.11% to 9.02 yuan from 5.53 yuan in the previous year [1] - The retained earnings per share rose by 36% to 1.36 yuan from 1.00 yuan in 2023 [1] - The operating revenue for 2024 reached 2.47 billion yuan, reflecting a growth of 13.3% from 2.18 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.92 billion yuan, an increase of 9.52% compared to 0.84 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity decreased to 11.68% from 16.35% in the previous year, a decline of 28.56% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 252.9 million shares, accounting for 10.1% of the circulating shares, with an increase of 62.48 million shares compared to the previous period [1] - New entrants among the top shareholders include: - Nuon An Optimized Configuration Mixed A with 94.11 million shares (3.75%) [2] - Xu Guichang with 34.55 million shares (1.38%) [2] - Liu Zhenlin with 24.05 million shares (0.96%) [2] - Liu Lin with 16.00 million shares (0.64%) [2] - Xin Qiaoxia with 13.45 million shares (0.54%) [2] - Chen Chong with 13.19 million shares (0.53%) [2] - Zhang Jianfeng with 13.05 million shares (0.52%) [2] - Fu Qingrong with 12.57 million shares (0.50%) [2] - Notable exits from the top shareholders include: - Zheng Yong with 33.63 million shares (1.34%) [2] - Goldman Sachs LLC with 29.89 million shares (1.19%) [2] - Morgan Stanley & Co. International PLC with 23.37 million shares (0.93%) [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 10 yuan per share, including tax [4]

重要内容提示： 合同类型与金额：设备采购合同，采购金额1,400~1,800万欧元。 合同生效条件：本合同在双方签字或盖章后自合同首段所载日期生效。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-008 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于全资子公司签订重大采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次采购不涉及关联交易。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市龙图 光罩科技有限公司（以下简称"子公司"或"买方"）与欧洲某设备公司（以下 简称"卖方"）于近日签订设备采购合同，采购内容为与公司主营业务相关的多 台进口设备，总金额合计为 1,400~1,800 万欧元，超过公司最近一个会计年度经 审计营业成本的 50%，且合同金额超过 1 亿元人民币。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述设备采购合同为日常经营性合同，已经公司第一届董事会第二十二次会议审议 通过，无需提交股东大会批准。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 ...