沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简 称"沐曦股份""公司""本公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开 发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合 中国证监会规定条件网站（中国证券网：http://www.cnstock.com；中证网： http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ： http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ： https://www.financialnews.com.cn；中 ...

沐曦集成电 股份有限公司 12: 草案) 4-2-1 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 公司章程(草案) 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………… 36 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 ...

ZA0o 科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 MetaX Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2507 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。发行人股票简称为 "沐曦股份"，扩位简称为"沐曦股份"，股票代码为"688802"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 发行人：沐曦集成电路（上海）股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2025 年 12 月 11 日 3 （此页无正文，为《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份""发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2507 号文同意注册。《沐曦集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国 证券网：http://www.cnstock.com；中证网：http://www.cs.com.cn；证券时报网： http://www.stcn.com ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2507 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"主承销商"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,010.0000 万股。 本次发行初始战略配售数量为 802.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与 战略配售 ...

网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2507 号）。华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"主承销商"或"保荐人 （主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,010.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 802.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指 定的银行账户。依据本次发行价格确定 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份""发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 核同意，已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为 2025 年 11 月 12 日。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" "保荐人"或 "保荐 人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上交所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《实施细则》"），中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可〔2025〕2507号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,010.0000万 股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资 者询价配售将于2025年12月5日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联 网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长 层》，上市时未盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》 （上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...