康佳集团股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是由公司全体股东所组成的公司最高权力机构和最高决 策机构。 第三条 股东大会的权限： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议须由股东大会审议的对外担保事项 （四）审议批准董事局的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 ...

康佳集团股份有限公司 监事会议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立 聘请中介机构提供专业意见。 监事须具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，以及独立、有效履职 所需的判断、监督能力。监事会的人员和结构须确保监事会能够独立有效地行使 对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。公司董事和高级管 理人员不得兼任监事。 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事 局、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息 披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二条 监事会主席的主要职责是： （一）组织履行监事会职责，并对监事会的工作全面负责； （二）负责召集并主持监事会会议； （三）代表监事会向股东大会做工作报告； （四）签署监事会报告和其他重要文件； （五）法律法规及公司章程规定的其他职责。 监事会主 ...

康佳集团股份有限公司 第一条 为了进一步完善康佳集团股份有限公司（下称 "公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定和 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事局中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第四条 公司董事局成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正） （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及贵公司 现行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2022 年修订）（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 11 关于康佳集团 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具 之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召 ...

康佳集团股份有限公司 董事局议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事局议事、决策以及为实施该等决策所做的各种安排，均以股东利益最大 化为最终目的，并平等对待全体股东。 （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司战略和发展规划，决定公司的经营计划、投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事局由七名董事组成（其中独立董事三人，职工代表一名），其 中，设董事局主席一人，首席执行官一人。外部董事人数应当超过董事局全体成 员的半数。外部董事是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除 董事和董事局专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务。 第三条 董事局要具备合理的专业结构，董事局成员要具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第四条 董事局向股东大会负责，确保董事局能够按照 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-09 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年2月26日（星期一）下午2:30。 网络投票时间：2024年2月26日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26 日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2 月26日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第一次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳 集团股份有限公司章程》的有关规定。与会独立董事认真审核相关材 料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财 务资助的议案》。 经核查，独立董事专门会议审核意见如下：公司按持股比例为四 川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助是基于公司对四川弘鑫 宸房地产开发有限公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估 后确定的。我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影 响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关 于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议 案》提交公司董事局会议和公司股东大会审议。 二、《关于按持股比例为烟台康 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-04 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十次会议，于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康 佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程> 等 ...

2024 年第一次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之一 关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 为保障四川弘鑫宸房地产开发有限公司项目资金需求，康佳集团 股份有限公司（简称"公司"）拟按持股比例向四川弘鑫宸房地产开 发有限公司提供不超过 2 亿元财务资助，借款期限不超过 3 年，借款 的年化利率为 8%。四川弘鑫宸房地产开发有限公司的其他股东将与公 司一起按持股比例以相同条件向四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供 股东借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资 助的公告》（公告编号：2024-06）。 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二○二四年二月六日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之二 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-06 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发 有限公司（简称"四川弘鑫宸公司"，为本公司持股 49%的参股公司）提供不超过 2 亿元财 务资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。本公司共 有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法 ...