证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-48 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第十五次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-49 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 经过充分讨论，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。 根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令 改正措施的决定》（〔2023〕107 号）的要求，经会议研究，审议通过了《关于 深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）第十届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第十五次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 | 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：114894、133003 | 债券简称：21 | | 康佳 | 01、21 | 康佳 | 02 | | 133040、149987 | | 21 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 ...

2023 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件之一 关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 因业务发展需要，东莞市莞康宇宏投资有限公司向股东申请不超 过 4 亿元股东借款。经协商，康佳集团股份有限公司（简称"公司"） 拟按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供不超过 1.96 亿元财 务资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。深圳市宇宏荣 基投资有限公司将与公司一起按持股比例以相同条件为东莞市莞康宇 宏投资有限公司提供股东借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助 的公告》（公告编号：2023-45）。 2023 年第二次临时股东大会会议文件之二 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类 | | | 别 | | | | | | 参与单位名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | 15:00-16:00 | | 地点 | | | 上市公司接待人员 | | | | 1、问：请介绍下公司经营规划及长期经营战略? | | | 答：公司将坚持发展的总基调，聚焦"消费类电子+半导体+新 | | | 能源科技"的产业主线，实施拉长拓宽战略，打造技术壁垒和产业 | | | 根据地，做强做优做大实体产业，实现高质量的稳健发展。同时公 | | | 司将按照既定的战略方向，兼顾长远目标与当下行动，回归经营本 | | | | 2、问：请介绍下公司彩电业务 2023 年的策略规划？ 答：公司彩电业务的策略为改革升级，聚焦价值营销，推动经 营盈利能力提升。 一是聚力打造精品，内销 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-28 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、征集问题事项 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及其摘要。 为了便于广大投资者进一步深入了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-17:00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举办 2022 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交 流效率和针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说 ...