北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修 正）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章 及贵公司现行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2024 年修订）（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 7 关于康佳集 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-14 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,162,057.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 283%。本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 426,838.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 56%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 421,465.98 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 55%。 一、担保情况概述 （一）为满足康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）参股公司毅康科技 有限公司（简称"毅康科技公司")的业务发展需要，本公司分别与恒丰银行股 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-13 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事局。经本公司第十届董事局第二十三次会议研究，决 定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2024年3月18日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2024年3月18日。 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）于 ...

转自：上海证券报 上证报中国证券网讯（记者 陈其珏）今年全国两会上，全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团 董事局主席刘汉元将针对构建以抽水蓄能、新型储能为主，电动汽车等其他多种储能形式为辅的综合性 储能系统等提出建议。 刘汉元表示，在各类储能方式中，抽水蓄能具有调峰填谷、调频、调相、储能、事故备用、黑启动等多 种功能，是目前最成熟、度电成本最低的储能技术，兼具使用寿命长、转换效率高、装机容量大、持续 放电时间长等特点，能量转换效率在75%左右。 刘汉元建议，首先进一步加大政策驱动力度，补齐历史“欠账”，跟上可再生能源发展速度，集中精力 在“十四五”“十五五”期间，大规模开工建设抽水蓄能项目，尤其是距离负荷中心近、建设周期短的中小 型离河抽水蓄能项目。同时，继续开展抽水蓄能站点勘测工作，强化优势资源储备力度。 其次，进一步加大力度推动新型储能发展，支持新型储能参与调峰调频的投资和建设，引导和鼓励市场 主体参与储能业务，用市场化机制解决储能面临的问题。鼓励并推动部分局域网、微网、自备电网率先 实现发储用一体化方案解决。 其三，加快研究制定电动汽车参与电网储能的相关配套政策措施。加快车网互动技术研发，不断提高电 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第二次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担 保及支付担保费用的议案》并发表审核意见如下： 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 二〇二四年二月二十日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司为申请银行授信业务，向华侨城集团有限公司提供反担保及支 付担保费用的议案进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书 进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据 各自认为已经获得的足够的信息及我 ...

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,162,057.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 283%。本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 397,628.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 52%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 417,468.71 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 55%。 康佳集团股份有限公司 关于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用 暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-10 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 特别提示： 一、关联交易概述 为了降低融资成本，优化债务结构，公司拟申请华侨城集团有限公司（简称 "华侨城集团"）对康佳集团股份 ...

各位股东及股东代表： 为了降低融资成本，优化债务结构，康佳集团股份有限公司（简 称"本公司"）拟申请华侨城集团有限公司（简称"华侨城集团"） 对本公司拟向银行申请的不超过 16 亿元银行授信提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保，对此，本公司拟向华侨城集团提供等额等 期反担保，预计反担保金额不超过 16 亿元，担保额度有效期不超过 3 年；同时，本公司拟就实际使用的担保金额向华侨城集团支付担保费 用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.5%，即按照担保金 额 16 亿元计算，担保期内，本公司支付的担保费用总额不超过 800 万 元，具体以合同条款为准。 具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上 披露的《关于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-10）。 2024 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 关于公司为申请银行授信业务提供反担保及 支付担保费用的议案 以上议案，提请本公司股东大 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-12 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十三次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年3月18日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3: ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-11 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十三次会议，于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 2、公司就实际使用的担保金额向华侨城集团有限公司支付担保费用，预计担 保期内，担保费率不超过实际使用的担保金额的 ...

康佳集团股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） （二○二四年修订） 二○二四年二月二十六日 康佳集团股份有限公司章程 （2024 年修订） 目 录 第一节 监事 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事局 第一节 董事 第二节 董事局 第三节 董事局秘书与董事局办事机构 第六章 公司党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 责任追究 第十五章 附则 ...