飞亚达精密科技股份有限公司股东大会议事规则 飞亚达精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东大会的正常秩序和 决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 第三条 股东大会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、 关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序，达到下列标准之一的，应当提交股东大 会审议： 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券及债券类等融资工具作出决议； （九）对公司合并 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告。本 公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事；设主任委员（召集人） 一名，由公司董事长担任。战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名， 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举 产生。审计委员会下设纪检审计法律部为日常办事机构，开展内部审计和内部控制评价工作。 第五条 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。提名、薪酬与考核 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。提名、薪 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-065 关于拟变更监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事辞职情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到监事会非职工代表监事及主 席郑启源先生、非职工代表监事曹振女士提交的书面辞职报告。郑启源先生、曹振女士因工作 原因，申请辞去公司第十届监事会上述职务，辞职后不在公司担任任何职务。 郑启源先生、曹振女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司 股东大会选举产生新任非职工代表监事，填补其缺额后生效。在此之前，郑启源先生、曹振女 士将继续按照有关法律法规的规定履行职责。截至目前，郑启源先生、曹振女士未持有公司股 份。公司对郑启源先生、曹振女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 二、监事提名情况 附：非职工代表监事候选人简历 胡敏女士，1985 年 5 月出生，经济师，北京大学民事诉讼法专业硕士。现任中国航空技术 国际控股有限公司审计法律部部长、总审计师。曾任中国航空技术 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-066 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第十届 董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现将 本次股东大会相关事项通知如下： 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13: ...

飞亚达精密科技股份有限公司独立董事工作制度 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升治理水平，促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第七条 ...

飞亚达精密科技股份有限公司独立董事年报工作制度 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月修订） 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平 ，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律及《公司章程》的要求 ，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。公司 管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事通报公司年度财务状况、经 营成果、重大事项等情况，提供相关资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在 年报编制过程中履行职责创造必要的条件 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事会议事规则 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范董事会议事及决 策的规则和程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是公司的决策机构，在《公司章程》规定的职权范围内决定公司的重大事 项，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会发挥"定战略、 作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠或赞助等事项； （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 ...

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会非独立董事肖章林先生 因工作原因辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会 及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，经控股股东推荐，公司拟提名郭高航先生为第十届董 事会非独立董事候选人。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，作为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，我们认真审阅了非独立董事候 选人的个人履历、工作经历等相关资料，发表审查意见如下： 一、经审查，郭高航先生不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、 被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形， 符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、我们同意提名郭高航先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会 审议。 董事会提名、薪酬与考核委员会： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 （主任委员：钟洪明） （委员：肖益） （委员：王建新） （委员：唐小飞） ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-062 飞亚达精密科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更非独立董事的议案》； 公司近日收到非独立董事肖章林先生提交的书面辞职报告。肖章林先生因工作原因，申请辞去公司第十 届董事会董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，辞职 后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司 拟提名郭高 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-064 飞亚达精密科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、非独立董事辞职情况 肖章林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，肖章林先生未 持有公司股份。公司对肖章林先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 二、非独立董事提名情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审 核通过，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变 更非独立董事的议案》，拟提名郭高航先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过董事总数的二分之一； ...