深圳市农产品集团股份有限公司 任职期内，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 按要求出席会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所 需资料，在董事会上本人认真审阅议案，积极参与各项议题的讨论， 提出了做好产业链业务成本管控、防范风险等建议。在决策时结合自 身专业能力和经验，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的各项 议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。本人认为，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事，因任期届满于 2024 年 7 月离任。在 2024 年度 任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》等有关规 定，勤勉履行职责，审 ...

深圳市农产品集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司独立董事赵新炎先生、郑水园先生、孔 祥云先生、冯娟女士和黄彬瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下 意见： 公司各独立董事任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的独立性要求，且进行了全面自查，并出具《独立董事关 于独立性的自查报告》。经公司董事会评估，公司独立董事不存在影 响其独立性的情形。 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事，因任期届满于 2024 年 7 月离任。在 2024 年度 任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》等有关规 定，勤勉履行职责，审慎行使权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王丽娜，毕业于中国政法大学社会学院民商法专业，曾任深 圳律师协会副会长，广东律师协会常务理事、全国律师协会理事，深 圳市奥拓电子股份有限公司（股票代码：002587）独立董事，深圳市 瑞升华科技股份有限公司独立董事。现任广东瑞霆律师事务所首席合 伙人，深圳市政协委员，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市新的社会阶 层人士联合会监事长。2017 年 4 月至 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人自 2024 年 7 月起担任深圳市农产品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事。任职期内，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司 《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，勤勉履行职责，审慎行 使权利，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄彬瑛，研究生学历，法律专业。曾任南方报业传媒集团下 属单位法务部总监。现任广东法丞汇俊律师事务所律师、合伙人、管 委会委员，广东省律师协会合规与风控法律委员会委员，广州市天河 区人民法院、广州市知识产权法院、广州国际商贸商事调解中心特邀 调解员，公司第九届董事会独立董事。 本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人自 2024 年 7 月起担任深圳市农产品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事。任职期内，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司 《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，勤勉履行职责，审慎行 使权利，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孔祥云，研究生学历，经济学专业，高级会计师。曾任江西 生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室 副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教 授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会 部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营 管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行 总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长；曾任 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人自 2024 年 7 月起担任深圳市农产品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事。任职期内，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司 《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，勤勉履行职责，审慎行 使权利，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司的整体利益和 全体股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯娟，研究生学历，工商管理及运筹学博士。曾任美国佛罗 里达大学信息系统与运营管理系助理教授，香港城市大学商学院教授。 现任清华大学经济管理学院深圳院区教授、管理科学与工程系鸿海讲 席教授、副主任，清华大学经济管理深圳研究院大湾区数字经济研究 中心主任，国际信息系统协会亚太区副主席，公司第九届董事会独立 董事。 本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-028 深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-021 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十八次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 17:30 在深圳 市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或电子邮 件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，古成先生因公未能 出席，委托彭伯安先生代为出席并表决。会议由过半数监事推举监事 彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》 同意票数 4 票，反对票数 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－020 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 以现场及 通讯方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉 星会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。董事黄晓东先生以通讯 表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度财务报告》 详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年 度审计报告》。 同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度利润分配预案》 详见公司于 2025 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-022 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日下午 16:00 召开第九届董事会第二十六次会议，以 13 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公 司合并报表实现归属于母公司的净利润为 384,174,497.11 元，公司母 公司实现净利润 362,940,586.58 元。根据公司《章程》规定，按母公 司净利润提取 10%的法定盈余公积 36,294,058.66 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,407,517,545.29 元，母公 司可供分配利润为 1,412,792,132.19 元。 根据公司《章程》 ...