Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 6.735 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 35.34% [1] - The net profit for the same period is 309 million yuan, showing a year-on-year decline of 42.71% [1] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]

北方国际合作股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司募集资金的使用需专款专用，符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任。 第四条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理办法。 第五条 公司董事会需对募投项目的可行性进行充分论 证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益；需根据有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，及时披露 募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确 保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集 资金用途。 第七条 募集资金的使用和管理接受保荐机构或者独立 财务顾问在持续督导期间的监督。 第八条 募集资金到位后，公司需及时办理验资手续， 由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第一章 总则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效 率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投 资者权益，依照《中华人民共和国公司 ...

董事会议事规则 第二条 董事会是公司的决策机构，对股东会负责，执 行股东会的决定，接受股东会的指导和监督，在企业发挥定 战略、作决策、防风险的作用。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 9 至 11 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 独立董事不少于董事会成员的三分之一，其中 至少一名会计专业人士。 第五条 董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 北方国际合作股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，制订本规则。 1 董事会议事规则 者其他形式民主选举产生。 第六条 董事会根据《公司章程》设立审计委员 ...

北方国际合作股份有限公司章程 北方国际合作股份有限公司 章 程 (修订稿) 目 录 | 第一章 总 | 则 . | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股 东 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 1 | | | 解散和清算 | . | 72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 章 | 修改章程 | �� | റ | | 管 | | િત્ત | . | O | 3 北方国际合作股份有限公司章程 北方国际合作股份有限公司章程 | 第七节 股东会的表决和决议 29 | | --- | | 第五章 公司党委 36 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董 事 39 | | 第二节 董 ...

北方国际合作股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 股东会议事规则 第一章 总 则 股东会议事规则 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或 者不足《公司章程》所定人数的2/3时； 第一条 为维护北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《北方国际合作股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 股东授权代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第四条 股东年会每年召开一次，应当于上一个会计年 度结束后的六个月内举行。 第五条 每一年度召开的股东会，除股东年会以外的均 为临时股东会。临时股东会应按召开年度和时间 ...

北方国际合作股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露 监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北方国 际合作股份有限公司章程》《北方国际合作股份有限公司信 息披露管理制度》等法律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓与豁免信息的适用范围与方法 第三条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家安全保密法 律、法规、规范性文件的有关规定确定的国家秘密，或者其 他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第四条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公 开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一 ...

北方国际合作股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北方国际合作股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经九届十二次董事会会议修订） 第四条 审计委员会成员由三名董事构成，成员不得在公 司担任高级管理人员，其中独立董事委员两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 1 北方国际合作股份有限公司董事会审计委员会工作细则 胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会运作，充分发挥审计委员会的监督 作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司审计委员会 工作指引》以及《北方国际合作股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，依照公司章程和董事 ...

北方国际合作股份有限公司 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,548,486,456.43 | 4,600,246,387.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 47,023,397.38 | 59,355,324.17 | | 应收账款 | 4,051,283,388.43 | 3,806,674,574.84 | | 应收款项融资 | 15,382,614.23 | 36,636,967.27 | | 预付款项 | 1,713,284,941.13 | 1,634,841,484.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 382,285,072.77 | 562,870,523.79 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | ...

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-076 北方国际合作股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2025年8月 20日召开的九届十二次董事会审议通过了《修订<公司章程>》等议案。具体情 况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证 券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工 作细则》相关条款进行了修订（《公司章程》修订具体内容详见附件一《修订对 照表》），同时废止《监事会议事规则》。此外，根据公司可转换公司债券赎回后 的最新总股本，修订公司股本、注册资本金额。 本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交 公司股东大会审议。公司董事会提请股 ...

关于公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款 及公司为借款提供担保公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-077 北方国际合作股份有限公司 关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，公司 及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产 30%。提 醒投资者充分关注担保风险。 一、借款及担保情况概述 经公司七届二十四次董事会及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司 的全资子公司辉邦集团有限公司（以下简称"辉邦公司"）向公司控股股东中国 北方工业有限公司（以下简称"北方公司"）的全资子公司朗华投资有限公司（以 下简称"朗华公司"）申请 1.6 亿美元借款（具体内容详见公司 2020 年 2 月 25 日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款提 供担保的公告》），期限五年，上述借款即将到期。 为满足重大投资项目的资金需求，缓解公 ...