深圳华侨城股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，深圳华侨 城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的任职经历 以及签署的自查文件，四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 ...

2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 深圳华侨城股份有限公司 目 录 Contents | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 3 | | 走进华侨城 | | | 公司概况 | 5 | | 业务布局 | 7 | | 价值文化 | 9 | | 组织架构 | 10 | | 数说 2023 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | | ESG 治理 | | | ESG 行动计划 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | ESG 实质性议题评估 | 17 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 附录 | | | 未来展望 | 75 | | 指标索引 | 76 | | 关键绩效 | 77 | | 法律法规及主要内部政策列表 | 79 | | 意见反馈 | 81 | | | | | 聚力主业发展 | 23 | | --- | --- | | 智慧创新驱动 | 28 | | 卓越服务质量 | 30 | | 促进产业发展 | 34 | 精益赋能 合规稳健经营 | 优化公司治理 | 39 | | --- | --- | | 践行精益管理 | 41 | | 规范科学经营 | 44 ...

2023 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 3 月 27 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024SZAA8B0236 | | 注册会计师姓名 | 廖晓鸿 詹妙灵 | 审计报告正文 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨城股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华侨城 股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华侨城股份公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA8B0243 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨城股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华侨城股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度 关于深圳华侨城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8B0244 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨 城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024SZAA8B0236 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华侨城股份公司编制了本专项说明所附的华 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和深圳华侨城有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定 和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和） 最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，具有A股证券期货相关业务审计资质、 以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会 计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务 和工程造价等多个领域。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 伙 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：王一江） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 王一江，男，1953 年出生，博士。历任美国明尼苏达大学卡尔 森管理学院终身教授，世界银行顾问，中国留美经济学会副会长。现 任长江商学院学术事务副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 第 1 页 共 10 页 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自 查情况提交董事会；董事会对本人 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽职、依法独立行使职权，充分发挥监督 职能。积极列席公司股东大会、董事会，并对公司生产经营、 重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行 监督，有效促进公司管理层科学决策、董事会依法运作，切 实维护公司、股东和员工的利益，保障公司平稳健康发展。 一、监事会会议召开及决议情况 2023 年公司监事会共召开 4 次会议，有关会议及决议情 况如下： 公司第八届监事会第十三次会议于 2023年3月28日（星 期二）在深圳华侨城大厦 8 号会议室召开。会议审议通过了 《公司 2022 年年度报告》《关于公司 2022 年年度利润分配 的议案》《关于公司 2023 年财务预算的议案》《关于公司 2022 年内部控制的自我评价报告的议案》《关于公司符合向 特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特 定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定 对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向特定对 第 1 页 共 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华侨 ...

（一）财务资助事项 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳华侨城股份有限公司（以下 简称"公司"）对外提供财务资助余额为人民币 304.36 亿元； 公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 人民币 235.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.01%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，为保障公 司项目开发建设、提高资金使用效率，公司第八届董事会第十五 次会议审议通过了《关于公司 2024-2025 年度拟对外提供财务资 助的议案》，同意 2024-2025 年度新增财务资助额度不超过人民 币 137.74 亿元。 此外，为减少资金占压，合作项目各方股东可以依照法律规 范调用项目公司富余资金。 （二）授权管理 深圳华侨城股份有限公司 关于公司 2024-2025 年度拟对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为支持项目公司的经营发展，履行股东职责，保障其项目建 设资金需求，公司 2024-2025 年度拟提 ...