深圳市特发信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 (修订版) 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并 制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一董事推举，并经董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事 ...

深圳市特发信息股份有限公司 战略管控办法 （经董事会第八届五十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 制定目的、依据 为进一步打造"智能制造+信息尖兵"总部，加强深 圳市特发信息股份有限公司（下称"公司"或"特发信 息"）及下属经营单位的战略管控，系统规范的制订、调 整、执行公司战略规划，根据《深圳市特发信息股份有限 公司章程》、《深圳市特发信息党委会议事规则》，结合公司 战略管控体系及实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围： 本办法适用于特发信息、特发信息下属经营单位、 技术中心、销售中心、光缆制造中心、新基建事业部和物 业经营事业部（下称其他单位）。 第三条 职责分工： 公司党委会、董事会、经营班子会、职能部室在战 略管控工作中的职责分工具体如下： 一、公司党委会发挥"把方向、管大局、促落实"的 1 / 12 领导作用，其战略管控职责包括： （一）对公司战略管控制度进行前置研究； （二）对公司的战略规划及其调整方案、三年滚动规 划、商业计划、经营方针进行前置研究； （三）对下属经营单位和各其他单位业绩评价指标及 指标考核结果、经理人评价结果进行前置研究。 二、公司董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-79 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十一次会议决议公告 公司制订的《战略管控办法》于同日详见巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十一次会议。会议通知于 2023 年 11 月 27 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议： 一、审议通过《关于制订〈战略管控办法〉的议案》 为满足战略管控工作的需要，同意公司新制订《战略管控办法》，同时废止 《特发信息战略管理办法》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开 董事会第八届十九次会议和监事会第八届五次会议、2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公 司实施第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）并授权董事会办理相关 事宜。2022 年 5 月 17 日，公司召开董事会第八届二十一次会议和监事会第八届七 次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议 案》和《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，将第一期 员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进 行管理的方式变更为由公司自行管理。具体内容详见公司于 2022 年 4 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-77 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人 (会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,183, ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-77 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人 (会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,183, ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-76 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 1.50 亿元的授信额 度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终 批复为准。 公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会以通讯方式召开了第八届四十九次会议。会议通知于 2023 年 10 月 17 日 以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机 构负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"所列示的主要风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-37 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人 (会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 972,291,828.07 | 796,030,931.58 | 22.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,358, ...

深圳市特发信息股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 深圳市特发信息股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司法定代表人高天亮先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机 构负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | . | > | X | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第一节 重 ...