一、本事项基本情况 （1）Aspen 董事及上层股东在 Aspen 未按约定支付、偿 还欠款（包括欠付 TM 的工程尾款）的情况下，通过一系列交 易将 Aspen 有价值的资产（包括手套工厂项目）转移，Aspen 债权人（包括 TM）受偿的权利可能受到实质性损害。鉴此， TM 于 2023 年 8 月向马来西亚槟城高等法院提起了诉讼（详 见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《关于下属子公司重大诉 讼的提示性公告》，公告编号：2023-44）。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-25 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中成进出口股份有限公司 关于下属子公司诉讼事项进展公告 近日，中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）接 到报告，公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称"亚 德公司"）全资子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚 亚德有限公司，以下简称"TM"）与 Aspen (Group) Holdings Limited（以下简称"Aspen Group"）、Asp ...

中成进出口股份有限公司关于 中国成套设备进出口集团（香港）有限 业绩承诺补偿期满减值测试 审核报告 目 晏 中成进出口股份有限公司关于中国成套设备 进出口集团(香港)有限公司对新加坡亚德 1-2 有限公司业绩承诺补偿期满减值测试的审核 报告 公司关于中国成套设备进出口集团（香港） 有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补 3-7 偿期满减值测试报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中成进出口股份有限公司 关于中国成套设备进出口集团（香港）有限公司对新加坡 亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试 公司对新加坡亚德有限公司 审核报告 中证天通(2024)证审字 21100014 号-8 中成进出口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股 份")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的中成股份《关于中国成套设备进出口集团 (香港)有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试报告》 (以下简称"业绩承诺补偿期满减值测试报告")进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥472,909,174.28, a decrease of 59.95% compared to ¥1,180,654,178.64 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥37,794,919.43, representing a 12.55% increase in loss from ¥33,579,516.53 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥116,667,179.72, a decline of 213.57% from a positive cash flow of ¥102,731,249.61 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 50,458,055.55, compared to a net loss of CNY 34,407,731.80 in Q1 2023, reflecting ongoing financial challenges[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.1120, compared to -0.0995 in Q1 2023, indicating a decline in profitability per share[20] Cash Flow Analysis - The net cash flow from investment activities decreased by 98.35% to -58,179.12 RMB, primarily due to reduced cash outflows for asset acquisitions compared to the same period last year[12] - The net cash flow from financing activities increased by 153.66% to 33,606,053.18 RMB, mainly driven by changes in net inflow from borrowings and repayments, an increase of 96.24 million RMB year-on-year[12] - Cash received from operating activities totaled 530,349,651.94, compared to 1,537,503,178.36 in the previous year, indicating a decrease of approximately 65.5%[23] - The company reported a cash outflow from investing activities of -58,179.12, compared to -3,531,883.41 in the previous year, indicating improved investment cash flow management[23] - The cash flow from financing activities included cash paid for debt repayment of 91,094,910.87, compared to 129,568,714.40 in the previous year, showing a decrease of approximately 29.6%[24] Asset and Liability Overview - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,308,557,537.58, a slight increase of 0.21% from ¥3,301,727,453.14 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to CNY 2,421,152,897.69 from CNY 2,364,530,451.08, indicating increased short-term financial obligations[17] - The total liabilities increased to CNY 2,526,053,341.78 from CNY 2,450,671,486.46, reflecting a rise in overall debt levels[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 88.16% to ¥11,499,434.38, up from ¥6,111,624.47 in the same period last year, indicating a focus on innovation[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,499,434.38, up from CNY 6,111,624.47, highlighting a focus on innovation[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,172, with no preferred shareholders having restored voting rights[12] - The largest shareholder, China Complete Equipment Import & Export Group Co., Ltd., holds 39.79% of shares, totaling 134,252,133 shares[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose by 44.33% to ¥372,060,037.61, attributed to project progress billing during the reporting period[10] - Inventory rose to 144,053,672.58 RMB, up from 127,775,342.62 RMB, indicating a growth of 12.7%[15] - Total current assets decreased slightly to 2,630,120,280.53 RMB from 2,644,597,355.83 RMB, a decline of 0.55%[15] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to 186,018,266.35 RMB, compared to 130,638,572.01 RMB previously, marking a growth of 42.4%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -5.89%, a decrease from -4.37% in the same period last year[5] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of CNY 18,093,715.33 compared to a gain of CNY 1,911,296.79 in the previous year[20] - The company did not report any significant non-recurring gains or losses during the quarter, with total non-recurring gains amounting to ¥75,637.41[8] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[12] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[12]

中成进出口股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 中成进出口股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《中成进出口股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； （二） 选举或更换非由职工代表担任的董事、监事，并 决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公 ...

二〇二四年四月 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会有关事宜的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会有关事宜的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二三年 度股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有 效的公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成股份本次股东大会的合法、合 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30。 网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，会 ...

董事会议事规则 二〇二四年四月 中成进出口股份有限公司 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委 托，发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公 司章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经 理层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议，对公司的中长期发展事项 进行决策； （五）推进公司法治建设，听取法治建设年度工作报告， 并提出意见和建议； （六）制订公司的年度财务预算方案及调整方案、决算 方 ...

中成进出口股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 1 中成进出口股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立 行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和《中成进出口股 份有限公司章程》的规定（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 2 事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 ...

中成进出口股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | | 第八章 | 党委 | 50 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 52 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果暨补偿方案的 核查意见 中国银河证券股份有限公司作为中成进出口股份有限公司（以下简称 "中成 股份"、"上市公司"或"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并 购重组独立财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，对交易对方中国成套设备进出口集团（香港）有限公司 （以下简称"中成香港"）做出的Tialoc Singapore Pte. Ltd（以下简称"亚德公司"、 "标的公司"）2023年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满资产减值测试及业绩补 偿相关事项进行了核查。现发表核查意见如下： 一、公司重大资产重组概况 2021年12月9日，经公司二〇二一年第四次临时股东大会审议通过，公司通过 全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称"裕成国际"）以现金37,890万元（人 民币，下同）购买中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称"中成香 港"）持有的亚德 ...