| 证券简称：中成股份 | 证券代码：000151 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于 向关联方申请流动资金借款暨关联交易的公告 2023 年 12 月 12 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称公司）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2024 年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公 司申请流动资金借款》的议案。为保证公司业务正常开展， 同意公司及下属子公司 2024 年度向国投财务有限公司（以 下简称国投财务公司）申请不超过 1.5 亿人民币的流动资金 借款，向融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资） 申请不超过 1,200 万美元的流动资金借款。公司 11 名董事 成员中，关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达回避 表决，其他董事同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、关联交易概述 （一）公司与国投财务公司签订《金融服务协议》情况 2022 年 5 月 17 日，公司 202 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称中证天通） 2、前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中兴华） 3、变更会计师事务所的原因： 公司 2020-2022 年财务报表审计机构为中兴华，该所原 聘期已到期。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和 客观性，公司拟聘请中证天通为公司 2023 年度财务决算及 内部控制审计机构。 4、公司董事会、审计委员会已就本事项与中兴华进行了 充分沟通，中兴华已明确知悉本事项并确认无异议。 1 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-62 | 中成进出口股份有限公司关于 购买董监高责任险相关事项的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日分别召开公司第九届董事会第七次会议及第九届 监事会第五次会议，审议了《公司购买董监高责任险相关事 项》的议案。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和 投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自 职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会 《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为 董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。 具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：中成进出口股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责 任人员 根据中国证监会《上市公司治理准则》等法相关规定， 鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属利益相关方，全体 董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第五次会议通知，公司第九届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 经审核，公司监事会认为本次关联交易系根据公司业务 发展和经营需要，审议和表决程序符合符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全 体股东利益。 三、以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避的表决 结果，审议了《公司购买董监高责任险相关事项》的议案； 鉴于 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-58 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会 第七次会议通知，公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审 议通过了《公司风险管理办法》的 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二三年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提 议召开公司二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日下午14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： （1）于2023年12月21日 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-56 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第四次会议通知，公司第九届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 二〇二三年十一月十四日 2 经审核，公司监事会认为本次关联交易的审议和表决程 序符合有关规定。本次关联交易合作各方基于互利共赢、平 1 等互惠的原则，共同合作开展高性能复合材料制造数字化改 造及关键工艺技术研究项目，发挥各方优势，有利于提高公 司复合材料生产相关产品质量和生产效率，降低生产成 ...

中成进出口股份有限公司关于与关联方 联合开展科技研发项目暨关联交易的公告 2023 年 11 月 13 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称中成股份或公司）召开第九届董事会第六次会议，审议通 过了《公司与关联方联合开展科技研发项目》的议案，详细 情况如下： 一、关联交易概述 为优化公司复合材料生产工艺技术，进一步增强公司 核心竞争力，公司及公司下属子公司浙江亚德复合材料有 限公司（以下简称亚德材料）、公司控股股东中国成套设备 进出口集团有限公司（以下简称中成集团）拟共同签署《技 术开发合同》，合作开展高性能复合材料制造数字化改造及 关键工艺技术研究；合同金额 500 万元，其中公司承担研 究开发经费 200 万元，中成集团承担研究开发经费 200 万 元，亚德材料承担研究开发经费 100 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的规定，本次交易构成关联交易，属公司董事会审批权限， 无需提交公司股东大会审议；本次关联交易事项的议案已 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

1 独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体 内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与关联方联 合开展科技研发项目暨关联交易的公告》《公司独立董事事 前认可和独立意见》。 二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审 议通过了《公司薪酬管理办法》的议案。 特此公告。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第六次会议通知，公司第九届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 13 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 有关规定，中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独立 董事对公司第九届董事会第六次会议关于《公司与关联方联 合开展科技研发项目》的议案事前进行了审核，发表事前认 可和独立意见如下： 经事前审核，公司本次与关联方联合开展科技项目研发 事项是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、 合理，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会影响公 司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形；本次关联交易有利于优化公司复合材料生产工艺技术， 进一步增强公司核心竞争力。我们同意《公司与关联方联合 开展科技研发项目》的议案。 中成进出口股份有限公司独立董事 事前认可和独立意见 二○二三年十一月十三日 独立董事：宋东升、牛天祥、梅运河、许建军 ...