2023 年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"）结合江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会履职暨 2023 年度审计工作的总结报告 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2号—年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司年度报告工作制度》等要求，积极组 织公司2023年度财务报告的编制、审阅等工作，现将工作情况汇报如下： 一、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开9次会议，全部议案均审议通过，具体情况如 下： | 序号 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 18 日 | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 2 | 2023 年 2 月 10 日 | 《关于推荐公司内审部门负责人的审核意见》 | | 3 | 2023 年 2 月 10 日 | 《关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》《关 于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第一次 督促函》 | | 4 | 2023 年 4 月 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年 3 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）同意，公司获准公开发行 面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 500,000 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497,250.00 万元。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | ...

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回 报规划（2022-2024 年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持 续发展。 1 三、风险提示 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 717,031,594.87元。截止 2023 年 1 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：固定收益类或低风险等级银行等金融机构理财产品。 2、投资金额：投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币27亿元。 4、投资期限 根据公司资金安排情况确定，择机购买理财产品，投资期限至 2025 年 4 月 30 日止。 3、特别风险提示：公司购买固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理 财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到 市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。提醒投资者充分关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，根据经营计 划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司 拟开展委托理财。 2、投资金 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告的具体内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行 的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030"。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之法律意见书 金杜律师雪务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编 8th Floor, East Tower, World Financia Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 致:江苏东方盛虹股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所 )接受江苏东方盛虹股份有限公司(以 下简称公司或东方盛虹）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范 性文件和现行有效的《江苏东方盛虹股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），并于 2024 年 3 月 15 日披露了召 开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2024-017）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼七楼会 议室召开，本次会 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，会议决定于2024年3月21日召开公司 2024年第二次临时股东大会。 3 ...