证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14：00，会期半天。 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所 ...

云鼎科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 2 月 2 日 经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和使用， 维护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规 则》"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募 集资金金额。 第三条 公司所募集的资金实行专项管理，专款专用。公司应当审慎使用募 集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书等发行申请文件的承诺 相一致，未经股东大会批准任何人不得改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（"募投项目"）通过 ...

| 本次修改《募集资金管理办法》相关条款如下： | | --- | | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | — | 第二十七条 募集资金用于"补充流 应指定专门账户实行内部管理，确 | | | | 动资金"、"偿还债务"的，公司将募 | | | | 集资金从专户转到公司普通户后， | | | | 保资金的使用符合本办法第十一条 | | | | 的规定且最终使用用途符合招股说 | | | | 明书或者其他公开发行募集文件所 | | | | 列用途。 第三十六条 公司财务管理部对募 | | | | 集资金（包括用于"补充流动资金"、 | | | 第三十五条 公司财务管理部对 | "偿还债务"并已从专户转至普通 | | | 募集资金的使用情况设立台账， | | | 2 | 详细记录募集资金的支出情况 | 户后尚未使用完毕的资金）的使用 | | | | 情况设立台账，详细记录募集资金 | | | 和募集资金项目的投入情况。 | 的支出情况和募集资金项目的投入 | | | | 情况。 | | | | 第三十七条 公司财务管理部应将 | | | | 募集资金（包括用于"补 ...

第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 2 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方 式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方 庆先生、钱旭先生、曹克先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-011 云鼎科技股份有限公司 1 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》 公司根据《深圳证 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-012 云鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》 要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集 团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（"大 地集团"）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（"建广数科"）2024 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2024年度与上述各关联人签订 日常关联交易合同金额为157,160.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认 收入和产生成本、费用金额）为155,452.00万元。2023年度，公司日常关联交易 实际签订合同金额为93,209.95万元，实际发生金额为85,948.42万元（未经审计）。 2024年1月30日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 审议通过了《关于讨论审议公司202 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][6] Core Views - The company is expected to achieve a net profit of 61.61 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 145.55% [4] - The significant growth in performance is attributed to the expansion of information technology services and the acquisition of a majority stake in Detong Electric [4][6] - The company is a key partner of Huawei in the smart mining sector, leveraging advanced technologies to enhance operational efficiency [6][17] Company Overview - The company has a total share capital of 664 million shares, with a market capitalization of 4.7 billion yuan [4] - The largest shareholder is Shandong Energy Group, which has total assets exceeding 1 trillion yuan [5] - The company emphasizes market value management and aims to improve its operational performance through technology and product development [5] Financial Performance - The company forecasts revenues of 1.203 billion yuan for 2023, with a growth rate of 10.26% [21] - The projected earnings per share (EPS) for 2023 is 0.09 yuan, with a corresponding price-to-earnings (P/E) ratio of 76.86 [21] - The net profit margin is expected to improve, with a net profit of 61.61 million yuan in 2023, reflecting a net profit margin of approximately 5.1% [23] Industry Position - The company is positioned to benefit from the increasing integration of artificial intelligence in industrial applications, particularly in mining and energy sectors [6][17] - It has developed a comprehensive industrial internet platform that combines data, algorithms, and computing power to enhance operational efficiency [6]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-010 云鼎科技股份有限公司 关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司 部分少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，公司分别与济南承季签署了《北斗天地股份有限公司 19.3674%股权之交割确认书》，与陕西星月签署了《北斗天地股份有限公司 6.6274%股权之交割确认书》，与山东汇丰签署了《北斗天地股份有限公司 1.0000% 一、交易概述 1 云鼎科技股份有限公司("公司")于 2023 年 12 月 29 日召开第十一届董事 会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少 数股东股权的议案》，同意公司与北斗天地股份有限公司（"北斗天地"）少数 股东济南承季贸易有限公司（"济南承季"）签署《云鼎科技股份有限公司与济 南承季贸易有限公司关于北斗天地股份有限公司之股权收购协议》、与北斗天地 少数股东陕西星月网络通信有限公司（"陕西星月"）签署《云鼎科技股份有限 公司与陕西星月网络通信有限公司关于北斗天地股份有限公司之 ...

3.首次授予登记人数：128人 4.首次授予数量：1,214万股 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.首次授予日：2024年1月16日 2.首次授予的限制性股票上市日：2024年2月2日 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-007 云鼎科技股份有限公司 性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023 年 A 股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事 会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 5.首次授予价格：3.91元/股 6.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，云鼎科技股份有限公司 （"公司"）完成了2023年A股限制性股票激励计划的首次授予登记工作 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-008 云鼎科技股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会山东监管局对公司采取 责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会山 东监管局出具的《关于对云鼎科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （〔2024〕12号）（"《决定书》"），现将具体内容公告如下： 一、《决定书》的主要内容 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 公司收到上述《决定书》后，高度重视相关问题，并将严格按照相关要求积 极整改，完善内部控制制度，提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东利益。 同时加强对法律法规和监管规则的学习，强化规范运作意识，杜绝此类事项再次 发生。 1 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司提醒广大投 资者，公 ...

云鼎科技股份有限公司监事会 四、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中 有关授予日的规定。 1 综上，我们一致同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 1 月 16 日，并同 意以 3.91 元/股的价格向 128 名激励对象授予共计 1,214 万股 A 股限制性股票。 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（"《管理办法"》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《山东省人民政府办公厅关于推进省属 企业上市公司实施股权激励的意见》（鲁政办字[2018]225 号）、《山东省国资委 关于进一步完善省属企业控股上市公司股权激励的意见》（鲁国资[2021]3 号）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[202 ...