中兵红箭股份有限公司关于在 兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中兵红箭股份有限公司（以 下简称"本公司或公司"）及下属子公司在兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一 责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、审计与风险管理部人员。 领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一 旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 - 1 - （二）各司其职，协调合作。 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-29 中兵红箭股份有限公司关于 2024 年度为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日 召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于为全资子公司2024年度融资提供担保 的议案》。 2024年度，为保证子公司的生产经营及时筹措到资金，公司 拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都银河动 力有限公司在招商银行郑州分行及兵工财务有限责任公司融资 提供担保，担保总金额为4,400万元。 本关联交易事项尚须获得公司2023年度股东大会的批准，与 该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有 限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集 团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所 需对该议案回避表决。 二、被担保人基本情况 1.郑州红宇专用汽车有限责任公司基本情况 - 1 - 企业名称：郑州红宇专用汽车有限责任公 ...

中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 中兵红箭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 董敏女士、吴忠先生、鲁委先生和现任独立董事张建新先生、 吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、 张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,115,915,153.49, representing a decrease of 8.90% compared to ¥6,713,593,037.10 in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥828,330,287.82, showing a slight increase of 1.08% from ¥819,071,657.13 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 38.61% to ¥234,763,089.97 in 2023, down from ¥382,381,898.15 in 2022[15]. - The total assets at the end of 2023 were ¥15,617,683,272.12, an increase of 4.20% from ¥15,003,191,748.13 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.97% to ¥10,529,189,096.15 at the end of 2023, compared to ¥9,751,744,477.88 at the end of 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.5948, reflecting a 1.07% increase from ¥0.5882 in 2022[15]. - The company reported a net profit of ¥622,926,822.74 in Q4 2023, a significant recovery from a loss of ¥34,282,587.36 in Q1 2023[19]. - The company achieved a total revenue of CNY 6.12 billion, a decrease of 8.90% compared to CNY 6.71 billion in 2022[31]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was CNY 828 million, with a weighted average return on equity of 8.17%[29]. Business Operations and Strategy - The company has undergone significant changes in its main business, shifting from internal combustion engine parts to superhard materials and special equipment since 2013[10]. - The company has expanded its business scope to include special equipment, superhard materials, specialized vehicles, and automotive parts[11]. - The special equipment business segment focuses on serving national defense and military modernization, emphasizing innovation and efficient service to various military branches[23]. - The ultra-hard materials segment maintains a stable market position, with China leading the global market, and the company holding the world's largest market share in industrial diamonds[23]. - The company has established a strategic alliance with leading domestic manufacturers in the new energy sector, promoting the sales of all-electric refrigerated products[26]. - The company is committed to enhancing its market influence and pricing power in the ultra-hard materials sector during a critical transformation period[23]. - The company’s core competitiveness is strengthened through continuous optimization and upgrading of product structures across all business segments[27]. - The company is focusing on enhancing its core technology capabilities and aims to significantly improve production processes and quality assurance levels by the end of the 14th Five-Year Plan[68]. Research and Development - The company has a strong focus on research and development, particularly in new technologies and products to enhance its market position[2]. - The company's R&D investment for the year was CNY 11.36 million, reflecting a commitment to innovation and technology development[29]. - Research and development expenses increased by 23.08% to CNY 478,107,686.74, reflecting a focus on innovation[40]. - Total R&D investment rose by 26.77% to CNY 695,050,876.10, constituting 11.36% of operating revenue[42]. - The company has expanded its R&D personnel by 10% to 2,002, enhancing its innovation capacity[42]. - The ultra-hard materials segment, led by Zhongnan Diamond, possesses strong technological innovation capabilities and a complete technological advantage across the entire product lifecycle[27]. Governance and Compliance - The company has a comprehensive governance structure, ensuring accountability and transparency in its operations[3]. - The company is committed to maintaining accurate and complete financial reporting, as stated by its management team[2]. - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for the 2022-2023 period, reflecting its commitment to transparency[71]. - The company is enhancing its governance structure, with independent directors actively participating in decision-making and oversight processes[71]. - The company has established a complete and reasonable corporate governance structure and internal control system, with no significant issues requiring rectification[114]. - The company has a structured internal control system that has been continuously improved to mitigate operational risks[110]. Environmental and Social Responsibility - The company was recognized as a national-level "green factory," emphasizing its commitment to sustainable development and compliance with environmental standards[30]. - The company achieved a chemical oxygen demand discharge concentration of 45 mg/L, well below the standard limit of 300 mg/L[118]. - The company reported a total discharge of 2.52 tons for chemical oxygen demand, with no exceedance of the permitted total[118]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction management, categorizing responsibilities based on energy consumption and emissions data from the past three years[122]. - The company actively engages in community service and volunteer activities, improving living conditions for employees and local residents[126]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,392,558,982 shares[2]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of 486,846,415.84 yuan[108]. - The company has maintained a contract fulfillment rate of 100% for equipment production tasks throughout the year[29]. - The company has committed to minimizing related party transactions with Jiangnan Hongjian, ensuring fair market practices[133]. - The total amount of related party transactions with China Weapon Industry Group and its subsidiaries reached 145,731,000 CNY, accounting for 35.09% of similar transaction amounts[142]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[85]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[85]. - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 15% reduction in costs over the next year[85]. - Future guidance indicates an expected EBITDA margin improvement from 18% to 22% over the next year[131].

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-32 中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任 公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或乙方）与兵工 财务有限责任公司(以下简称财务公司或甲方)签署的原《金融服 务协议》即将到期，根据公司及子公司目前的军民品生产经营、 销售回款、合同及意向书签订等情况，部分子公司资金状况良好 且预计会持续较长一段时间，原《金融服务协议》中约定的公司 在财务公司的存款额度预计不能完全满足公司及所属子公司资 金管理的需要。在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收 益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为 公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中 部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期 三年。 2.财务公司为中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集 团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的关联方 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-35 中兵红箭股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会，现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5.会议的召开 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-31 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度坏账核销的议案》。为夯 实资产管理基础，真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 状况，进一步提高会计信息质量，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司对经营过程中形成的长期挂账、催收 无果的部分应收款项进行清理并予以核销。 一、本次坏账核销情况 本次坏账核销共涉及 34 家单位，具体明细如下： 单位：元 | 债务单位 | 款项类别 | 已计提坏账准备金额 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | | 单位 1 | 应收账款 | 931,300.00 | 931,300.00 | | 单位 2 | 其他应收款 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告 中兵红箭股份有限公司 2023 年度环境、社会、治理 （ESG）报告 2024 年 4 月 | 释义 - | 4 - | | --- | --- | | 关于本报告 - | 5 - | | 质量保障 - | 5 - | | 主体范围 - | 5 - | | 时间范围 - | 5 - | | 编制依据 - | 5 - | | 数据说明 - | 5 - | | 报告解答 - | 6 - | | 董事长致辞 - | 7 - | | 关于我们 - | 9 - | | 公司简介 - | 9 - | | （一）特种装备业务板块 - | 9 - | | （二）超硬材料业务板块 - | 9 - | | （三）专用车及汽车零部件业务板块 - | 10 - | | 管理 ESG - | 11 - | | 利益相关方 - | 11 - | | 一、紧跟战略指引，筑牢现代化建设 - | 14 - | | （一）聚焦体系效能，以高质量党建引领保障高质量发展 - | 14 - | | （二）强化规划引领，谱写高质量发展新篇章 - | 20 - | | （三）多措并举，发 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-23 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王宏安先生、 杨守杰先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他 人出席会议董事4人，董事魏军先生、刘中会先生、魏武臣先 生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王 宏安先生、杨守杰先生、张建新先生和张大光先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏 安先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金额单位：人民币万元 | 金融机构 | | | | | | | 招商 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兵工财 | 国家开 | | | 招商 | 中国 | | 工商 | | | | | | | 交通银 | 招商银 | | | 银行 | | 建行吉 | | | | 务有限 | 发银行 | 行南阳 | 行南阳 | 银行 | 银行 | 成都 | 银行 | 林江北 | 合计 | | | 责任公 | 河南省 | | | 郑州 | 中牟 | | 博山 | | | | | | | 分行 | 分行 | | | 金牛 | | 支行 | | | | 司 | 分行 | | | 分行 | 支行 | | 支行 | | | | 公司名称 | | | | | | | 支行 | | | | | 河南北方红 | | | | | | | | | | | | 阳机电有限 | 140,000 | 34,000 | 70,000 ...