关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中兵红箭股份有限公司(以下简称"中兵红箭") 第十一届董事会第二十二次会议决议,本人吴传利被提名为 中兵红箭第十一届董事会独立董事候选人。截至本承诺日, 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2024年3月11日 r 1 system l 1995 A 12 11 11 11 11 12 1155 2018 product gg production of the 10 18 18 12 2017 12:51:00 10:00 4 1 2 1 2 1 and 1988 - 19 n with and t d int t 2017 ness Alley of the 201 in the support of the prog t a 1 and the comments II III 100 - 100 - 100 - 100 - ter of the Support of Concession of Courses Continued Collection Collection Collection College Parti M 10 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 目录 1.关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 2.关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案 议案 1 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第十一届董事会独立董事董敏女士、吴忠先生和 鲁委先生已辞去独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》关于独立董事任职资格的要求，在充分了解 候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，经 公司董事会提名，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一 次会议资格审查通过，董事会拟补选张建新先生、吴传利先生、 张大光先生为公司第十一届董事会独立董事（简历详见附件）， 其中张建新先生为会计专业人士。与公司其他五名董事共同组 成公司第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第十一届董事会届满之日为止。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：1-1.第十一届董事会独立董事候选人简历 - 1 - 附 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-04 资产 272.78 万元。经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第一次 临时股东大会审议通过，本项目剩余募集资金将用于北方滨 海永久补充流动资金。 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司山 东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）实施的"汽 车底盘结构部件生产项目"已完成批复的全部建设内容，由 相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的 环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档 案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单 位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验 收的批复。 二、项目投资完成情况 经相关部门项目竣工财务决算审计确认，北方滨海汽车 底盘结构部件生产项目完成投资 10259.70 万元。其中，使 用募集资金 10128.95 万元，自筹资金 130.75 万元。最终交 付资产 10259.70 万 ...

司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方 可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事 的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 董敏女士、吴忠先生和鲁委先生将按照有关法律法规及《公 司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委 员会的职责。 截至本公告日，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生均未持 有公司股票。董敏女士、吴忠先生和鲁委先生在担任公司独 立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和 健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对董敏 女士、吴忠先生和鲁委先生在任职期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-03 中兵红箭股份有限公司关于 独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 5 日收到公司独 ...

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书 专户型 2024年 第 029 期 K 款 重要提示: 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。本结构性存款产品具有一定风 ,工商银行对风险评级为PR1,PR2,PR3的结构性存款产品的本金和最低收益提供保证承诺,对产品风险评级为PR4,PR5的 Re 结构性存款产品的本金提供保证承诺,但均不保证产品能实现最高收益,请充分认识投资风险,谨慎投资, 在购买本产品前,请确保完全了解该项投资的性质、所涉及的风险及预期收益等基本情况,慎重考虑后自行决定购买 与自身风险承受能力匹配的产品;在购买产品后,应随时关注本产品的信息披露情况,及时获取相关信息, 本结构性存款产品的本金及收益将在产品到期后支付,客户无法提前赎回该产品。产品收益随挂钩标的表现变动, 挂 钧标的历史变动并不代表市场未来走势,最终以产品到期时实现收益为难;本产品最不利的投资情况是:如果挂钩标的 在观察期内始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区问下限,则客户到期收回全部本金,风险评级为PR1,PR2,PR3 的结构性存款产品除本金外还可获得根据最低档年化 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-2 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）在不 影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。 内容详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司 山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-63）。公司独立董事、监事会和 独立财务顾问已分别对 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 德邦证券 杨若愚； 建信基金 王 睿 中金资管 董俊业； 长盛基金 滕光耀 活动参与人员 中兵红箭证券事务部部长、证券事务部代表 王新华 中南钻石有限公司董事会秘书 潘晓英 中兵红箭证券事务部 张 怡 时间 2024年1月17日 地点 中南钻石有限公司 ...

第一条 为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵红 箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度 （经公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称交易所或深 交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 - 1 - 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

中兵红箭股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步规范中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实 股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《中兵红箭股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 董事候选人应在选举董事的股东大会召开之前作 出书面承诺，同意接受提名，承诺公司公开披露的董事候选人 的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 第三条 在董事的选举进程中，应充分反映中小股东的意 见。公司股东大会在董事选举中积极推行累积投票制度。 第十条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开 董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 - 2 - 第十一条 《公司章 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-1 中兵红箭股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年1月15日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司 ...