目 录 内容 页次 广州岭南集团控股股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 内部控制审计报告 1-2 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-017 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应 当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公 司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利 润分配比例。 由于 2023 年度公司合并报表未分配利润为负值，因此，公司 2023 年度拟 不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，上述利润分配预案综 合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中 长期发展等因素，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，符合《公司章程》规定的 利润分配政策。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 股 | 有 | | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 变 | 暨 国 有 | 股 | | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 展 公 | | | | | | | | | | | | | 份 更 | | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | | | | | | | | | | 限 公 | 公告编号：2024-012号 司 | 权 | 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 五 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届五次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电 话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实 际亲自出席会议董事 6 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议 的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 鉴于郑定全先生已于 2024 年 3 月 11 日辞去公司董事会秘书职务，经公 司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任石婷女士担任公司的董事 会秘书（简历附后），任期自公司董事会聘任之日起至公司第十一届董事会任 期届满。 石婷女士联系方式 ...

郑定全先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会 秘书职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对郑定全先生在 任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-008 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 公 司 董事会秘书 辞职的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑定全先生提交的书面辞职报 告。因工作变动原因，郑定全先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战 略委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，郑定全先生 将继续担任公司党委委员和纪委书记职务。 郑定全先生未直接持有公司股票，但通过参与广州岭南集团控股股份有限 公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股， 上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017 年 5 月 22 日在深 圳证券 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-010号 本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 关 于 控 股 子公司向银行申请综合授信额度 的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日 召开董事会十一届五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信事项概述 公司于 2024 年 3 月 11 日召开董事会十一届五次会议，以 6 票同意、0 票 弃权、0 票反对通过了上述申请综合授信额度事项。 为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有 限公司（以下简称"广之旅"）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请 综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日，并授权公司及广之旅管理层负责具体 实施相关事宜。 中国 ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 上市公司接待人员：董事会秘书郑定全、证券事务代表吴 旻 参与单位名称及人员：国联证券研究所商社消费行业研 究员曹晶 时间 2024年2 月1日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、请问公司 2023 年旅行社业务恢复发展的情况？ 随着国家文化和旅游部办公厅于 2023 年 8 月 10 日 发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区 (第三批)出境团队旅游业务的通知》，全国旅行社及在线 旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业 务目的地增至 138 个。公司商旅出行业务迎来全面重启 复苏，积极发力重要节假日等时间节点，进一步促进出入 境游和国内游业务增长。此外，公司商旅出行业务持续深 化全国布局战略，推进平台销售模式跨区复制，进一步构 ...

社会服务 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 2 月 2 日 股价表现 | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------| | | | | 发行股数 ( 百万 ) | 670.21 | | 流通股 ( 百万 ) 总市值 ( 人民币 百万 ) | 670.08 4,892.52 | | 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | 86.81 | | 主要股东 | | | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 45.12 | | 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 | | 证券分析师：李小民 (8621)20328901 xiaomin.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522090001 岭南控股 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--- ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 上市公司接待人员：董事会秘书郑定全、证券事务代表吴 旻 参与单位名称及人员：国泰君安证券股份有限公司社会 服务行业联席首席分析师于清泰 时间 2024年1 月18日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、请问公司 2023 年旅行社业务恢复发展的情况？ 随着国家文化和旅游部办公厅于 2023 年 8 月 10 日 发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区 (第三批)出境团队旅游业务的通知》，全国旅行社及在线 旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业 务目的地增至 138 个。公司商旅出行业务迎来全面重启 复苏，积极发力重要节假日等时间节点，进一步促进出入 境游和国内游业务增长。此外，公司商旅出行业务持续深 化全国布局战略，积极在全国铺设线下销售渠道终端，依 ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 上市公司接待人员：董事会秘书郑定全、证券事务代表吴 旻 参与单位名称及人员：华西证券股份有限公司证券研究 所社服零售分析师徐晴、西部证券股份有限公司研究发 展中心社服研究员曹锦瑜 时间 2024年 1 月17日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、请问公司 2023年旅行社业务恢复发展的情况？ 随着国家文化和旅游部办公厅于 2023 年 8 月 10 日 发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区 (第三批)出境团队旅游业务的通知》，全国旅行社及在线 旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业 务目的地增至 138 个。公司商旅出行业务迎来全面重启 复苏，积极发力重要节假日等时间节点，进一步促进出入 ...