Core Viewpoint - The report outlines the independent financial advisory services provided by Shenzhen Tashan Consulting Co., Ltd. for Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.'s 2023 restricted stock incentive plan, detailing the completion of necessary procedures and the fulfillment of conditions for the lifting of restrictions on stock grants [2][5][6]. Group 1: Incentive Plan Procedures - On June 9, 2023, the company held its 10th Board of Directors' seventh meeting, approving the draft of the 2023 restricted stock incentive plan and related proposals [2]. - The company conducted internal announcements regarding the incentive plan from June 10 to June 21, 2023, with no objections received [2]. - The first grant of restricted stock was completed on July 26, 2023, and the second lifting of restrictions is set for July 28, 2025 [4][7]. Group 2: Lifting of Restrictions - The second lifting of restrictions for the first grant of restricted stock requires the company to meet specific performance conditions, including achieving a net profit of no less than 130 million yuan for the years 2023-2024 [4][5]. - As of the report date, 378 individuals are eligible for the lifting of restrictions, with a total of 1,207,200 shares available for release, representing 0.99% of the company's total share capital [5][6]. Group 3: Reserved Grants - The first lifting of restrictions for reserved grants will occur on June 30, 2025, contingent upon the company achieving a net profit of no less than 80 million yuan in 2024 [6]. - A total of 229 individuals are eligible for the lifting of restrictions on reserved grants, with 534,850 shares available, accounting for 0.44% of the company's total share capital [6]. Group 4: Buyback and Cancellation - The company will buy back and cancel shares from 15 individuals who have left the company, with the buyback price calculated based on the grant price plus interest [6][8]. - The total amount involved in the buyback of shares is 2,375,502 yuan, sourced from the company's own funds [8]. Group 5: Conclusion - The independent financial advisor concludes that all necessary procedures and disclosure obligations have been fulfilled regarding the lifting of restrictions and the buyback of shares, in compliance with relevant regulations [8].

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the achievement of conditions for the second unlock period of the restricted stock incentive plan and the repurchase of certain restricted stocks due to the departure of some incentive targets [4][19]. Group 1: Unlock Conditions - The second unlock period for the initially granted restricted stocks is set to begin on July 28, 2025, after the completion of the initial grant registration on July 26, 2023 [4]. - The conditions for unlocking the restricted stocks include the company not having any adverse audit reports and meeting specific performance targets, such as achieving a net profit of no less than 130 million yuan in 2023 [4][5]. - A total of 378 eligible incentive targets can unlock 1,207,200 shares, which represents 30% of the total granted shares [9][10]. Group 2: Repurchase of Restricted Stocks - The company plans to repurchase a total of 164,700 shares of restricted stocks due to the departure of 15 incentive targets from the initial grant and 12 from the reserved grant [14][16]. - The repurchase price for the initially granted restricted stocks is set at 14.46 yuan per share, while the reserved grant is priced at 14.26 yuan per share, with a total repurchase amount of 2,375,502 yuan [15][16]. - After the repurchase and cancellation, the total number of shares will decrease by 164,700 shares, which will not significantly impact the company's financial status or operational results [16][19].

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-064 （三）2023 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 21 日，公司内部公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2023 年 6 月 22 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2023 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-062 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）本次符合限制性股票解除限售资格的首次授予激励对象共计 378 人， 可解除限售的限制性股票共计 120.72 万股，占公司当前总股本的 0.99%。 （二）限制性股票尚需经有关机构办理手续完毕后方可解除限售并上市流通， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个解除限售 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-063 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）本次符合限制性股票解除限售资格的预留授予激励对象共计 229 人， 可解除限售的限制性股票共计 53.485 万股，占公司当前总股本的 0.44%。 （二）限制性股票尚需经有关机构办理手续完毕后方可解除限售并上市流通， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票 激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第一个解除限售 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限 售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就情况 7 | | 三、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | 四、本次回购注销情况 13 | | 五、结论性意见 15 | | 六、备查信息 16 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 | | | | 年限制性股票激励计划 ...

2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第 一个解除限售期的解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 的法律意见书 致：学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所("本所")是经中华人民共和国北京市司法局批准成立， 具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。现本所 接受学大(厦门)教育科技集团股份有限公司("学大教育"或"公司")的委托，就公司 2023年限制性股票激励计划("本计划") 相关事宜担任专项法律顾问。 本所根据《中 ...

学大(厦门)教育科技集团 股份有限公司 公 司 章 程 （本章程经公司 2025 年 6 月 24 日召开的第十一届董事会第二次会议审 议通过，尚需公司股东会审议） 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-065 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东会审议。 一、关于变更公司注册资本的事项 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计 划首次授予的15名激励对象及预留授予的12激励对象因个人原因已离职而不符 合激励资格，公司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性 股票共计 16.47 万股。 回购注销限制性股票事项完成后，公司总股本将由 121,861,109 股减少为 121,696,409 股。公司注册资本由 121,861,109 元减少至 121,696,409 元。 尚需提 ...

三、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 鉴于本激励计划首次授予的15名激励对象及预留授予的12名激励对象因个 人原因已离职而不符合激励资格，公司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解 董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就的核查意见 本激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，符合限制性 股票解除限售资格的激励对象共计 378 名，可解除限售的限制性股票共计 120.72 万股。本次解除限售限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 ...