金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王晓野，作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-123 号 金圆环保股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十三次会议 通知于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 12 月 11 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等相关规定，公司监事会同意提名叶剑飞先生、方逸雯女士为公司 第十一届监事候选人： （1）提名叶剑飞先生为公司第十一届监事会监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2） ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-125 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 12 月 28 日 09:15～09:25， 09:30～11:30，13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 28 日 09:15～ 15:00。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名孙奉军为金圆环保股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 金圆环保股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、被 ...

独立董事关于公司第十届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》，深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场， 对公司第十届董事会第三十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》的独立 意见： 本次董事会非独立董事换届选举的提名、审议和表决程序合法合规，不存在 损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 经核查，三名非独立董事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任公司董事 的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，具备 担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 金圆环保股份有限公司 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人孙奉军，作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积 投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 公司第十一届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司 董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将 依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和 职责。 公司对第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的 贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-124 号 金圆环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司实 际情况，鉴于金圆环保股份有限公司（以下称"公司"）现任第十届董事会将于 2023 年 12 月 30 日任期届满。2023 年 12 月 11 日，公司第十届董事会第三十九 次会议审议通过《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名王晓野为金圆环保股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任 ...

金圆环保股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明 声明人丁惠民，作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-121 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 金圆 | | | | | | | 2023 ...