证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-036 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十次会议于2024 年4月25日审议通过了《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 神州数码信息服务股集团份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-038 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 3 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况 如下： 本次计提资产减值准备的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日。本次计 提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无 需公司董事会审议。 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 60,0 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 1 表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （三）审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 《2024 年第一季度报告》的具 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章程修正案 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司 实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 公司住所：深圳市南山区科发路 8 号金 | 公司住所：深圳市南山区深湾二路 82 | | 第五条 | 融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元。 | 号神州数码国际创新中心东塔 3905。 | | | 邮编：518057。 | 邮编：518000 | | | 除具有《公司法》等法律、法规、规范 | 独立董事行使以下特别职权： | | | 性文件及本章程赋予董事的职权外，独 | | | | 立董事还具有以下职权： | （一）独立聘请中介机构，对上市公司 | | | | 的具体事项进行审计、咨询或者核查； | | | （一）重大关联交易（指公司拟与关联 | | | | 人达成的总额高 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-033 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 2024 年 4 月 24 日，公司与兴业银行股份有限公司北京昌平支行签署了《最高额 保证合同》，同意分别为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称 "系统集成公司"）、神州数码融信软件有限公司（以下简称"融信软件公司"）、 北京神州数字科技有限公司（以下简称"北京神州数字"）在该行申请人民币 5 亿 元、人民币 5,000 万元、人民币 8,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，保 证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而 言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。 1 2024 年 4 月 24 日，公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证 合同》，同意分别为全资子公司系统集成公司、控股子公司神州数码信息系统有限公 司（以下简称"信息系统公司"）在该行申请人民币 ...

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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-032 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 2024 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香山公园东门外） 3、召开方式：现场投票与网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023），定于 2024 年 4 月 23 日召 开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式 召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行 使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第九次会议于2024 年3月27日审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-031 神州数码信息服务集 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-030 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办理了部分股票 质押式回购交易部分提前购回业务，具体事项如下： 注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、控股股东股份累计质押情况 1 二、其他说明 截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被 强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，所持有股份不涉 及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相 关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、本次股票解除质押的基本情况 | | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-029 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而 不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励 对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述 因激励对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。上 述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-017、2024-021、2024- 027）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 1,861.5 万 ...