神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为保证神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规 范、健全、完善，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司和独立董事的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《神州数码信息服务集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《神州数码信息服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司、分公司、控股子公司，涉及股东的条款 适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 第二章 信息披露的一般规定与基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《神州数码信息服务 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 1 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事三名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 ...

神州信息10月30日公告，2025年第三季度实现营业收入42.5亿元，同比增长64.50%；归属于上市公司股 东的净利润亏损1041.84万元；基本每股收益-0.0108元。前三季度实现营业收入86.73亿元，同比增长 29.84%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.07亿元；基本每股收益-0.1111元。 ...

Core Insights - Shenzhou Information (000555.SZ) reported a revenue of 8.673 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 29.84% [1] - The company recorded a net loss attributable to shareholders of 107 million yuan for the same period [1] - In the third quarter alone, revenue reached 4.250 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 64.50% [1] - The net loss attributable to shareholders in the third quarter was 10.4184 million yuan [1] - The ongoing losses are primarily attributed to an increase in provisions for bad debts and rising financial expenses [1]

神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及 其他相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展"的原则。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 二、本规划制定的考虑因素 1、 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-067 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事邢景峰先生递交的书面辞职报告，邢景峰先生因个人原因申请辞去公司第十届 董事会董事职务。辞职后，邢景峰先生将不在公司及下属控股子公司担任任何职务。 邢景峰先生原定任期至公司第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邢景峰先生的书面辞职报告自送达董事 会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正 常运作及公司的正常经营。 设，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查， 董事会同意提名蔡英华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（蔡英华 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开的第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。上述事项尚须提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提 高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订与完善，并提请股东会授权法定代表人或其指定人士办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。 本次《公司章程》修订生效后，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次 修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准 的内容为准。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-068 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 | | 4403011059727。 | 4403011059727。 | | --- | --- | --- | | | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） | 2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以证 | | | 以证监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州 | 监许可[2013]1578 号文批准，公司以新增股份换股吸收合并神州数码信息服务股 | | | 数码信息服务股份有限公司。 | 份有限公司，公司统一社会信用代码为：91440300726198124D。 | | 3 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 4 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-066 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合 财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 26,814.54 万元， 具体计提减值准备金额详见下表： 1 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况 和资产价值，对公司部分无 ...