神州数码信息服务集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强神州数码信息服务集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发 事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规范性文件以及《神州数码 信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司内突然发生，严重影响或可能导致或 转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计 师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 1 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关 规定，存在重大会计差错； 神州数码信息服务集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强年报信息披露的真实 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部信息使用 人使用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司《内幕信息及知情人管理制度》《信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 公司对外报送信息的有关部门和人员应将报送的相关信息作为内幕信 息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并填写内幕信息知情人员档案， 报公司证券部门备案。 第八条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信息， 不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或衍生品种，也不得建议他人买卖 1 公司股票或衍生品种。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司证券及衍生品种交易价格可能产生重 大影响的尚未公开信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的 重大事项等。尚未公开是指公司尚未在指定上市公司信息披露网站 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《神州数码信息服务集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会或职工代表大会决议通过之日起自 1 动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。 第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职工代 表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期 届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第七条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保 董事会及其专 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第三条 公司于一九九三年十一月二十四日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2000 万股，于一九九四年四月八日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：神州数码信息服务集团股份有限公司 英文名称: Digital China Information Service Group Company Ltd. | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董 ...

公司的董事、高级管理人员无法保证发行文件和定期报告内容的真实性、准确 性、完整性或有异议的，应当在发行文件和定期报告中发表意见并陈述理由，公司 应当披露。公司不予披露的，董事、高级管理人员可以提供能够证明其身份的证明 材料，并向交易商协会申请披露对发行文件或定期报告的相关异议。公司控股股东、 实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合公司履行信息披露义务。 第四条 本制度由公司董事会制定，公司证券部门为公司信息披露部门，确保公 司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 神州数码信息服务集团股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债券融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国 人民银行会同国家发展和改革委员会、中国证监会发布的《公司信用类债券信息披 露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银 行间 ...

第一章 总则 第一条 为加强神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和经营活动 符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关法律、 法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真 实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计制度的要求，认 真组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财 务信息的真实性，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进建议， 提高组织的运作效率，防范和化解经营风险，帮 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第一条 为了规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法规、法规以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 1 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者 公司控制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业适用本办法。 第四条 公司董事会应当负责健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。公司董事会 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资与期货和衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资与期货和衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修订）等法律、法规、 规范性文件及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。 本制度所称衍生品交易指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履 行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企 业对外捐赠财务管理的通知》（财务企【2003】95 号）、《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《神州数码信息服务集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业 的行为。 公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第四条 对外捐赠 ...