董事会议事规则 神州数码信息服务集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《神州数码信息服务集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 董事会设董事长一人，可以设联席董事长一人。董事长、联席董事长由公司董 事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生。 第六条 有《公司法》第一百七十八条第一款、《公司章程》第九十九条规定 之情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入尚未解除的人员，以 及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的人员，不得担任公司的董事。 第七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 第二条 董事会对股东会负 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范董事及高级管理 人员买卖本公司股票的行为，明确办理程序，做好相应的信息披露工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等相关法律法规、规范性文件及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、本制度规定以及 《公司章程》等规定。 公司董事和高级管 ...

公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应 当在书面承诺上签字确认。 神州数码信息服务集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护证券市场秩序，保护投资者及利 益相关者的合法权益，坚持信息披露公平、公正、公开原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《神州数 ...

第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中的作 用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程序，并为 独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、部门规章以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责研 究讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 公司召开股东会时，应当根据需要聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因 素，并提出建议、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对公司董事人选和高 级管理人员的人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员成员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予 以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司董事、高级管理人员、各部门（含各子公司、各分公司）的主要负责 人和指定联络人； (二)公司子公司董事、监事和高级管理人员、分支机构负责人； (三)公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员； (四)公司控股股东和实际控制人； (五)持有公司 5%以上股份的其他股东； 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《神州数码信息服务集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求 ...

第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 神州数码信息服务集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件之规定，并结合 《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司以担保人身份为他人提 供的担保（包括保证、抵押或质押），包括公司对控股子公司提供的担保、控股子 公司向合并报表范围内控股子公司提供担保，也包括公司及控股子公司向合并报表 范围外主体提供担保。 公司及控股子公司为自身债务提供的担保及反担保，不适用本制度。为自身债 务的担保是指根据公司及控股子公司与缔约方的合同，公司及控股子公司为保证合 同的履行而向缔约对方提供的 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，可由薪酬与考 核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行 其职责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员 （独立董事）履行主任委员（召集人）职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委 1 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 ...