第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-027 神州数码信息服务集团股份有限公司 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席马志宏先生主持，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第一次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2024 年年度报告全文》第三 节"管理层讨论与分析"章节。 公司独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、 方以涵女士（已离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。此外，公司目前在任独立董事 1 向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行 评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度注销用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同 2024 年度 的现金分红。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，具体内容如 下： 一、公司履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东 会审议。 2、监事会审议情况 务发展及资金需求，符 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-023 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以 及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 等相关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关 于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意对激励对象授予的股 票期权第二个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权由公司进行注销。现将 有关情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 ...

配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。 被实施其他风险警示情形。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 的现金分红。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，具体内容如 下： 一、公司履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东 会审议。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》。 公司监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业 务发展及资金需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合 法权益，同意将该预案提交公司 2 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) | 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijin 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2025BJAA1B0488 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 联系申话: . 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 and and 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2025BJAA1B0491 神州数码信息服务集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2024年12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权相关事项的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州信息）第 03 号 2025 年 3 月 27 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所接受神州数码信息服务集团股份有限公司委托，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有 限公司章程》《神州数码信息服务集团股份有限公司2023年股票期权激励计 划》等有关规定，就公司注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权相关事项 出具本法律意见书。 第一部分 前 言 一、释义 | 神州信息、本公 司、公司 | | 指 神 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027. P.R.China 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0489 神州数码信息服务集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金往 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专 门工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉 地履行职责，依法合法地行使独立董事的权利，通过积极、专业、独立的工作，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1974年12月出生，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学 学士学位；2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学 位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司 财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、长聘副教 授、基康仪器股份有限公司独立董 ...