证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-017 东北制药集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 | | 东北制药集 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 团供销有限 | 100% | 89.59% | | 7.027 | 17.00 | 14.09% | | 否 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 沈阳东北制 | | 42.29% | | | | | | | | 3 | 药进出口贸 | 100% | | | 0 | 2.00 | | 0 | 否 | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | | 沈阳东北大 | | | | | | | | | | 4 | 药房连锁有 | 100% | 146.53% | | 0 | 1.00 | | 0 | 否 | | | 限公司 | | | | ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 姚辉 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）的独立董 事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工 作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的董 事会和股东大会，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 | 姓名 | 董事会会议出席情况 | | | | | 股东大会会 议出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 对会议的 | 出席次数 | | | 次数 | | 次数 | | 投票情况 | | | 姚辉 | 11 | 11 | 0 | 0 | 对董事会审 议的议案均 | 4 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王国栋 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）的独立董 事，本人自任职以来，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《东北制药集团股份有限公司独立董事工 作细则》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的董 事会和股东大会，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下： | | 董事会会议出席情况 | | | | 股东大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 出席情况 | | 应出席次数 | 委托出席 出席次数 | | 缺席次数 | 对会议的投票 | 出席次数 | | | 次数 | | | 情况 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议，以同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十五次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规 定。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-021 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-011 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 议案二：关于公司监事 2023 年度 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-014 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期增加资产减值 准备 18,767.74 万元，转回资产减值准备 18,205.13 万元,减少 2023 年利润总额 562.61 万元，减少归属于母公司的净利润 513.76 万元。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期 股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值 的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定 资产、工程 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东北制药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-009 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司股东辽宁方大集团实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）通知，获悉其已将所持有 的公司 328,916,412 股股份办理了解除质押登记手续。具体事项如下： 公司将持续关注公司股东所持股份的质押变动情况，并按规定及时做好相关 信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | （%） | （%） | | | | | 辽宁方大集 团实业有限 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-008 东北制药集团股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 到期数量 | | | | 补充质 | | | 质权人 | | | | | | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | 辽宁方大 | | | | | | | 2019 年 | 2024 年 | 中国民生 | 股权 | | | | | | | | | | | 银行股份 | | | 集团实业 | 是 | 328,916,412 | 99.95 | 23.02 | 否 | 否 | 3 月 19 | 3 月 18 | | 性投 | | | | | | | | | | | 有限公司 | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-007 东北制药集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东北制 药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证 书》（受理号：CYHS2200975 国，证书编号：2024S00152），现就相关情况公告 如下： | 药品名称 | 药品通用名称：盐酸达泊西汀片 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Dapoxetine Hydrochloride Tablets | | | | 主要成份 | 盐酸达泊西汀 | | | | 剂型 | 片剂 | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 30mg（按 C₂ ₁ H₂ ₃ NO 计） | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH00542024 | 药品有效期 | 24 个月 | | 包装规格 | 3 片/板×1 板/盒 | ...