成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下称为：报 告期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 第十届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独 立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相 关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 本人王新，男，中共党员，1983 年生，财务管理专业，博士研究 生学历学位，教授，博士生导师，注册会计师。曾任西南财经大学国 际教育学院副院长、国际交流与合作处副处长。现任西南财经大学会 计学院教授、国际交流与合作处处长兼国际教育学院院长，成都市兴 蓉环境股份有限公司及四川长虹电器股份有限公司独立董事，四川九 洲投资控股集团有限 ...

第一章 总则 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 17 日公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为规 范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环境股份 有限公司章程》(以下简称：《公司章程》)的相关规定，特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员进行遴选，对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。 第六条 提名委员会 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA2B0052 成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZ ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王运陈） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日期间（以下称为：报告 期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第 九届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独 立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相 关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 本人王运陈，男，汉族，中共党员，1984 年生，财务管理专业， 博士研究生学历学位、博士后，教授，博士生导师，四川省学术和技 术带头人后备人选、四川省青年联合会委员、四川省科技青年联合会 常务理事，主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家 级项目。报告期内担任四川农业大学财务管理系党支部书记、系主任、 教授、博士生导师、 ...

关于本报告 本报告按年度定期发布，是成都市兴蓉环境股份有限公司公开发布的 第十四份报告，旨在回应利益相关方期望，全面展示公司在环境、社 会及公司治理（以下简称 ESG）方面的理念、行动和成效。本报告经 董事会审议通过，保证内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 时间范围 2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据超出以上范围。 组织范围 本报告内容覆盖成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属企业。为便于 表述和阅读，在报告中，"成都市兴蓉环境股份有限公司"也以"兴 蓉环境""公司"或"我们"表示。报告中涉及的兴蓉环境下属公司 一般使用简称，如："兴蓉环境下属自来水公司""兴蓉环境下属排水 公司""兴蓉环境下属再生能源公司"等。 参考标准 数据说明 本报告采用的财务数据来自于审计后的公司年报，其他数据来源于公 司正式文件和统计报告（往年数据，以此报告披露为准 )。 报告获取 本报告为中文版本，您可以登录公司官方网站 http://www.cdxrec. com 下载本报告 PDF 电子版，并获取更多关于兴蓉环境的 ESG 信息。 扫一扫 期待您的反馈 ● 深圳证券交易所 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开的第十届董事会 第九次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度 股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第九次会议 审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 六、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-13 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第四次会议通 知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道 1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议 的监事3名（其中委托出席的监事1名）。监事李晓女士因工作原因无 法亲自出席本次会议，委托监事会主席白鹏先生代为出席并表决。本 次会议由监事会主席白鹏先生主持。会议的召集、召开及表决程序符 合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网， 摘要刊登于《中国证券报》《证 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2024年4月17日公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为强化董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环 境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计 专业人士担任， ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidalie. ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-12 成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第九 次会议通知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区 锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和 高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合 法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网， 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摘要 ...