成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会 议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 六、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。 1 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司及其他信息披露义务人信息披露行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》 等法律法规和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的信息披露是指公司按照法律、证券法规、规范性文件 要求，对应当对外告知的信息履行披露义务。 第三条 本制度所称"信息"是指根据法律法规和证券监管部门要求 披露以及可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者 尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司在规定的时间内、在规定的 1 媒体上、以规定的方式向社会公众公布，向证券监管 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-49 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据 业务发展及生产经营的需要，2025 年预计将与控股股东成都环境投资集 团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易， 预计总额 27,374 万元，其中 2025 年预计发生额 22,789.15 万元，主要包 括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联 人提供劳务和销售产品及商品。 2025 年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2024 年 12 月 20 日召开 第十届董事会第十七次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、贾飒飒 女士在审议该议案时回避表决，7 名非关联董事进行了表决。上述交易无 需提交股东大会审议。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-47 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 1 二、审议通过《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提 供担保的议案》。 同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称： 东营津膜公司）的四笔银行贷款合计 4.64 亿元按持股比例 60%提供 连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按 持股比例 40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-48）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月 17日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 （经 2024 年 12 月 20 日公司第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公 司）董事、监事和高级管理人员股份持有及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称：《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称： 中国证监会）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员（以下简 称：董监高）。 公司董监高等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2024-44 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ★ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | ★ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 百达世瑞 许汪洋 | | | 人员姓名 | 易方达基金 唐博伦 | | | 时间 | 2024 年 12 月 18 日 | | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | | 上市公司接待人 | 梁一谷 | | | 员姓名 | | | | | 一、参观项目：成都市第九再生水厂 | | | | 二、主要交流内容： | | | | 问 ...

生活环境也是区域性非常优质的水务公司是掌握了成都地区水务包括顾费这种优质资产并且这几年的话项目也在稳步的建设和投资过程中就有一个优质的成长再叠加一个划债的催化金流也会得到进一步的向上我这边的话就先话不多说把时间先交给公司领导这边先请领导就经济的情况做一个简要的介绍然后我们再开始问答交流环节 欢迎您到好的各位大家好我是新融环境刘杰先给大家做一个简单的介绍新融环境是属于成都市市属国有的这种商业公司然后我们的主营业务是供排水以及估费业务 然后呢这块的话我们在截止今年的三季度啊我们实现的这个金融环境的营收是62.13亿元实现的净利润然后是16.69亿元然后呢相比去年同期的话大概增长是9%点几基本上还是保持着一个比较稳健的一个增长的态势 目前我们设计的供排水业务总的供排水规模大概是930万吨每天左右这么一个水平然后其中主要的供排水的业务都是集中在成都市的大成都范围内目前我们在大成都范围内贡献的营收的比例大概是占到我们总营收比例的接近90% 然后剩下的我们还有就是在估费处置这方面就是我们的垃圾焚烧发电业务板块我们现在是目前在建以及已经投入运营的规模是12000吨每天这么一个处理能力另外我们还有一个工程业务板块这个工程业务 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 12 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：2024-43 | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

编号：2024-42 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 12 月 6 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ★ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 长江证券 徐科、李博文 | | | 人员姓名 | 国金证券 戚元昊 | | | | 果实资本 吴浩 | | | | 国金基金 范亮 | | | 时间 | 2024 年 12 月 6 日 | | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 刘杰、梁一谷 | | | | 问题 1 | ：请介绍公司运 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年 11 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2024-41 | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 邓思平；华夏基金 邵晋伟；宝盈基金 吉翔；建信养 | | 人员姓名 | 刘洋；招商信诺资管 彭羿扬；前海开源基金 田维；幸福人 | | | 赵艳华；国金证券 茅梦云；首创证券 张露 | | 时间 | 月 22 日 | | | | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 刘杰、梁一谷 | | 员姓名 | | | | ：请介绍公司主要业务情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 | | | 发、设计、 ...