证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表 编号：2023-17 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 瑞士百达资管 许汪洋 人员姓名 华泰证券 王玮嘉 黄波 时间 2023年11月 6日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请介绍公司基本情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表 编号：2023-16 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 东吴证券 袁理、陈孜文 人员姓名 浦银安盛 李浩玄、罗兰 时间 2023年11月 3日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司未来业务拓展情况。 答：公司围绕水务环保主业，着力拓展产业链上下游及细分领 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 编号：2023-15 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中庚基金 骆志远 人员姓名 时间 2023年11月 2日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、梁一谷 员姓名 问题 1：请介绍公司基本情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-61 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------- ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2023年10月26日公司第十届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 规范运作，充分发挥董事会秘书作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《成 都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理 人员。 第四条 董事会秘书应具有履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的 情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （五）本公司现任监事； 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 ...

北京国枫律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN051-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 国枫律证字[2022]AN051-4号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与成都市兴蓉环境股份有限公司 (以下称"公司")签订的《法律顾问服务合同》,本所作为公司本激励计划的专 项法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于 成都市兴蓉环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划的法律意见书》(国枫 律证字[2022]AN051-1号,以下称"原法律意见书"）等多份法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》" ...

证券简称：兴蓉环境 证券代码：000598 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 9 | | （二）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、本公司、兴蓉环境：指成都市兴蓉环境股份有限公司（含 分公司及子公司，下同）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《成 都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公司 A 股 普通股股票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本激励 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-60 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。在保 障监事充分表达意见的前提下，会议于2023年10月26日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议 的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。 经审核，监事会认为公司本次限制性股票回购价格符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规和公司2022年限制性股票激励计划 的有关规定，董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-62 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、 减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022年4月8日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事 会第十一次会议 ...

（经 2023 年 10 月 26 日公司第十届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 成都市兴蓉环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司及其他信息披露义务人信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称：《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规和《成都市兴蓉环境股份有 限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司的信息披露是指公司按照法律、证券法规、规范性 文件要求，对应当对外告知的信息履行披露义务。 第三条 本制度所称"信息"是指根据法律法规和证券监管部门 要求披露以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响， 而投资者尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 ...