成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议材料 二〇二三年十一月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事 会第四次会议审议通过，公司将于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议 审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-68 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事 会第四次会议审议通过，公司将于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会 议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 5 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-67 成都市兴蓉环境股份有限公司 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年11月 13日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第三次会议的通知。在保 障监事充分表达意见的前提下，会议于2023年11月16日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议 的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 同意修订《监事会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第十届监事会第三次会议决议公告 2023 年 11 月 17 日 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司章程 （经 2023 年 11 月 13 日公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过） 1 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党成都市兴蓉环境股份有限 ...

关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 13 日 中国 • 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 善嘉法意字（2023）第 6217 号 致：成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-64 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-65 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议， 并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订〈公司 章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 有 16 人与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，公司将对上 述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股予以回购 注销。回购注销完成后，公司总股本将由 2,985,566,321 股变更为 2,984,996,321 股，注册资本相应变更为 2,984,996,321 元。 二、需债权人知晓的相关信息 由于本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表 编号：2023-17 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 瑞士百达资管 许汪洋 人员姓名 华泰证券 王玮嘉 黄波 时间 2023年11月 6日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请介绍公司基本情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表 编号：2023-16 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 东吴证券 袁理、陈孜文 人员姓名 浦银安盛 李浩玄、罗兰 时间 2023年11月 3日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司未来业务拓展情况。 答：公司围绕水务环保主业，着力拓展产业链上下游及细分领 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 编号：2023-15 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中庚基金 骆志远 人员姓名 时间 2023年11月 2日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、梁一谷 员姓名 问题 1：请介绍公司基本情况。 答：公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研 ...