股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-062 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 （一）公司未在下列 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-061 广东韶能集团股份有限公司关于首次回购股份暨 回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公 司首次回购情况公告如下： 一、首 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-060 广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 一、回购股份的用途：用于注销并减少注册资本，及实施股 权激励，其中拟用于注销及减少注册资本的股份比例不低于 1.5%， 不超过 3%，即注销股份数量不低于 1,620.83 万股，不超过 3,241.66 万股；拟用于股权激励的比例不超过 1.5%，即不超过 1,620.83 万股。 二、回购资金总额：不低于人民币 9,725 万元（含），不超 过人民币 19,450 万元（含）。 三、回购期限：自广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。 四、回购价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该回购股 份价格上限高于公司董事会通过回购决议日前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，现作合理性说明如下：结合近期资本市 场环境及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购， 并基于公司对自身价 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2238 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、 《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-058 广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年 11月 13日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3.召开方式：采取 ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 10 月 25 日、11 月 13 日分别召开第十一届 董事会第六次临时会议，2024 年第三次临时股东大会，审议通 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-059 广东韶能集团股份有限公司关于签署 股票回购专项借款合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承 诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不 会对公司当年的经营业绩产生重大影响。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可， 为增强投资者的信心，维护广大投资者的利益，根据《中国人民 银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有 关事宜的通知》，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 与交通银行股份有限公司韶关分行（下称"韶关交行"）于 2024 年 11 月 13 日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615 亿元人民币的贷款资金专项用于公 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-055 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年11月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第八 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第八次临时会议于2024年11月11 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （四）关于全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限 公司 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-056 关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 增加注册资本的对外投资公告 3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村 199 号 4、法定代表人：陈坚海 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发 电有限公司（下称"日昇公司"）拟增加注册资本。日昇公司目 前注册资本 20,000 万元，公司拟对日昇公司增资 10,000 万元人 民币，增资后日昇公司注册资本将增至 30,000 万元。 本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成关联交易。 二、日昇公司基本情况 （一）企业概况 1、名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 2、类型：有限责任公司 5、注册资本：人民币 20,000 万元 1 6、成立日期：2014 年 8 月 4 日 7 ...

关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 增加注册资本的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科 技有限公司（下称"精锻科技公司"）拟增加注册资本。精锻科 技公司目前注册资本 10,000 万元，公司拟对其增资 5,000 万元 人民币，增资后精锻科技公司注册资本将增至 15,000 万元。 本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成关联交易。 二、精锻科技公司基本情况 （一）企业概况 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-057 8、与公司关系：为公司全资子公司。 注：上述 2024 年 1 月至 9 月数据未经审计。 三、增资目的、对公司的影响和存在的风险 1、名称：韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：韶关市曲江区东 ...

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 7 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、 持股比例情况公告如下： 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-054 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》 披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 ...