股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-053 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 持股情况 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》 披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司董事 会披露回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 10 月 28 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、 持股比例情况公告如下： 1 一、董事会决议公告的前一个交易日前十名股东 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-048 广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 一、回购股份的用途：用于注销并减少注册资本，及实施股 权激励，其中拟用于注销及减少注册资本的股份比例不低于 1.5%， 不超过 3%，即注销股份数量不低于 1,620.83 万股，不超过 3,241.66 万股；拟用于股权激励的比例不超过 1.5%，即不超过 1,620.83 万股。 二、回购资金总额：不低于人民币 9,725 万元（含），不超 过人民币 19,450 万元（含）。 三、回购期限：自广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。 四、回购价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该回购股 份价格上限高于公司董事会通过回购决议日前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，现作合理性说明如下：结合近期资本市 场环境及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购， 并基于公司对自身价值 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-051 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了提请召开 本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 11 月 13 日 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-049 广东韶能集团股份有限公司关于拟签署 股票回购专项借款合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承 诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不 会对公司当年的经营业绩产生重大影响。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可， 为增强投资者的信心，维护广大投资者的利益，根据《中国人民 银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有 关事宜的通知》，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 与交通银行股份有限公司韶关分行（下称"韶关交行"）拟签署 《股票回购借款合同》，韶关交行将为公司提供不超过 1.5 亿元 人民币的贷款资金专项用于公司回购股份。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时 会议，审议并通过《关于回购股份方案的议案》。公司拟在股东 1 大会审议通过回购股 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-047 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第 六次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年10月25 日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍以通讯方式参加会议。 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案各子议案及表决情况如下： 1、回购股份的目的及用途 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-050 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙，下称"司农事务所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙，下称"容诚事务所"）； 3、变更会计师事务所的简要原因：广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）原审计机构容诚事务所已连续 5 年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证公司审计工 作的独立性和客观性，经履行招标等程序及综合评估，公司拟聘 请司农事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所事宜与前后任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财会〔2023〕4 号文的规定。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务 所事项无异议。 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-044 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年10月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第五 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第五次临时会议于2024年10月14 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网及《证券时报》 披露的《关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠 道 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-045 关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠道建设等 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、概述 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）目前主 营清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能） 制造业务，市场分为国内与国际两部分，其中国际市场涵盖北美、 欧洲、南美、大洋洲、中东等地区，出口产品包括生态纸餐具、 新能源汽车零部件等。2024 年上半年公司大力推动落实"品牌 建设"、"市场拓展"、"国际化"三大工程，主动出海挖掘机 会，进一步拓展国际市场，增加订单，促使产品销量和产能利用 率大幅提升，出口业务营业收入增长，国际市场拓展趋势向好。 为进一步落实"品牌建设"、"市场拓展"、"国际化"三 大工程，公司拟在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场销 售、对接客户的重要联络机构及业务窗口，统筹整合公司国际市 场的品牌和渠道建设，提升公司在国际市场的品牌知名度和影响 力，加快推动公司制造企业的全球化布局；同时进一步开拓国际 市场，提高 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—046 关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设 新能源汽车变速箱零部件项目的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。 二、企业概况 （一）企业基本信息 1、公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 2、成立日期：1998 年 8 月 14 日 3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路 1 号 1 4、法定代表人：朱儒学 一、对外投资概述 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）控股子 公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称"宏大公司"）主营 精密（智能）制造业务。为抓住当前新能源产业蓬勃发展的机遇， 进一步拓展新能源业务，优化产品结构，宏大公司拟投资建设新 能源汽车变速箱零部件项目（下称"本项目"），生产 2.4 万台 新能源变速箱零部件和 3,600 台宽体矿卡变速箱。本项目总投资 概算 16,303 万元。 （二）本次对外投资已经公司第十一届董事会第五次临时会 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is expected to be between 196.6 million and 206.6 million CNY, representing an increase of 201.00% to 216.31% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 186.94 million and 196.94 million CNY, indicating a growth of 473.17% to 503.83% year-on-year[1]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.1819 CNY and 0.1912 CNY, compared to 0.0604 CNY in the same period last year[1]. Revenue Growth - The revenue from the hydropower business increased by 47.86%, and the total profit rose by 116.50% due to significantly higher rainfall and water inflow in the region[4]. - The ecological paper tableware business achieved a revenue growth of 17.86% through market expansion and increased product sales[4]. Business Strategy - The company is focusing on enhancing market expansion, brand building, and internationalization in its ecological paper tableware business[6]. - The precision (intelligent) manufacturing segment is expanding its business in new energy vehicle components to increase revenue share from this sector[6]. - The company is implementing cost control measures to reduce expenses and improve efficiency across its operations[6]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the third-quarter report of 2024[7]. - Investors are advised to be aware of investment risks associated with the preliminary estimates[7].