董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立 履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会计 师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合 伙人。本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L22 阳光新业地产股份有限公司 | 项目 | 地理位置 | | | --- | --- | --- | | 成都阳光新业中心商场 | 四川省成都市锦江区一环路东五段 | 55 号 | | 成都阳光新业中心写字楼 | 四川省成都市锦江区一环路东五段 | 号 55 | | 成都阳光新业中心车位 | 四川省成都市锦江区青和里南段 | 号 33 3 | | | 栋、一环路东五段 55 号 1 栋 | | | 中山西路 号 幢新业中心主楼 888 1 | 上海市长宁区中山西路 号 888 | | | 沈阳长青街阳光新生活广场 | 沈阳市沈河区长青街 121 号 | | 二、投资性房地产公允价值变动具体情况 2023 年，公司投资性房地产产生公允价值变动损失 2.58 亿元（税前），变化 原因：一是 2023 年中山西路 888 号 1 幢新业中心主楼项目因写字楼市场疲软且 存量较大，导致市场成交价格下探导致估值的下降，产生公允价值变动损失 1.76 亿元（税前）；二是 2023 年阳光上东（C5、C9 商业及车位）、成都阳光新业中心 车位、通州阳光新生活 ...

阳光新业地产股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂 时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和 《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报 最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 ...

房地产估价报告 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个 投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2024年3月18日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称： 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十 个 投 资 性 房地产之市场价值 估价委托人： 阳光新业地产股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师： 于红（1120150022） 史心怡（1120210090） 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个投资性房地产，总建筑面积合计为 297,185.33 平方米，于 2023 年 12 月 31 日在估价假设和限制条件下，其市场价值为人民币 2,515,532,300 元（人民币贰拾伍亿壹仟伍佰伍拾叁万贰仟叁佰元整），详见下页《估价结果明 细表》。 估价报告出具日期： 二〇二四年三月十八日 估价报告编号： 粤戴德梁行评报字（2024/BJ/H）第020号 致估价委托人函 敬启者 阳光新业地产股份有限公司 承蒙贵公司委托，我们根据为贵公司年终审计提供投资性物业公允价值参考依据而评估房地 产市场 ...

关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 | 第二章 | 关联人 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 | 4 | | 第四章 | 附则 | 9 | 关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易行 为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告 ...

阳光新业地产股份有限公司 | 其他关联方及其附 | 限公司 | 天津紫金新嘉商贸有 联营企业 | 其他应收款 | 557.80 | | | 557.80 | 股利分 - 配 | 非经营性往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 上海银河宾馆有限公 司 | 合营企业 | 其他应收款 | 835.00 | 100.00 | | | 资金资 935.00 助 | 非经营性往来 | | | 总计 | | - | - - | 137,405.68 | 9,105.03 | - | 649.01 | 145,861.70 | | - | 公司法定代表人： 周磊 主管会计工作负责人：常立铭 会计机构负责人：邱琼明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 占用累计发生金 | 1-12 | 月 | 年 2023 | 1-12 | 年 2023 | 1-12 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L19 阳光新业地产股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开第 九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L15 一、2023 年度经营情况 报告期内公司实现营业收入 32,127.05 万元，较上年同期减少 15.72%；实现 净利润-23,163.39 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-23,481.74 万元，主要 由于 2023 年度受房地产市场的持续影响，经评估认定公司持有的投资性房地产 公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失和长期股权投资减值 损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 38.83%， 主要是公司公允价值变动损失和长期股权投资减值损失较上年同期有较大幅度 的减少。 （1）物业租赁业务实现营业收入 13,143.33 万元，较上年同期减少 1,819.98 万元，减少 12.16%，占公司营业收入的 40.91%。主要由于报告期内公司部分项 目出现退租或提前解约的情况。 1 （2）尾盘销售业务实现营业收入 15,042.68 万元，较上年同期减少 5,407.41 万元，减少 26.44%，占公司营业收入的 46.82%。主要由于报告期内可销售尾盘 项目货值较上年减少。 阳光新业地产股份有 ...