证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L22 阳光新业地产股份有限公司 | 项目 | 地理位置 | | | --- | --- | --- | | 成都阳光新业中心商场 | 四川省成都市锦江区一环路东五段 | 55 号 | | 成都阳光新业中心写字楼 | 四川省成都市锦江区一环路东五段 | 号 55 | | 成都阳光新业中心车位 | 四川省成都市锦江区青和里南段 | 号 33 3 | | | 栋、一环路东五段 55 号 1 栋 | | | 中山西路 号 幢新业中心主楼 888 1 | 上海市长宁区中山西路 号 888 | | | 沈阳长青街阳光新生活广场 | 沈阳市沈河区长青街 121 号 | | 二、投资性房地产公允价值变动具体情况 2023 年，公司投资性房地产产生公允价值变动损失 2.58 亿元（税前），变化 原因：一是 2023 年中山西路 888 号 1 幢新业中心主楼项目因写字楼市场疲软且 存量较大，导致市场成交价格下探导致估值的下降，产生公允价值变动损失 1.76 亿元（税前）；二是 2023 年阳光上东（C5、C9 商业及车位）、成都阳光新业中心 车位、通州阳光新生活 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告 ...

阳光新业地产股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂 时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和 《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报 最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《 ...

阳光新业地产股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月21日召开第九 届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同 日公司召开第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | | 立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行前已发 | 立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L17 阳光新业地产股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L13 阳光新业地产股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议通知于2024年3月11日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2024年3 月21日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司 监事会主席马稚新女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024—L16）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《关于2023年年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告 ...

编号：YG/ZB/XZ05/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 董事会战略委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 阳光新业地产股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避制度 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 董事会战略委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ05/V2024 页码：第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月23日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年 度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司定于2024年4月8日（星期一）在全景网举办2023年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、网上说明会安排 1、召开时间：2024年4月8日（星期一）15:00-17:00 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L18 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月8日（星期一）下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩 ...

阳光新业地产股份有限公司 | 其他关联方及其附 | 限公司 | 天津紫金新嘉商贸有 联营企业 | 其他应收款 | 557.80 | | | 557.80 | 股利分 - 配 | 非经营性往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 上海银河宾馆有限公 司 | 合营企业 | 其他应收款 | 835.00 | 100.00 | | | 资金资 935.00 助 | 非经营性往来 | | | 总计 | | - | - - | 137,405.68 | 9,105.03 | - | 649.01 | 145,861.70 | | - | 公司法定代表人： 周磊 主管会计工作负责人：常立铭 会计机构负责人：邱琼明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 占用累计发生金 | 1-12 | 月 | 年 2023 | 1-12 | 年 2023 | 1-12 ...

房地产估价报告 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个 投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2024年3月18日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称： 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十 个 投 资 性 房地产之市场价值 估价委托人： 阳光新业地产股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师： 于红（1120150022） 史心怡（1120210090） 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个投资性房地产，总建筑面积合计为 297,185.33 平方米，于 2023 年 12 月 31 日在估价假设和限制条件下，其市场价值为人民币 2,515,532,300 元（人民币贰拾伍亿壹仟伍佰伍拾叁万贰仟叁佰元整），详见下页《估价结果明 细表》。 估价报告出具日期： 二〇二四年三月十八日 估价报告编号： 粤戴德梁行评报字（2024/BJ/H）第020号 致估价委托人函 敬启者 阳光新业地产股份有限公司 承蒙贵公司委托，我们根据为贵公司年终审计提供投资性物业公允价值参考依据而评估房地 产市场 ...