阳光新业地产股份有限公司 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L72 关于聘任财务总监、财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开 第十届董事会2025年第五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监、 财务负责人的议案》，根据公司经营发展的需要，经公司总裁熊伟先生提名， 公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审核，公司董事会同意 聘任王媛婷女士担任公司财务总监、财务负责人职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王媛婷女士简历详见附件。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 附件： 王媛婷，女，1986年1月出生，中国国籍，会计学专业，学士学位。曾任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所注册会计师、财信证券股份有 限公司保荐代表人、湖南潭州教育网络科技有限公司财务总监、北京长贝控股 有限公司高级咨询师、湖南鑫政科技集团有限公司财务总监。现任本公司财务 总监 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L70 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会2025年第 五次临时会议通知于2025年10月27日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2025年10月30日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。 本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人， 公司董事长陈家贤女士、董事熊伟先生及独立董事郭磊明先生以腾讯会议的方 式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2025年第三季度报告》 （公告 ...

Core Insights - The average stock price of A-shares is 14.06 yuan, with 28 stocks priced below 2 yuan, the lowest being *ST Gao Hong at 0.38 yuan [1][2] - Among the low-priced stocks, 12 are ST stocks, accounting for 42.86% of the total [1] - In terms of market performance, 11 of the low-priced stocks increased in price, with HNA Holding, ST Lingnan, and Jin Zheng Da showing the highest gains of 3.55%, 2.58%, and 1.68% respectively [1] Low-Priced Stocks Overview - The lowest priced stock is *ST Gao Hong at 0.38 yuan, followed by *ST Yuan Cheng at 0.86 yuan and *ST Su Wu at 0.96 yuan [1] - The daily performance of low-priced stocks shows that 11 stocks increased while 11 decreased, with *ST Yuan Cheng, ST Jing Lan, and ST Ming Cheng experiencing the largest declines of 4.44%, 2.25%, and 1.60% respectively [1] - The table of low-priced stocks includes various sectors such as telecommunications, construction decoration, pharmaceuticals, real estate, and steel [1][2]

Group 1 - The company held its fourth temporary board meeting of the tenth session on October 21, 2025, via telecommunication, with all seven directors participating in the voting [2][4][5] - The board approved a proposal for the company and its subsidiaries to provide guarantees, including a financing limit of up to RMB 100 million for a factoring business with Shenzhen Jinhai Xia Commercial Factoring Co., Ltd. [3][8] - The company will provide joint liability guarantee for the factoring business, with collateral provided by its subsidiary Chengdu Zhirui New Li Trading Co., Ltd. [3][8] Group 2 - The board also approved a proposal regarding the progress of guarantees provided by the company and its subsidiaries, which includes an additional guarantee for a previous factoring contract with a financing limit of up to RMB 80 million [4][34] - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries after this approval will be RMB 650 million, with a total balance of RMB 287.2 million, accounting for 12.43% of the company's latest audited net assets [34][49] - The company has not provided guarantees to external units outside the consolidated financial statements and has no overdue debts or litigation-related guarantees [34][49] Group 3 - The company plans to hold its fifth temporary shareholders' meeting on November 6, 2025, to discuss the approved proposals from the board meeting [52][54] - The meeting will allow for both on-site and online voting, ensuring participation from all shareholders [54][67] - The company has ensured compliance with relevant laws and regulations regarding the convening of the shareholders' meeting [53][56]

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L68 阳光新业地产股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年11月，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会2024年第九次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司对外提 供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司（以下 简称"百纳新业"）与深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称"金海峡"） 开展有追索权保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 8,000万元，融资期限最长不超过2年，公司及子公司沈阳阳光新生活广场有限 公司（以下简称"沈阳阳光"）为该笔保理业务提供连带责任保证担保，公司 以其持有的沈阳阳光44%的股权提供质押担保，公司子公司深圳瑞和新业企业 管理有限公司（以下简称"深圳瑞和"）以其持有的沈阳阳光56%的股权提供 质押担保，同时沈阳阳光以其名下的不动产（产权证：辽(2023)沈阳市不动产 权第 0514511号）提供抵押担保（具体内容详见2 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L67 阳光新业地产股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年10月21日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会2025年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司及子公司对 外提供担保的议案》。公司控股子公司成都紫瑞新丽商贸有限公司（以下简称 "成都紫瑞"）拟与深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称"金海峡"）开 展有追索权池保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 10,000万元，信用期限1年，单笔保理业务期限不超过36个月，公司为该笔保理 业务提供连带责任保证担保，成都紫瑞以其持有的不动产（位于成华区二环路 东二段426号、建设路2号的成都阳光新生活广场项目项下不动产）提供抵押担 保，公司子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称"北京瑞丰阳光"）以 其持有的成都紫瑞55%的股权提供质押担保。本次担保所担保的最高债权额为 人民币15,000万元。 根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST 阳光 公告编号：2025-L69 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L66 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）以通讯会议的方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 10 月 20 日（星 期一）以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事 7 人， 实际参与表决的董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》 公司控股子公司成都紫瑞新丽商贸有限公司（以下简称"成都紫瑞"）拟与 深圳金海峡商业保理有限公司（以下简称"金海峡"）开展有追索权池保理业务 并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超过人民币 10,000 ...

董事及高级管理人员绩效考核 与薪酬发放管理办法 编号：YG/RL/BF06/V2025 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理 办法 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 第一条 为了实现公司战略发展目标，保证公司持续健康发展的内在动力，推进公司建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制，激励公司董事及高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务，根据 国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的董事及高级管理人员包括在本公司担任董事、董事长、总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书等职位的人员；专职党委书记和工委会主席可参照执行。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 3 | | | 第三章 | 薪酬结构 3 | | | 第四章 | 基本薪酬 4 | | | 第五章 | 绩效薪酬 4 | | | 第六章 | 专项奖金 5 | | | 第七章 | 其他激励 5 | | | 第八章 | 附 则 | 5 | 董事及高级管理人员绩效考核 ...

股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 1 页 共 16 页 阳光新业地产股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 | 3 | | 第三章 | 股东会 | 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | | 第五章 | 股东会提案和通知 9 | | | 第六章 | 股东会的召开 10 | | | 第七章 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第八章 | 修改细则 | 15 | | 第九章 | 附则 15 | | 股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 3 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股 ...