证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-10 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年2月12日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上 午 9:15 至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 15:00； 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。 6、本次股 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-09 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2025 年 1 月 24 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）控股孙公司安徽海螺资源综合利用科技有限公司收到政府补助款项 211 万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2025 年度"其他收益"。 本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师 ...

国元证券股份有限公司关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"或"上市公司"或"公司"）的 2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材2025年度日常关联交易预计事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，海螺新材预计 2025 年度将与安徽海螺集团有限责任公 司（以下简称"海螺集团"）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简 称"海螺水泥"）及其子公司、安徽海螺新能源有限公司（以下简称"海螺新能 源"）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称"海螺设 计院"）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称"海慧公司"）、安徽进出口 股份有限公司（以下 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-06 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 20 日下午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、 协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司 及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-05 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 20 日上午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 董事会同意公司与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）续签《商 标使用许可合同》，合同期限 3 年，有效期至 2027 年 12 月 31 日止，计费标准维持不 变， ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-08 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十次会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 12 日下午 15：00 在芜湖经济技术 开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-02 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股 票简称：海螺新材，股票代码：000619）连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、本公司关注、核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结 果说明如下： 1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深 圳证券交易所股 ...

经营业绩亏损的主要原因：受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材销量同比下降。 财联社1月5日电，海螺新材发布2024年度业绩预告，预计2024年营业收入50亿元-57亿元，去年同期营 业收入为57.96亿元；亏损约1亿元-7000万元，去年同期亏损1858.97万元。 ...

证券时报e公司讯，海螺新材(000619)1月5日晚间发布2024年业绩预告，预计2024年营业收入50亿元— 57亿元，去年同期营业收入为57.96亿元；亏损约1亿元—7000万元，去年同期亏损1858.97万元。 经营业绩亏损的主要原因：受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材销量同比下降。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 100 million and 70 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 18.59 million yuan in the same period last year [2]. - The projected operating revenue for 2024 is between 500 million and 570 million yuan, down from 579.63 million yuan in the previous year [2]. - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report [5]. Market Expansion and Projects - The company aims to enhance market expansion in aluminum materials, SCR denitration catalysts, ecological flooring, and custom furniture [3]. - New projects, including the Wuhu Conch Eco Home Technology Co. custom furniture expansion and high-end smart door and window projects, have successfully commenced production [4]. Operational Challenges and Strategies - The decline in sales of plastic profiles is attributed to the impact of the real estate market and increased market competition [4]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement initiatives [3]. - The company completed a specific issuance of A-shares in 2023 to strengthen its financial position and optimize its capital structure [4].