福建三木集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 1 福建三木集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建三木集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则，以规范公司总裁和其他高级 管理人员的行为，确保总裁（即总经理，以下统称总裁）和其他高级管理人员忠 实、勤勉和高效地履行工作职责。 第二条 公司设总裁 1 名，由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。副总裁若干名， 分别负责技术、生产、经营、行政人事、战略发展投资、管理全资或控股子公司， 财务总监和董事会秘书各 1 名。 总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践 ...

(经2025年10月28日公司第十一届董事会第五次会议审议修订) 福建三木集团股份有限公司 信息披露管理办法 经 2025 年 10 月 28 日第十一届董事会第五次会议审议修订 中国·福州 二〇二五年十月 1 福建三木集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）在公开发 行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以及《福建三木集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司暂缓、豁免披露 信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的规定。 第四条 信息披露是公司的持续 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-95 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-96） ...

福建三木集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 福建三木集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-96 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 847,395,268.88 | -67.77% | 4,608,979,663.29 | -51.14% | | 归 ...

证券之星消息，10月29日综合板块较上一交易日下跌0.53%，三木集团领跌。当日上证指数报收于 4016.33，上涨0.7%。深证成指报收于13691.38，上涨1.95%。综合板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000833 | 粤桂股份 | 15.63 | 1.49% | 36.76万 | 5.69 Z | | 600881 | 亚泰集团 | 1.90 | 1.06% | 60.45万 | 1.14亿 | | 000652 | 泰达股份 | 4.29 | 0.70% | 13.99万 | 5960.27万 | | 600673 | 东阳光 | 22.71 | 0.22% | 56.05万 | 12.85亿 | | 600682 | 南京新白 | 7.35 | -0.14% | 16.03万 | 1.17亿 | | 600770 | 综艺股份 | 5.54 | -0.54% | 17.63万 | 9712.29万 | | 600689 | 上海三毛 | 14. ...

Market Performance - The Shanghai Composite Index rose by 1.18% on October 27, with 28 industries experiencing gains, led by the communication and electronics sectors, which increased by 3.22% and 2.96% respectively [1] - The comprehensive industry ranked third in terms of daily gains, while the media, food and beverage, and real estate sectors saw declines of 0.95%, 0.20%, and 0.11% respectively [1] Capital Flow - The main capital flow showed a net outflow of 136 million yuan across the two markets, with 12 industries experiencing net inflows [1] - The electronics industry had the highest net inflow of 6.112 billion yuan, followed by the non-ferrous metals sector with a net inflow of 2.529 billion yuan and a daily increase of 2.39% [1] - The power equipment industry faced the largest net outflow of 3.354 billion yuan, followed by the automotive sector with a net outflow of 2.176 billion yuan [1] Comprehensive Industry Analysis - The comprehensive industry increased by 2.68% with a total net inflow of 315 million yuan, comprising 16 stocks, of which 9 rose and 1 hit the daily limit [2] - The top net inflow stock in the comprehensive industry was Dongyangguang, with an inflow of 246 million yuan, followed by Zhangzhou Development and Teli A with inflows of 105 million yuan and 2.114 million yuan respectively [2] - The stocks with the highest net outflows included Yueda Investment, Yuegui Co., and Nanjing Xinbai, with outflows of 36.744 million yuan, 25.488 million yuan, and 11.875 million yuan respectively [2]

证券日报网讯三木集团（000632）10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司股东人数为28601户。 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000421 | 南京公用 | 6.81 | -1.30% | 33.02万 | 2.25亿 | | 000753 | 漳州发展 | 7.45 | -0.40% | 28.56万 | 2.11亿 | | 000025 | 特力A | 17.56 | 0.92% | 6.89万 | 1.21亿 | | 600689 | 上海三毛 | 14.40 | 0.98% | 1 5.22万 | 7456.86万 | | 600805 | 倪达投资 | 5.26 | 1.35% | 15.63万 | 8167.14万 | | 002758 | 浙衣服份 | 9.13 | 1.44% | 7.15万 | 6509.53万 | | 000523 | 红棉股份 | 3.23 | 1.57% | 18.81万 | 6045.82万 | | 600682 | 南京新百 | 7.61 | 2.01% | 15.56万 | 1.18亿 | | 600051 | 宁波联合 | ...

Market Overview - On October 20, the comprehensive sector rose by 0.26% compared to the previous trading day, with the Shanghai Sanmao leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Stock Performance - Shanghai Sanmao (600689) closed at 14.26, with a gain of 4.93% and a trading volume of 71,200 shares, amounting to a turnover of 100 million yuan [1] - Yuegui Co. (000833) closed at 14.86, up 3.55%, with a trading volume of 638,100 shares and a turnover of 951 million yuan [1] - Nanjing Public Utilities (000421) closed at 6.90, gaining 3.45%, with a trading volume of 446,400 shares and a turnover of 30.4 million yuan [1] - Other notable stocks include Sanmu Group (000632) with a 2.05% increase, Ningbo United (600051) up 1.82%, and Tianchen Co. (600620) up 1.80% [1] Capital Flow - The comprehensive sector experienced a net outflow of 88.57 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 103 million yuan [2] - The net outflow from speculative funds was 14.76 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Yuegui Co. (000833) had a main fund net outflow of 59.84 million yuan, with retail investors contributing a net inflow of 44.73 million yuan [3] - Nanjing Public Utilities (000421) saw a net inflow of 24.57 million yuan from main funds, while retail investors had a net outflow of 30.74 million yuan [3] - Tianchen Co. (600620) experienced a net outflow of 3.75 million yuan from main funds, but retail investors contributed a net inflow of 4.89 million yuan [3]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-94 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日披露了 《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-05），涉及以下担保事项： （一）公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份 有限公司福州分行申请 900 万元的授信额度提供保证担保，担保期限为 3 年。 （二）公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司向浙江稠州商业银行股份 有限公司福州分行申请 900 万元的授信额度提供保证担保，担保期限为 3 年。 二、担保事项进展情况 现上述 4 项担保事项的担保条件发生变更，具体进展情况如下： 担保条件由"由公司提供保证担保 ...