证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-104 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《长春高新技术产业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会 日常事务，董事会办公室主任负责保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一名， 可设副董事长一至两名。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-107 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员四 名。提名委员会应至少有一名不同性别的董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 1 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举或由董事会决议产生。 第八条 提名 ...

独立董事制度（草案） 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-105 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中设独立董事四名，其中至少有一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任独立董事应当符合以下条件： （一）根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及其他有关规定， 具备担任上市公司董事的资格； | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-089 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-099 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《长春高新 技术产业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公 司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股 份减少的，股份的过出方和过入方应当持 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-087 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-096 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、 法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以 下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》等有关规定，制订本 信息披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 企业及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所 披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。信息披露是公司 的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该 信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第四条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已 发行且尚未兑付的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的 重 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-094 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部审计制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，保证内部审计质量，充分发挥内部审 计作用，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》、《内部审 计实务指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司、具有重 大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及内部审 计人员依据有关法律法规和本制度的规定，在批准的审计范围内对财 务信息、业务活动、内部控制、风险管理、舞弊识别与管理实施独立、 客观的监督、检查、评价和建议，以促进公司完善治理，增加公司价 值，实现经营目标的活动。 第二章 职责和权限 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-095 第一章 总 则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业内部控制基本规范》、《长春高新技术产业（集团）股 份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指由公司董事会、管理层 以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部控制制度 （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过） （二）保证公司战略目标的实现，降低股东的风险； （三）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公 司股东的回报； （四）保障公司资产的安全，提升风险防范和控制能力； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第五条 公 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-114 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及长春高新技 术产业（集团）股份有限公司（以下称"公司"）的利益，维护公司 在境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司在境外发行证券 及上市相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下称"《保密法》"）、《中 华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注 册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》（以下称"《试行办法》"）和《关于加强境内企 业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券 监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局公告〔2023〕44 号，以下称"《保密和档案管理规定》"）等法律法规的有关规定，公 司特制定《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》（以下 称"本制度"）。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"是指《试行办法》 中所规定的直接境外发行上市 ...