关联（连）交易管理制度（草案） （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）关联（连）交易行为，保障关联（连）交易的公允性 与合理性，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规、规范性文 件和《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二章 关联（连）人及关联（连）交易认定 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-109 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第二条 公司的关联（连）交易，是指公司或公司控股子公司与 公司关联（连）人之间发生的转移资源或义务的事项，根据《股票上 市规则》，关联交易包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-097 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳 定性和股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动 辞职、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-100 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司董事 ...

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权 益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程 序化。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规 则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规定的股东会职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构或个人代为行使 《公司法》规定的股东会的法定职权。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-101 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 授权管理制度 （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，加强内部控制和风险管理，确保公司 规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规以及公司章程的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的授权，是指由公司股东会对董事会的授 权、董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中其他必要 的授 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-093 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实 际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守 其募集资金管理制度。 第六条 公司会计部门应当对募集资金 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-091 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系工作指引》《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。投资者关 系管理的对象包括但不限于： （一）投资者，包括潜在投资者； （二）证券分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门等相关政府机构； （五）其他相关个人和机构。 1 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-098 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依 法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议， 对第十一届董事会第十一次会议有关议案进行审议，现发表审核意见如下： 1. 上市地点 本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。 2. 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的 H 股普通股，以人民币标明 面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。 3. 发行及上市时间 公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上 市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据 国际资本市场状况、境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。 4. 发行方式 议案 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-088 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目和 ESG 相关事项进行研究并 提出审核意见。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由五名公司董事组成，其中独立董事至 少两名。 1 第四条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-103 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） | | | 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、行政法规和《长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召 ...