证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-094 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 本议事规则经 2023 年第三次临时股东大会审议通过 2023 年 12 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和产生 | 2 | | 第三章 | 董事辞职 | 4 | | 第四章 | 董事的职责和董事会的职权 | 4 | | 第五章 | 董事会的召开期限 | 9 | | 第六章 | 董事会的召集和主持 | 9 | | 第七章 | 董事会的提案与通知 | 9 | | 第八章 | 董事会的出席资格和费用 | 12 | | 第九章 | 董事会的表决、决议和记录 | 13 | | 第十章 | 决议的公告和执行 | 16 | | 第十一章 | 独立董事制度 | 16 | | 第十二章 | 董事会内设机构 | 21 | | 第十三章 | 董事会秘书 | 24 | | 第十四章 | 附则 | 26 | 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会议事方式和决 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-091 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会审议事项已于近日取得主管国有资产管理部门的同意批复。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月13日下午2:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2023年12月13日上午9:15至 当日下午3:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年12月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街 交汇处）27层报告厅。 3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：经董事长马骥先生提议，并经 ...

1 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-095 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事制度 本规则经 2023 年第三次临时股东大会审议通过 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第五章 | 独立董事年报工作制度 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-092 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十次会议，并于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划（草案）"）等相关规 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-093 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 党 | 委 | 4 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 | 7 | | 第四章 | 股 | 份 | 8 | | 第一节 | | 股份发行 | 8 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股 | 东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经 ...

Group 1: Company Strategy and Focus Areas - Jinsai Pharmaceutical aims to gradually transform into a company focused on children's health and women's health while maintaining stable performance in growth hormone products [1] - The company plans to diversify its product offerings and expand internationally [1] - In the children's health sector, the focus will be on areas such as childhood obesity, sexual development disorders, immunity, dermatology, respiratory, and mental health [2] Group 2: Product Development and Pipeline - Jinsai Pharmaceutical is building a product pipeline around existing products to ensure efficient operation across business units [2] - Key products in development include Lianping Reilin for central precocious puberty, long-acting follicle-stimulating hormone for assisted reproduction, and Jin Naxi monoclonal antibody for non-small cell lung cancer [2] - Several products are in various clinical trial phases, with promising data for Jin Naxi in gout treatment [3] Group 3: Research and Development Investment - The company emphasizes the importance of new product development and will strategically allocate R&D investments based on future development plans and short-term operational performance [3] Group 4: Market and Procurement Updates - Zhejiang Province has announced the proposed results for the fourth batch of centralized procurement of drugs and medical consumables, with final results pending [3]

证券代码：000661 证券简称：长春高新 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 电话会议 3W Fund Management、Aspex Management (HK)、FG Life 、 Neo-Criterion Capital Limited 、 PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、POINT72 ASSOCIATES, LLC、Sequoia Capital (HK)、Superstring Capital Management LP、Value Partners Limited、YUNQI Capital、百嘉基金、抱朴容易资 管、彼得明奇、碧云资管、博道基金、财通证券资管、常春藤 资管、诚通基金、晟盟资管、达昊控股、大成基金、大家资管、 大麓资管、淡水泉、道仁资管、德邦证券、德邦证券资管、鼎 锋资管、东北证券、东方财富、东方基金、东方马拉松、东方 参与单位名称及 证券、东方证券资管、东吴基金、东 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-071 □是 否 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,513,645,244.44 | 18.32% | 10,681,707,158.20 | 10.7 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | □路演活动 | | 类别 | | | | | | | | | | China Alpha Fund 、 China Pinnacle Equity | | | 、Manulife、Norges Bank、superstring | | | 安和投资、安信证券、宝盈基金、北京金百镕投资、北京清科 | | | 资管、北京知合私募、北信瑞丰、博时基金、博远基金、博泽 | | | 资管、财通证券、诚盛投资、承珞投资、创兴银行、大家资产、 | | | 大威德投资、淡水泉投资、德邦证券、第一创业证券、东北证 | | | 券、东方基金、东方证券资管、东海证券、东吴基金、东吴证 | | | 券、东证资管、 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-059 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人马骥、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主 管人员)陈彤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...