证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-094 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部审计制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，保证内部审计质量，充分发挥内部审 计作用，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》、《内部审 计实务指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司、具有重 大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及内部审 计人员依据有关法律法规和本制度的规定，在批准的审计范围内对财 务信息、业务活动、内部控制、风险管理、舞弊识别与管理实施独立、 客观的监督、检查、评价和建议，以促进公司完善治理，增加公司价 值，实现经营目标的活动。 第二章 职责和权限 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-096 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、 法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以 下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》等有关规定，制订本 信息披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 企业及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所 披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。信息披露是公司 的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该 信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第四条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已 发行且尚未兑付的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的 重 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-087 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-099 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《长春高新 技术产业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公 司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股 份减少的，股份的过出方和过入方应当持 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-095 第一章 总 则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业内部控制基本规范》、《长春高新技术产业（集团）股 份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指由公司董事会、管理层 以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部控制制度 （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过） （二）保证公司战略目标的实现，降低股东的风险； （三）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公 司股东的回报； （四）保障公司资产的安全，提升风险防范和控制能力； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第五条 公 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-114 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及长春高新技 术产业（集团）股份有限公司（以下称"公司"）的利益，维护公司 在境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司在境外发行证券 及上市相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下称"《保密法》"）、《中 华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注 册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》（以下称"《试行办法》"）和《关于加强境内企 业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券 监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局公告〔2023〕44 号，以下称"《保密和档案管理规定》"）等法律法规的有关规定，公 司特制定《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》（以下 称"本制度"）。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"是指《试行办法》 中所规定的直接境外发行上市 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-111 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、香港《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条 例》"）以及《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-106 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产管理水平， 确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董 事委员组成，其中独立董事委员三名，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-086 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其 他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员四 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举或由董事会决议产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 公司人力资源部为提名委员会的 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产管理水平， 确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董 事委员组成，其中独立董事委员三名，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-085 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董 ...