证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-106 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产管理水平， 确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董 事委员组成，其中独立董事委员三名，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-086 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其 他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员四 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举或由董事会决议产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 公司人力资源部为提名委员会的 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产管理水平， 确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董 事委员组成，其中独立董事委员三名，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-085 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-110 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规 则》"）、《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（简称"《香港上市规则》"）等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《香港上市规则》规定的应披露信息以及公 司股票上市地证券监管机构[包括但不限于中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、 香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）等， ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-108 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-102 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行上市后适用） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》（以下简称《管理试行办法》）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"），对照《公司法》、《证券法》进 行了规范，履行了重新登记手续。 公司经长春市经济体制改革委员会长体改（1993）33 号文批准，以定 向募集方式设立；在长春市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公 司统一社会信用代码为 91220101243899305A。 第三条 公司于 1996 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-090 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平 性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》《公 司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事 会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司 内幕信息及未经信息披露的内容。对外报道、传送的文件、图片、音频、 视频等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书的 审核同意，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响且尚未公开 的 ...

第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方自然人、单位 及其相关人员，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及 法律法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时、公平地依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-092 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规 则》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-076 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 根据公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市的需要，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请富睿玛泽为公司 本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他 申请相关文件提供意见。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 1、基本信息 富睿玛泽成立于 2007 年，注册地址为香港湾仔港湾道 18 号中环广场 42 楼。 富睿玛泽根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，具备 审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格。 截至 2025 年 6 月 30 日，富睿玛泽拥有超过 20 名董事及员工约 330 人。2024 年度富睿玛泽为约 70 家在香港的上市公司提供年报审计服务。 2、投资者保护能力 富睿玛泽已按照相关法律法规要求购买专业责任保险。近三 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴蔚女士作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长春高新技术产业（集 团）股份有限公司董事会提名为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...