本报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司拟收购 涉及中山市南朗供水有限公司 经审计后的一批存货、固定资产、 无形资产价值评估报告 广东正恒资评字[2023]第 1102 号 (共1 册,第1 册) 广东正恒资产业辅房地 击有限公司 二〇二 广东正恒资评字[2023]第 1102 号 | | | | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、资产占有方及以外的报告使用者 …………………………………… 7 | | 二、 评估目的 | | 三、资产评估范围和对象 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法……………………………………………………………………………………………………………………17 | | 八、浮侍程序实施过程和情况 …………………………………………………………………………………………………………………18 | | 九、 评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 评估报告的使用限制 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四 ...

中山火炬开发区"供水一盘棋" 清产核资专项审计报告 中正会审字(2023) 第 Z10122 号 | | | | 一、报告正文………………………………………………………………………1-5 | | --- | | 二、附 件 | | 1、清产核资事项说明……………………………………………………….6-17 | | 2、2023 年 06 月 30 日资产负债表………………………………………………18 | | 3、账项调整分录汇总表……………………………………………………19-26 | | 4、各会计科目清查明细表…………………………………………………27-108 | | 三、附 送 | | 1、火炬开发区管理委员会投资的供水设施明细表……………………109-131 | | 2、关于火炬开发区供水管网资产处置的公告…………………………132-149 | | 3、镇供水管网资产确权表………………………………………………150-228 | 中山火炬开发区"供水一盘棋" 清产核资专项审计报告 中正会审字(2023) 第 Z10122 号 中山公用水务投资有限公司： 我们接受委托，对中山火炬开发区自来水有限公司（以下简称 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-066 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会 议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事李 宏先生、江皓先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决 方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新实施的《上市公司独立董事管理办法》相关要求， 结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《 ...

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证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-068 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年1月4日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2024年1月4日（星期四）9 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023- 067 中山公用事业集团股份有限公司 关于中山市镇街供水资产收购项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.为推动公司 2021-2026 年战略发展规划落地，聚焦主业发展，整合本土供水业 务，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公司中山公用 水务投资有限公司（以下简称"水务公司"）作为"供水一盘棋"的实施主体，计划 整合中山市 13 家供水企业。本次将对其中 9 家供水企业进行资产整合，总投资预估 为 76,016.69 万元。 1 | 序号 | 镇街 | 企业名称 | | --- | --- | --- | | 9 | 西区 | 中山市西区沙朗供水有限公司（以下简称"沙朗水司"） | 公司以资产收购或资产重组模式对上述 9 家供水企业进行整合，其中黄圃水司、 民众水司、火炬水司、南头水司以及沙朗水司 5 家采用资产重组模式进行整合，其余 供水企业采用资产收购模式进行整合。大涌水司已于 2023 年 10 月完成交易；深湾水 司为村属企业， ...

董事会审计委员会议事规则 （经公司第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议审议通过） 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善公司治理结 构，确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中山公用事业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，在其职权范围内协助董 事会开展相关工作，对董事会负责并报告工作。审计委员会负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 董事会办公室负责处理审计委员会的日常事务，公司应当为审计 委员会开展工作提供必要的工作条件。 第四条 审计委员会委员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事是 从事会计工作5年以上的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由公司董事会过 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司拟收购 涉及中山市大涌镇人民政府一批 管网设施资产价值评估报告 广东正恒资评字[2023]第 0902 号 (共1 册,第1 册) 广东正恒资产| 器估有限公司 二〇二 日 广东正恒资评字[2023]第 0902 号 | | | | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 一、委托人、资产占有方及以外的报告使用者 … | | 二、评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、资产评估范围和对象 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据…………………… ...

独立董事工作制度 （经第十届董事会2023年第6次临时会议审议，尚需提交股东大会审批通过。） 第四条 独立董事占公司董事会成员比例不低于三分之一。其中至少包括一名会计专 业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士 第一章 总则 第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，并根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事 ...

董事会提名委员会议事规则 （经公司第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 董事会办公室负责处理提名委员会的日常事务，公司应当为提名 委员会开展工作提供必要的工作条件。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上的委员须为 公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。提名委员会主任 委员由全体委员过半数推选产生。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能履行职责时，由 其指定一名其他委员代行职责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 提名委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告。在董事会补选的委员就任前，辞职委员应当继续履行相关 职责。 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全关于公司董事、高级管理 人员的提名管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...