证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-060 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1.公司第十届监事会第十次会议决议； 2.监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见。 中山公用事业集团股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席曹 晖女士主持。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等 方式发出。本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2023 年第三季度报告》。 审议结果：同意 3 票 ...

事前认可意见 独立董事关于全资子公司中标项目签订合同 暨关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山 公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第十届董事会第 十次会议审议的《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的议案》进行了认真 的事前核查。通过查阅相关资料，我们对相关事项发表如下事前认可意见: 广东汇德科技有限公司（以下简称"汇德科技"）为公司控股股东中山投资控股 集团有限公司（以下简称"投控集团"）的控股子公司，依照《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定，汇德科技为公司的关联法人。因此，公司全资子公司中山公 用工程有限公司牵头组成的联合体中标了由汇德科技作为发包人的工程项目构成关 联交易。 本次关联交易属于日常经营性行为，有利于公司业务发展，不会对公司本期和未 来的财务状况、经营带来重大不利影响。 同意将该议案提交公司董事会并经非关联董事审议。 （此页无正文，为《独立董事关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的事前认可意 见》签名页。） 中山公用事 ...

独立意见 （三）本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议，关联董事均已回避 表决。 （四）上述关联交易属正常、合法的经济行为，其定价公允合理，符合市场化原 则，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不存 在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,有利于公司正常经营，符合公司及 全体股东的利益。 综上，我们认可本次关联交易事项。 独立董事关于全资子公司中标项目签订合同暨 关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山公 用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，现就公司第十届董事会第 十次会议审议的《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的议案》发表如下独 立意见: （一）董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）本次关联交易定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。 （此页无正文，为《独立董事关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的独立意见》 签名页。） 张 燎 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-059 具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的议案》 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通 知及文件已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出 席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司第 ...

一、增持主体基本情况 1.增持主体：中山投资控股集团有限公司 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-058 中山公用事业集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划 的公告 控股股东中山投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.2022 年 12 月 13 日至本公告披露日，公司控股股东中山投资控股集团有限公 司以自有资金 56,844,196.69 元，通过集中竞价方式增持了公司股份 8,124,007 股， 占公司总股本的 0.55%（以下简称"本次增持"）。 2.中山投资控股集团有限公司自公告之日起 6 个月内，通过集中竞价继续增持 公司股份，合计增持金额不低于 1,000 万元人民币且不超过 2,000 万元人民币。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 收到控股股东中山投资控股集团有限公司（以下简称"投控集团"）《关于增持股 份的告知函》，自 2022 年 12 月 13 日 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-057 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2023年第2次临时股东大会的 通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据 相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第2次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2023年第5次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 ...

中山市公用小额贷款有限责任公司 截至2022年12月31日清产核资专项 审计报告 众环粤专字(2023)00020 号 HI 曼 审计报告 清产核资前后资产负债表及明细表 11 1 清产核资专项审计报告 起始页码 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤234C0 a = = = = 截止 2022年 12月 31 日,公用小额贷的基本信息如下: 统一社会信用代码:91442000068548566G 报告号:众环粤专字(2023)00020 号 中山公用水务投资有限公司、中港客运联营有限公司: 一、清产核资单位基本情况 公用小额贷根据《中华人民共和国公司法》,经中山市市场监督管理局批准,于2013 年 5 月 15 日 正 式 成 立,领取了 中 山 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统一 社 会 信 用 代 码 为 91442000068548566G 的企业法人营业执照。 注册地址:中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场一区6座5层1-3卡 法定代表人:苏澎 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:人民币 200 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第2次临时股东大会。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-056 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的通知 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2023年第5次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月2日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月2日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为2023年11月2日（星期 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-055 4.本次交易构成上市公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次 交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次 交易最终需要获得相关行政主管部门批准。 中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为推动中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2026 年发 展战略规划落地执行，聚焦主业发展，公司拟剥离与主业关联性较低的类金融业务。 为实现资源优化配置，公司拟与中山金融投资控股有限公司（以下简称"中山金控"） 签署《股权转让协议》，以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的 中山市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。（以下 简称"本次交易"）。其中，公司全资子公司中山公用水务投资有限 ...

独立意见 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 5 次 临时会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山 公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，现就公司第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见: （二）本次关联交易定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。 （三）本次关联交易已经公司第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议，关联 董事均已回避表决。 （四）上述关联交易属正常、合法的经济行为，其定价公允合理，符合市场化原 则，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不存 在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,有利于公司正常经营，符合公司及 全体股东的利益。 综上，我们认可本次关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。 一、关于续聘会计师事务所事项 经核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。我 们 ...