国城矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-092 国城矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 国城矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-091 国城矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 10 月 25 日 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 121 人，代表股份 5,213,962 股，占上市公司总股 1 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 18 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-088 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 关联监事赵俊回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披 露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需公司2024年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 10 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对， ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-090 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年10月25日（星期五） 14:30召开2024年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： （2）网络投票时间 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 1、会议届次：2024年第五次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2024年10月25日9:15-15:00。 2、会议召集人：董事会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-089 一、担保情况暨关联交易概述 国城矿业股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第十二 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 二、被担保方基本情况 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马尔 康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟与厦门象屿金象控股集团有限 公司（以下简称"金象控股"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦 门农商行"）共同签署《委托贷款借款合同》，金象控股委托厦门农商行向金鑫 矿业发放人民币 60,000 万元贷款，公司拟为金鑫矿业在上述业务项下全部债务 余额的 48%范围内提供连带责任保证担保，上述担保债权的本金不超过人民币 28,800 万元，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）为 公司对金鑫矿业的担保提供反担保 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-087 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十六次会议 通知于 2024 年 10 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。 关联董事吴城、吴标、万勇、熊为民、李伍波、邓自平回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 特别提示： 国城矿业股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币12.58元/股 | | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | | 简称"国城转债"，债券代码"127019"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-084 关于股东终止协议转让公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到公司第 一大股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称"建新集团"）的通知，建新集 团与公司实际控制人吴城先生于近日签署了《<甘肃建新实业集团有限公司与吴 城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书>之解除协议》（以下简称"《股 份转让协议之解除协议书》"），现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2022年3月16日，建新集团与吴城先生签署了《甘肃建新实业集团有限公司 与吴城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》，建新集团拟通过协议转 让方式向吴城先生转让公司无限售条件的流通股115,000,000股，占公司目前总股 本的10.29%。具体内容详见公司于2022年3月18日在指定信息披露媒体刊登的相 关公告。 二、本次协议终止情况 截至本公告披露日，建新集团与吴城先生尚未办理完成相关股份转让手续， 经双方友好协商 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024- 085 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）实际控制人吴城先生以协议转让方式受让公司第一大股东甘肃建新实业集 团有限公司（以下简称"建新集团"）所持有的公司无限售条件流通股224,000,000 股（占公司总股本的20.04%），不触及要约收购。 定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%， 即为人民币9.261元/股，交易金额合计人民币2,074,464,000元。现将相关事项公告 如下： （一）信息披露义务人基本情况 1、转让方基本情况 | 名称 | 甘肃建新实业集团有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 55000万元人民币 | | 注册地址 | 甘肃省陇南市徽县城关滨河路 | | 通讯地址 | 北京市丰台区南四环西路 ...