北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律 师（以下称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实 ...

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十二 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-018 国城矿业股份有限公司 3、成立日期：2002 年 06 月 24 日 4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村 一、担保情况暨关联交易概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马 尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟向厦门象屿商业保理有限责 任公司、深圳象屿商业保理有限责任公司申请保理融资授信额度人民币 10,000 万元，公司拟为金鑫矿业上述业务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责 任保证担保，上述担保债权之最高本金余额为人民币 4,800 万元，公司控股股东 国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）为公司对金鑫矿业的担保提供 反担保。国城集团及公司实际控制人吴城先生为金 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-020 国城矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月10日（星期一） 14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月10日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为202 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-016 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 第十二届董事会第三十二次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十二次会议 通知于 2025 年 1 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴 ...

联合〔2025〕584 号 联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司收到 四川证监局行政监管措施决定书的关注公告 受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级 人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa-，公司主体长期信用等级为 AA-，评级 展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至 2024 年底公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 公司公告称，收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）下发的行 政监管措施决定书，其主要内容如下： 经查，公司会计核算存在以下问题：部分在建工程项目未及时转入固定资产、长期待摊费用； 部分固定资产折旧年限有误导致少计提折旧；采矿权摊销基数、无形资产摊销年限存在差错；企业 合并时对取得的资产是否构成业务判断错误，导致资产负债表科目列报有误。上述事项导致公司 2021 年至 202 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 85 million and 116 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 62.71 million yuan in the same period last year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 62.8 million and 93.8 million yuan, down from a profit of 65.05 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0776 yuan and 0.1059 yuan, compared to earnings of 0.0572 yuan per share in the previous year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to high production costs during the ramp-up phase of the company's wholly-owned subsidiary, Inner Mongolia Guocheng Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd., and low sales prices in the titanium dioxide industry[5]. - The overall decline in lithium product market prices has negatively impacted the performance of the company's equity investee, resulting in a significant decrease in investment income[5]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[4][6].

好的各位投资者大家晚上好我是国金金属材料总分析师王青阳现在由我来给大家来汇报我们最近发的深度国腾矿源的深度我们的标题起的是A股募资源新贵川矿里资源新兴正如我们这个标题所述我们觉得公司最近在做一个比较大的资产这方面的一个动作 就是把手中的这个银矿啊就是宇邦矿业的股权把它给出售然后呢再把大股东手上所持的非常优质的这个木矿给注入到上市公司啊然后呢这就是然后呢公司其实这样的话就是给公司的基本面呢啊你能带来比较大的一个夯实然后呢公司另外一块呢在这个这就是我刚刚回到就是我刚说的就是怎么解读这个标题啊A股的木资源新贵因为呢其实如果关注木这个板块的投资者 可能也会发现其实如果过去在木这个金属啊如果会有投资机关其实就一个标记过去其实就是金木股份啊这是比较纯的那就说如果合成实验后续把这个资产完成了这个啊我们可以把它简单称为置换就把木矿能够啊置入到上市公司啊然后呢这个木矿的这个资源的这个品质啊还有这个盈利能力 那储量方面的这些因素啊都是非常优质的啊就往往的能够去构成这个上市公司比较主要的一个利润的来源所以我们觉得就是公司里可以可以被称为了A股这个吧啊木这个板块啊一个新的一个资源标记啊啊另外一块就穿矿资源新兴啊就说这一块嗯就是公司目 ...

表 1 截至 2024 年底公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 债券简称 上次主体评级结果 上次债项评级结果 上次评级时间 债券余额 转股价格 兑付日 国城转债 AA- /稳定 AA- /稳定 2024/06/26 7.52 亿元 人民币 12.58 元/股 2026/07/15 资料来源：公开资料，联合资信整理 根据公司公告，公司拟将持有的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称"宇邦矿业"） 65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"），转让价格为人民币 160000 万元。上述交易完成后，公司不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业将不再纳入公司合并报表 范围。公司为宇邦矿业提供的且尚未归还的借款本金余额为人民币 43983.82 万元，为宇邦矿业提 供的尚未到期的实际担保余额为人民币 2 亿元。在本次交易过渡期（评估基准日至工商变更完成之 日）内，公司拟向宇邦矿业提供借款本金人民币 2 亿元，用于宇邦矿业归还在厦门农村商业银行股 份有限公司的借款，进而解除标的股权质押及上述担保，以推进本次交易顺利完成。上述借款构成 上市公司对控股子公司的财务资助。公司已与宇邦矿业签 ...

中国网财经1月9日讯(记者 刘小菲)国城矿业昨日晚间发布公告称，吴林川因个人原因申请辞去公司副总 经理等职务，辞去上述职务后，吴林川将不再担任公司及子公司任何职务。 2023年年报显示，吴林川报告期内在国城矿业领取的薪酬为209.76万元。 2024年以来，国城矿业董监高团队变动频繁。2024年3月，国城矿业聘任马翀为公司董事会秘书。8月， 熊为民申请辞去公司副董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞去 上述职务后将继续担任公司董事；李伍波申请辞去副董事长职务，辞去上述职务后将继续担任公司董 事；董剑平申请辞去董事及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务；郭巍因工作调整申请辞去 公司财务总监的职务，辞职后将继续在公司任职。经董事会提名委员会审核，国城矿业董事会同意聘任 齐宝军、熊卫士、杨世良、马翀为副总经理，聘任姜静为财务总监。 2024年12月，李伍波因个人原因申请辞去国城矿业董事、董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后 将不再担任公司任何职务。 ...