Core Viewpoint - Guocheng Mining announced that neither the company nor its controlling subsidiaries have provided guarantees to entities outside the consolidated financial statements, and there are no overdue guarantees, litigation-related guarantees, or losses due to guarantee judgments [2] Summary by Relevant Categories - **Company Guarantees** - The company and its controlling subsidiaries have not provided guarantees to any entities outside the consolidated financial statements [2] - **Legal and Financial Status** - There are no overdue guarantees or guarantees related to litigation that the company is involved in [2] - The company has not faced any judgments resulting in losses due to guarantees [2]

Core Viewpoint - Guocheng Mining announced that as of the date of the announcement, the actual external guarantee balance of the company and its controlling subsidiaries is approximately 1.676 billion yuan, accounting for 56.03% of the company's most recent audited net assets [2] Summary by Relevant Sections - Current Guarantee Balance - The actual external guarantee balance is approximately 1.676 billion yuan [2] - This amount represents 56.03% of the company's most recent audited net assets [2] - Post-Guarantee Projections - After the provision of this guarantee, the actual external guarantee balance will not exceed approximately 1.7 billion yuan [2] - This projected balance will account for 56.83% of the company's most recent audited net assets [2]

国城矿业股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第十二 届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马 尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟向上海浦东发展银行股份有 限公司成都分行申请融资授信额度人民币 5,000 万元，公司拟为金鑫矿业上述业 务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责任保证担保，上述担保债权之最高 本金余额为人民币 2,400 万元，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称 "国城集团"）为公司对金鑫矿业的担保提供反担保。国城集团及公司实际控制 人吴城先生为金鑫矿业上述业务项下全部债务提供连带责任保证担保。 鉴于金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东，故金 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第五次临时股东大会 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-064 国城矿业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月4日（星期四） 14:30召开2025年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2025年9 ...

第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十三次会议通 知于 2025 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日以现 场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵 俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-062 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 2025 年 8 月 18 日 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露 ...

国城矿业8月18日晚间发布公告称，公司第十二届第三十八次董事会会议于2025年8月18日在北京市丰台 区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。会议审议了《关于召开2025年第五次临时股东大会的 议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-061 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十八次会议 通知于 2025 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 本议案涉 ...

Group 1 - The company plans to acquire at least 60% of the equity of Inner Mongolia Guocheng Industry Co., Ltd. from Guocheng Holdings Group Co., Ltd. through cash payment and debt assumption, making Guocheng Industry a subsidiary after the transaction [3] - This transaction constitutes a related party transaction and is expected to be a major asset restructuring, but it does not qualify as a restructuring listing [4] - As of the announcement date, the audit, evaluation, and due diligence related to the assets involved in the transaction are ongoing, and the company is progressing with the specific matters of the transaction in an orderly manner [6] Group 2 - The company held meetings on December 17, 2024, to review and approve the major asset purchase and related party transaction proposal, fulfilling the necessary information disclosure procedures [5] - Subsequent progress announcements regarding the major asset restructuring were disclosed on January 18, February 17, March 18, April 17, May 17, June 16, and July 15 of 2025 [5] - The company will convene another board meeting to review the transaction-related matters after the completion of the relevant work and will submit proposals to the shareholders' meeting for approval [6]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-060 国城矿业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日披露 的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称"本次交 易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提 请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的 内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"）不低于 60%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。 本次交 ...

证券日报网讯国城矿业（000688）8月12日在互动平台回答投资者提问时表示，公司控股股东股份质押 风险整体可控，未来控股股东将积极优化资本结构，不断提升运营效率与质量。 ...