证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-005 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限 公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中 信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有 限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、 江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、 锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富 有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限 公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、 商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、 服务。年度预计总金额为2, ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 七次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-006 现场会议召开时间:2024 年 1 月 26 日(星期五)14:45；通过深圳证券 交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 6．会议召开方式：现场投票与网 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-003 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李 国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生因在公司控股股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 为保证公司生产经营的稳定运行，2024 年公司预计与湖北新冶 钢有限公司等关联方发生 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-004 具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于2024年日常关联交易预计的公告》。 1 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-002 中信泰富特钢集团股份有限公司 本次担保已经由兴澄合金于 2024 年 1 月 5 日召开的董事会及股东 审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）江阴兴澄特种钢铁有限公司 1.基本情况 | | 被担保人基本情况 | | --- | --- | | 公司名称 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | | 成立日期 | 1994 年 11 月 23 日 | | 注册地址 | 江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号 | | 法定代表人 | 白云 | | 注册资本 | 1236579.744845 万元人民币 | 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称"兴澄合金"）拟对公司的子 公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）提供 10 亿元 人民币的担保，具体情况如下： 兴澄特钢在广发银行股份有限公司江 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-001 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股截止时间：2028年2月24日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，中信泰富特钢集团 股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"）现将2023年第四季度 可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、 可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中 信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称"本次发行"）， 期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-082 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ...

Group 1: Company Performance Overview - In the first half of 2023, the company achieved a revenue of 583.25 billion CNY, a year-on-year increase of 12.55% [3] - The gross profit margin was 13.62%, a slight decrease of 2.52 percentage points compared to the same period last year [3] - The net profit attributable to shareholders was 30.40 billion CNY, down 19.52% year-on-year, primarily due to slow recovery in downstream demand [3] - The company's earnings per share for the first half of 2023 was 0.60 CNY [3] - The asset-liability ratio as of June 30, 2023, was 65.87%, up from 59.86% the previous year [3] Group 2: Sales and Production Highlights - Steel product sales increased by 22.72% year-on-year, with exports rising by 55% [3] - The sales volume of energy steel increased by 87.7% year-on-year [4] - The automotive steel sales grew by 10.72% year-on-year [6] - The company launched 43 sample and product certification projects, with 25 passing various evaluations [4] Group 3: Technological and Market Developments - The company obtained 185 patents in the first half of 2023, including 89 invention patents [4] - The company is actively pursuing international expansion and has made significant investments in overseas markets [5] - The gross profit margin for special seamless steel pipes is higher than that of other products, indicating potential for improvement [7] Group 4: Future Outlook - The steel industry is expected to face significant pressure in the second half of 2023, but there remains a broad growth space for special steel demand [5] - The company is optimistic about the energy sector, particularly in wind and thermal power, which are expected to maintain strong demand [6] - The company plans to continue enhancing its product structure and market position in high-end steel products [8]

中信泰富特钢集团股份有限公司2023年半年度报告全文 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 中信泰富特钢集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|-------------| | 投资者 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 民生证券 | | 天弘基金 耿浩然 参与单 中庚基金 吕佩瑾 位名称 浙商资管 刘玮奇 及人员 中金资管 刘 刚 姓名 杉树资产 郑琼香 一德期货 刘 旭 时间 2023 年 6 月 20 日 13:30-15:00 地点 中信特钢大楼会议中心第三会议室 上市公 证券事务代表 杜 鹤 司接待 人员姓 投资者关系主管 张茹菁 名 一、二季度以来，公司产品下游各个行业景气度的情况如何？ 投资者 关系活 答：下游行业景气度有高有低，中信特钢的一大竞争优势就是产品 动主要 品种齐全、规格丰富，下游市场广阔，与客户保有良好的关系和粘 内容介 性，具有较强的抗周期能力。 绍 ...