证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-002 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（一） 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 25 日和 10 月 13 日召开了第十届董事会第八次临时会议和 2023 年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议 案》，同意公司处置持有的参股农信金融机构股权，并授权公司管理 层签署必要的文件及办理相关登记手续等。根据《海南农村商业银行 股份有限公司筹建工作方案》，公司可采取转让和退股的方式退出。 以上具体内容详见公司披露的《关于持有的参股金融机构股权涉及参 与组建海南农村商业银行的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《关 于持有的参股农信金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的 进展公告》（公告编号：2023-056）和《关于处置参股农信金融机构股 权的公告》（公告编号：2023-061）等。 根据海南省政府统筹并实施组建设立海南农村商业银行股份有 限公司（以下简称"海南 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-001 罗牛山股份有限公司 2023 年 12 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 12 月份生猪销售情况 公司 2023 年 12 月销售生猪 7.18 万头，销售收入 11,132.25 万元， 环比变动分别为-9.65%、-20.41%，同比变动分别为 33.31%、-16.12%。 2023 年 1-12 月，公司累计销售生猪 77.92 万头，同比增长 55.73%； 累计销售收入 133,664.77 万元，同比下降 1.43%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 2023 年 12 月和 1-12 月，公司生猪销售数量同比变动较大的主要原 因是公司产能增加，商品猪出栏增加，但受国内生猪市场行情变化和销售 价格偏低的影响，生猪销售收入较上年同期相比下降。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 11 月份生猪销售情况 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-075 罗牛山股份有限公司 2023 年 11 月畜牧行业销售简报 公司 2023 年 11 月销售生猪 7.94 万头，销售收入 13,986.27 万元， 环比变动分别为 21.34%、28.52%，同比变动分别为 89.20%、16.42%。 2023 年 1-11 月，公司累计销售生猪 70.74 万头，同比增长 58.43%； 累计销售收入 122,532.51 万元，同比增长 0.16%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 因公司生猪产能释放，商品猪销售数量同比增幅较大，但受国内生猪 市场行情变化和销售价格偏低的影响，生猪销售收入较去年同期相比变动 不大。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资 ...

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-070 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十次临时会议的通知。会议于 2023 年 11 月 24 日以现场+ 通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 董事长徐自力先生因工作原因未能主持会议，经与会董事共同选举， 本次会议由董事王大林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司全资子公司海南青牧原实业有限公司与海南（潭牛）文 昌鸡股份有限公司签订《股权收购协议》，以 4 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-073 罗牛山股份有限公司 关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十 届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委 员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员 会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规 定的人数。鉴于邓近平先生经公司 2023 年第三次临时股东大会选举 为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略 委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届 董事会任期一致。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委 员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 徐自力 | ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的规定，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 21 日采取通讯表决的方式召开第十届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议，本着实事求是、认真负责的态度， 公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司第十届 董事会第十次临时会议的相关事项进行了认真审核，并且与公司相关 人员进行了有效沟通，发表审核意见如下： 一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》 经审阅公司拟提交董事会审议的《关于收购海南潭牛饲料有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为本次关联交易 符合公司产业规划需要，相关交易的价格定价依据公允合理，未发现 存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董 事会审议批准，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。综上， 我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。 二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 ...

二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》的独立意见 经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不 会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序符 合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，不 会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。我们 一致同意本项议案。 独立董事：张秋生 于爱芝 罗牛山股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次临时会议有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，作为罗牛山股份 有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第十次临时会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》的独立意见 经审议，我们一致认为：1、本次关联交易遵循公平、公正、 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-071 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2023 年 11 月 24 日以现场+通讯表决方式 召开了第十届监事会第八次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，监事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有关事项。 具体内容详见公司披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票事项的公告》。 三、备查文件 第十届监事会第八次会议决议。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 24 日 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通 过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-074 罗牛山股份有限公司 关于终止公司 2023 年度 公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与相关各方 积极推进相关工作，鉴于资本市场及相关政策变化因素，结合公司自 身实际情况及战略规划等诸多因素，经公司审慎分析并与相关各方充 分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。 三、独立董事专门会议和独立董事意见 （一）独立董事专门会议 向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第八次会议， 审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的议案 》，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有 关事项。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终 止事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于 2023 年 5 ...

股票代码：000735 股票简称：罗牛山 编号：2023-072 罗牛山股份有限公司 关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、本次交易情况简述 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）构建 了集饲料研发生产、种猪繁育、生猪养殖，生猪屠宰、肉品加工销 售及检验检测等的一体化生猪产业链布局。 为发挥公司现有的产业协同效应，提升饲料板块的规模化效益， 进一步降低公司的养殖成本，加强公司在饲料板块的竞争力和利润 增长点，公司下属全资子公司海南青牧原实业有限公司（以下简称 "海南青牧原"）与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称 "文昌鸡股份"）签订《股权收购协议》（以下简称"协议"）， 以自有资金 4,070.17 万元收购文昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限 公司（以下简称"潭牛公司"）100%股权，本次交易构成关联交易。 本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有 限公司饲料厂建设项目（以下简称"潭牛饲料厂"项目）。 2、本次交易的必 ...