关于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2024）0800023号 目 录 起始页码 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计航发控制公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解航发控制公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 发控制公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 李书 于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-006 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合 2024 年业务发展需要， 对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中 国航发）及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类 日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额不超过 479,800 万元。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、 邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表 决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东中 国航 ...

关于中国航发动力控制股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800022号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中国航发动力控制股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800022 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国航发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是航发控制公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

中国航发动力控制股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0800010号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0800010 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制公司")2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、航发控制公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发控制公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航发控制公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有 有效的财务报告内部控制。 中审人 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 李菲 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （由立明） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 由立明，本科学历，高级会计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力 股份有限公司董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集团股 份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭航天机械有限公司副 总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事；秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现 任浙江中荃能源科技有限公司常务副总；浙江中荃国际贸易有限公司执行董事；中荃 国际物流（洋浦）有限公司监事；中荃弘洋能源（青岛）有限公司监事；浙江中荃特种 船舶设计有限公司监事；航天科技控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今 任本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规定关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）不存在影响独立性 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制"、"公司"）2021 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对航发控制 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发 行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共 募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金 认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金 为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司 设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事 ...

© 中国航发动力控制股份有限公司 © AECCAERO-ENGINE CONTROL Co., LTD 地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号 邮编：214063 股票简称: 航发控制 股票代码: 000738 (深圳证券交易所发行上市) Co .. LTD 力 动 强 军 科 技 报 国 FSG 2023年度 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 电话: 0510-85707738 邮箱： zhdk000738@vip.163.com 关于本报告 本报告是中国航发动力控制股份有限公司围绕环境、社会及治理（ESG）发布的专项报告。本报告基于客观、规范、透明的原 则，详细披露了中国航发动力控制股份有限公司2023年在环境保护、社会责任、公司治理以及ESG风险与机遇管理等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效,旨在回应利益相关方的关切,持续提升ESG工作和公司高质量发展。 | 时间 80 時 | 本报告涵盖期间为2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容 | | --- | --- | | 412506 | 本报告包括中国航 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，切实维护公 司利益和广大中小股东权益，恪尽职守，遵守诚信原则，认真履行监事会职责，积极开 展各项工作。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开了 6 次会议，审议并通过了议案 14 项，会议召开与表决 程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 召开形式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 3.关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | 1 | 第九届监事会 | 2023 年 | 3 | 现场 | 4.关于 2023 年度 ...

目 录 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表 1 关于中国航发动力控制股份公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0800024号 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于中国航发动力控制股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核 报告 众环专字（2024）0800024 号 中国航发动力控制股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中国航发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中 国航发动力控制股份公司 2023 年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航发控制公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作 ...

中国航发动力控制股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800009号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 0800009 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航发控制公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...