葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-014 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司 已于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。 公司第十一届董事会成员 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经公 司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提名，公司第十届董事会提名委员 会审核，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，同意于恩沅先生、张正东 先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生、李文 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨文田） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在2023年度任职期间，勤勉尽责地履行职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次，本人均参加了相关会议，无缺席情况。 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3 次，认真听取了与 会股东的意见和建议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同 意票。全年出席董事会和股东大会会议及投票情况如下： | | | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大 | | -- ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-015 葫芦岛锌业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日召开了第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举非职工代表监事的议案》。根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属 集团有限公司的提议，提名孙博先生、白杰女士、姜常青先生为公司第十一届监 事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会采用累积投票制选举，选举产生后的 3 名非职工代表监事，任期三年。 特此公告。 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 非职工代表监事候选人简历： 孙博，男，本科学历。历任葫芦岛锌业股份有限公司团委干事、青工委副主 任 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-020 葫芦岛锌业股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"或"锌业股份"）分别于 2021 年 8 月 23 日召开第十届董事会第四次会议、2021 年 9 月 23 日召开第十届董事 会第六次会议、2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过重 大资产购买暨关联交易方案，同意公司以现金交易方式收购葫芦岛宏跃集团有 限公司（以下简称"宏跃集团"）持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 100.00%股权（以下简称"标的资产"或"宏跃北铜"）。具体内容详见公司 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 24 日、2021 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。根据《上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》的规定，现将本次交易相关方出具的相关承诺履行情况公告如 下： | 承 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-016 葫芦岛锌业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1320 号文核准，公司于 2023 年 7 月向特定对象葫芦岛宏跃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）205,761,316 股，每股发行价为 2.43 元，应募集资金总额为人民币 499,999,997.88 元，根据有 关规定扣除发行费用4,949,983.37元后，实际募集资金金额为495,050,014.51元。 该募集资金已于 2023 年 7 月 13 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务 所容诚验字[2023]110Z0010 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-013 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续 多 年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职 守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告 审计的 各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所（特 殊普通合伙）为公司及子公司 2024 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费 用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）2022 年向特定 对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于葫芦岛锌业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0134 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了葫芦岛锌业股份有限公 司（以下简称锌业股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]110Z0163 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，锌 ...

葫芦岛锌业股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他企业内 部控制相关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），以及 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 财务报表附注 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 葫芦岛锌业股份有限公司 审计报告 容诚审字[2024]110Z0163 号 审 计 报 告 1 容诚审字[2024]110Z0163 号 葫芦岛锌业股份有限公司 财务报表附注 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称锌业股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 锌业股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 1.事项描述 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...