葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了公司《关于 2025 年开展期货套期保值业务的议案》 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年开展期货套期保值 业务的公告》。 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 26 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-042 二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 葫芦岛锌业股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期 ...

公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议： 审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2024-043 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 《关联交易管理办法》修订案 除上述修订外，《关联交易管理办法》的其他条款内容不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 （经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有 | | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | 限公司(以下简称"公司")关联交易行 | | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | 为，维护公司和非关联股东的合法权益， | | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | 特别是中小投资者的合法利益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | 国证券法》《深圳证券交易所股票上市 | | 上市规则》、《深圳证券交易所主板上 | 规则》等法律法规、规范性文件及《公 | | 市公司规范运作指引》等法律法规、规 | 司章程》的有关规定，结合公司的实际 | | 范性文件及本公司《章程》的有关规定， ...

一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险。 关于葫芦岛锌业股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平 洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票之保荐机构，对葫芦岛锌业股份有限公司 开展套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 太平洋证券股份有限公司 （二）开展期货套期保值业务的方式 1、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满 足公司套期保值业务条件的场内交易场所。 2、交易品种：公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货 品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。 3、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保 ...

2024 年 11 月 26 日 | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第十八条 公司以自筹资金预先投 | 第十八条公司以自筹资金预先投入 | | 入募集资金投资项目的，可以在募集资 | 募集资金投资项目的，可以在募集资金 | | 金到账后六个月内，以募集资金置换自 | 到账后六个月内，以募集资金置换自筹 | | 筹资金。置换事项应当经董事会审议通 | 资金。置换事项应当经董事会审议通过， | | 过，会计师事务所出具鉴证报告，并由 | 会计师事务所出具鉴证报告，并由监事 | | 独立董事、监事会、保荐机构发表明确 | 会、保荐机构发表明确同意意见并披 | | 同意意见并披露。 | 露。 | | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | 公司已在发行申请文件中披露拟以 | | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | 募集资金置换预先投入的自筹资金且预 | | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | 先投入金额确定的，应当在置换实施前 | | 对外公告。 | 对外公告。 | | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | 第二十五条 公司使用闲置募集资 | | 金暂时补充流动资金的，应当在董事会 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥4,292,445,777.40, representing a decrease of 12.24% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥27,224,177.29, a decline of 244.62% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥30,333,674.72, down 333.79% from the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥11,485,315,866.77, a decrease of 14.5% from ¥13,428,765,931.35 in the previous period[13]. - Total operating costs for the current period are ¥11,494,001,623.06, down 14.0% from ¥13,374,295,462.99 in the previous period[13]. - Net profit for the current period is ¥11,995,574.78, a decline of 39.1% compared to ¥19,927,345.39 in the previous period[14]. - Total profit for the current period is ¥16,244,310.43, a decrease of 76.3% from ¥68,501,738.81 in the previous period[14]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.0026, down from ¥0.0339 in the previous period[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,231,400,529.24, an increase of 4.34% from the end of the previous year[2]. - Current assets totaled 6,443,085,372.35 CNY, up from 6,040,368,150.37 CNY at the start of the period, indicating a growth of approximately 6.67%[10]. - Total liabilities rose to 5,646,772,384.65 CNY from 5,267,357,840.59 CNY, marking an increase of approximately 7.21%[11]. - The company's equity attributable to shareholders increased to 3,584,628,144.59 CNY from 3,580,379,408.94 CNY, showing a slight growth of about 0.12%[12]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥206,305,871.10, which is a 39.47% improvement year-on-year[2]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥206,305,871.10, an improvement from a net outflow of ¥340,818,059.35 in the previous period[15]. - Total cash outflow from operating activities is ¥13,467,049,056.38, a decrease of 10.9% from ¥15,103,691,159.51 in the previous period[15]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥65,266,497.59, an improvement from a net outflow of ¥84,383,220.39 in the previous period[15]. - Cash received from borrowings amounted to CNY 4,046,997,779.24, an increase from CNY 2,596,373,920.18 in the previous year[16]. - Net cash flow from financing activities was CNY 247,671,673.45, down from CNY 434,480,729.84 year-over-year[16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 521,190,554.67, compared to CNY 587,179,842.64 at the end of the previous year[16]. - Cash outflows from financing activities were CNY 3,805,516,105.79, an increase from CNY 2,815,494,824.78 in the prior year[16]. - The company reported a negative impact of CNY 3,327,755.36 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[16]. - The company did not pay dividends or interest amounting to CNY 130,858,314.92, a decrease from CNY 281,635,381.89 in the previous year[16]. Operational Metrics - Accounts receivable financing increased by 37.03% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in notes receivable[6]. - Prepayments increased by 366.12% compared to the beginning of the period, primarily due to prepayments for raw material purchases[6]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 564.39%, attributed to an increase in advance payments received[6]. - Accounts receivable increased to 229,453,899.16 CNY from 184,566,472.65 CNY, representing a growth of approximately 24.25%[10]. - Inventory decreased slightly to 3,295,590,655.63 CNY from 3,380,350,229.03 CNY, a reduction of about 2.52%[10]. - Short-term borrowings increased significantly to 2,772,835,832.94 CNY from 2,383,543,195.91 CNY, reflecting an increase of approximately 16.29%[11]. - Contract liabilities surged to 229,037,322.88 CNY from 34,473,080.91 CNY, indicating a substantial increase of about 563.73%[11]. Dividends and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,114,804.14 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4]. - The company announced a cash dividend distribution of 0.30 CNY per 10 shares, totaling 48,468,917.85 CNY (including tax) based on a total share capital of 1,615,630,595 shares[9]. Miscellaneous - The company's cash and cash equivalents decreased to 1,640,908,587.76 CNY from 2,028,080,635.09 CNY, reflecting a decline of about 19.16%[10]. - The third quarter report was not audited[17].

葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-040 1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年半年度利润分配方案。分 配方案为：以公司现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东每 10 股分 配现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 48,468,917.85 元（含税）， 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分配利润转入以后 年度分配。 2.公司本次分配方案以固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间 公司股本总额未发生变化。 关于 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-038 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 内容详见公司同期公告的《 关于注销全资子公司的公告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-039 葫芦岛锌业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 的第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司大连锌达供应链管理有限公司（以下简称"大连锌达"） 并授权公司管理层办理注销相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次 注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全 资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、拟注销全资子公司的基本情况 金属矿石销售，国内贸易代理，贸易经纪，计算机软硬件及外围设备制造，无船 承运业务，金属材料销售，冶金专用设备销售，环境保护专用设备销售，机械电 气设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售 ...

海润天睿 锌业股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿 锌业股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关 于 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师 ...