葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-035 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第十一届董事会第三次 会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润31,472,912.94元，截至 2024年6月30日，母公司报表未分配利润为95,136,546.47元，合并报表未分配利 润为208,241,975.79元，上述财务数据未经审计。 为积极回报股东，增强投资者获得感，与股东分享公司发展的经营成果，综 合考虑股东利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定中期现金分红 方案如下： 公司拟以现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-036 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日公司召开第十一届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日13:30 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司葫芦岛宏跃北方 铜业有限责任公司（以下简称"宏跃北铜"）根据其《公司章程》的相关规定， 经股东决定，以截至2023年12月31日的未分配利润167,687,732.14元为基础， 以现金方式向公司分配利润 100,612,639.28 元，剩余未分配利润 67,075,092.86 元用于企业自身发展经营。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-030 葫芦岛锌业股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司已于近日收到宏跃北铜现金分红款 100,612,639.28 元。根据相关会计 准则，上述分红款将增加 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度 合并报表净利润。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024年7月29日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-028 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于投资设立全资子公 司的公告》。 表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议： ...

葫芦岛锌业股份有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-029 葫芦岛锌业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 6 月 28 日，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司 以自有资金 30,000 万元投资设立全资子公司葫芦岛博骏冶金制品有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》的相关 规定，公司本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本 次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 6.出资方式：自有资金 7.持股比例：公司持股 100%。 上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。 1.公司名称：葫芦岛博骏冶金制品有限公司 2.公司类型：有限责任公司 3.注册地址：葫芦岛市龙港区锌厂路 2 号楼 4.注册资本：30000 万元 5.经营 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-027 葫芦岛锌业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年年初至本公告日，公司及子公司陆续获得政府补助，金额合计 848 万 元，占公司 2023 年经审计净利润的 9.52%，具体如下： | | | 获得补 | | | | 是否与 | 是否已 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补 | 提供补助 | 助的原 | 补助 | 补助金 | | 公司日 | 经实际 | 具有 | | 助的主 | 的主体 | 因或项 | 形式 | 额（万 | 补助依据 | 常经营 | 收到相 | 可持 | | 体 | | 目 | | 元） | | 活动相 关 | 关款项 或资产 | 续性 | | 葫芦岛 | | 资源综 | | | 财政部 税务总局《关 于完善 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-024 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将 会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事 和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事推举，董事于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通 过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为于恩沅先生符合《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举于恩沅先生为公司 第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） 经 2023 年年度股东大会审议通过 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 葫芦岛锌业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 海润天睿 锌业股份 2023 年年度股东大会法律意见书 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 海润天睿 锌业股份 2023 年年度股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"《律师事务所从事证券法律业务管 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 13:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》 及《公 ...