2023 年度内部控制自我评价报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合内外部日常监督检查和专项检查，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立内部控制制度，实施内部控制管理的行 为进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于内外部情况、政策法规的变化，原有的控制 ...

中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议应参会董事 3人，实际参会董事 3 人。全体独立董事共同推举王德忠先生召集并主 持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案： 一、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经审阅，我们认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编 制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建设和运作的实际情况。我们同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》提交公 司董事会审议。 中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 二、关于 2023 年 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-012 中核苏阀科技实业股份有限公司 2 0 24 年 度 日 常关 联 交 易预 计 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 陈述或者重大遗漏。 ●该议案尚需提交股东大会审议。 ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，是公司目前的客观需要，不会对财务状况、经营成 果产生不利影响，也不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 公司第一大股东中核苏州阀门有限公司，持有本公司 6871.5360 万股，占 本公司股本的 17.87%，公司第二大股东上海中核浦原有限公司，持有本公司 3575.3819 万股，占本公司股本 9.30%；公司第一大股东、第二大股东系中国 核工业集团有限公司全资下属企业；中国核工业集团有限公司间接合计持有本 公司股本 27.17%，为本公司的控股股东。中国核电工程有限公司、中核第七 研究设计院有限公司、中国中原对外工程有限公司、中核苏州阀门有限公司、 中核苏能核电有限公司、中核辽宁核电有限公司系公司控股股东中国核工业集 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-013 关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会 计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能 发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司及下属子公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产 减值测试，范围包括应收款项、存货、固定资产、商誉等，2023年度计提各项减值准备3842.10 万元，明细如下表： | | 项目 | 年初至报告期末计 提金额（万元） | 占2023年度经审计归属于母公司 所有者的净利润的比例 | | | -- ...

中核科技二〇二三年度监事会工作报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，积极有 效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会 意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及 股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营 发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力，全年共计召开了 3次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第四次会议 第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日在苏州市清山会议中心会议室召开，审议并通过以 下议案： 《公司 2022 年度财务决算报告》； 《公司 2023 年度财务预算报告》； 《公司 2022 年度报告和摘 ...

Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.87 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 384,471,593 shares[5] - The company has maintained a consistent dividend policy, distributing cash dividends and bonus shares to shareholders over the years[23] - The cash dividend policy for 2022 proposes a distribution of 1.21 yuan per 10 shares, totaling 46,644,845.75 yuan[137] - The company emphasizes a stable cash dividend policy, ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and protect their rights[139] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,809,754,356, representing a year-on-year increase of 20.65% compared to ¥1,500,050,373 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥222,030,159, up 29.11% from ¥171,941,143 in 2022[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥192,882,773, reflecting a 31.29% increase from ¥146,895,638 in 2022[24] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.58, an increase of 28.89% from ¥0.45 in 2022[24] - The company reported a total profit margin exceeding 10% for the fiscal year 2023[146] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of ¥47,216,721.6, down 336.43% from ¥141,202,533 in 2021[24] - Operating cash inflow decreased by 7.23% to ¥1,362,378,249.09, while operating cash outflow decreased by 4.72% to ¥1,409,594,970.78, resulting in a net cash flow of -¥47,216,721.69, a decline of 336.43%[64] - Investment cash inflow dropped by 32.51% to ¥89,834,944.32, while investment cash outflow increased by 6.27% to ¥21,870,518.06, leading to a net cash flow of ¥67,964,426.26, down 39.61%[65] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of ¥58,879,612.63, a decline of 3,826.37% compared to the previous year[65] Business Operations and Market Presence - The company’s main business includes the research, design, manufacturing, and sales of industrial valves and related electromechanical products[21] - The company has expanded its business scope to include the design, manufacturing, and sales of industrial valves, pumps, and pressure vessels, among other products[22] - The company has a significant market presence in the nuclear technology sector, leveraging its affiliation with the China National Nuclear Corporation for strategic advantages[22] - The company is actively pursuing market expansion in both domestic and international markets, with a focus on nuclear and non-nuclear sectors[47] Research and Development - The company holds over 100 authorized patents and has received more than 50 awards for technological advancement, indicating strong innovation capabilities[43] - The company is focusing on key R&D projects, including the localization of critical valves for nuclear engineering and energy sectors, which are expected to enhance core technology competitiveness and create new economic growth points[61] - Research and development expenses increased by 13.81% to 72,696,712.59 yuan, reflecting the company's commitment to enhancing technological investments[60] - The number of R&D personnel rose to 154, a 1.32% increase from 152 in 2022, with a notable increase in bachelor's degree holders by 9.73%[62] Corporate Governance - The company has a clear governance structure with independent directors and supervisors, ensuring transparency and accountability in its operations[113] - The company maintains a strict separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, and finances, ensuring independent operations[107] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aiming for transparency and fairness[104] - The board of directors has been restructured, with new appointments aimed at improving governance and strategic direction[115] Environmental and Social Responsibility - The company is focused on promoting sustainable development and has integrated environmental protection measures into its production processes[150] - The company donated 100,000 yuan to support the renovation of a local school as part of its poverty alleviation efforts[152] - The company purchased over 200,000 yuan worth of local agricultural products to support consumption-based poverty alleviation initiatives[152] - The company will continue to strengthen its carbon emission management and align with national carbon neutrality goals[150] Strategic Initiatives - The company aims to diversify its business layout and expand internationally, focusing on technological innovation and smart manufacturing[40] - The company is exploring new applications for its high-end valve technology, with several projects in the pipeline[92] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[168] - The company plans to enhance its core capabilities and optimize its industrial structure, aiming for diversified business layout and international market expansion[86]

独立董事制度 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，更好维护公司利益，保障全体股 东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司 章程》，以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"），制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 1 独立董事制度 第三条 公司所聘独立董事原则上最多在三 ...

中核科技 2024 年度财务预算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 中核科技 2024 年度财务预算报告 投资者特别注意。 中核科技认真分析外部宏观经济形势变化影响，紧密围绕"十 四五"规划目标，统筹安排 2024 年全面预算工作，对公司 2024 年 主要经营指标进行了合理分析及预测。公司将持续积极拓展新兴市 场，坚持改革创新，优化生产资源配置,扩大生产经营规模，加强核 心能力建设，提升整体管理水平，继续保持企业经营又好又快发展。 一、2024 年度财务预算编制基础 公司采用的会计制度及政策情况:公司自 2007 年度起开始全面 执行《企业会计准则》，2024 年涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更。 二、2024 年度主要预算编制情况 2024年预算营业总收入18-21亿元，成本费用依据2023年实际支 出情况及2024年业务量的增减变化情况进行预测。公司通过全面预算 管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公 司股东的净利润。 2024 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方 案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公 司 2 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-014 中核苏阀科技实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第十次会议，审 议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、选举公司第八届董事会董事 根据《公司章程》的有关规定，董事会由九名董事组成。经股东方推荐，董事会拟选举 龙云飞先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 本事项尚需提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会收到总经理马瀛先生提出的书面辞呈。马瀛先生因工作变动原因辞去总经理 职务，担任公司董事长职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，董事会提名委员会资格 审核，董事会聘任龙云飞先生为公司副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大餐 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0007 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进 l 审计 ...