北大医药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先 生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符 合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十一届董事会第二次会议审议的相关事项进行了 审核，会议审核意见如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》 公司独立董事核查后认为，由于公司对关联交易识别、统计不够准确，未能 及时发现潜在关联方及增加关联交易额度，导致 2023 年度部分关联方交易未按 照规定程序进行审议并披露。补充确认的 2023 年度关联交易为正常的商业交易 行为，符合公司的实际经营情况和发展需要，未对公司的独立运营、财务状况和 经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易 事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2023 年 度关联交易补充确认的议案》提交给公司董 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-044 北大医药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：2024 年 7 月 23 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次 ...

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-039 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以传真、电 子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》 公司 2023 年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充 确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度关联交易补充确认的公 告》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 ...

北大医药股份有限公司 监事会审核意见 四、《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交 易的议案》的审核意见 经审核，公司监事会认为，本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标 的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。不存 在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事 宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。 北大医药股份有限公司 经审核，公司监事会认为，公司补充确认的 2023 年度关联交易的交易价格 是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益， 对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。 二、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并 结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公 司股东利益的情况。 三、《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》的审核意 见 经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范， 经营状况良好，公司 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-042 北大医药股份有限公司 关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会 第二次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保 的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票， 弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、 贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会 议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024 年度 银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联 交易有利害关系的关联人将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 为满足北大医药股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-038 北大医药股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工 代表监事 2 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 6 月 26 日召开职工代表大会，选举郑晓东先生、游菊女士为公司第十一届监事会职工代 表监事，选举程序合法有效，其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十 一届监事会届满之日止。上述职工代表监事将与公司 2023 年度股东大会选举产 生的监事共同组成公司第十一届监事会。 郑晓东先生、游菊女士简历附后。 二〇二四年六月二十八日 职工代表监事简历 （1）郑晓东先生 男，1976 年 9 月出生，本科，历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 GMP 办公室主任兼任生产部经理助理、一分厂厂长、生产部经理、北大国际医院集团 西南合成制药股份有限公司三分厂厂长助理、北大医药股 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-037 以上人员均具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失 信被执行人。 北大医药股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代 表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘 任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大 会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-036 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 鉴于公司第十一届监事会成员已经公司 2023 年度股东大会及公司职工代表 大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事选举监事 张必成先生为公司第十一届监事会主席。任期自公司第十一届监事会第一次会议 审议通过之日起至公司第十一届监事会届满止。 相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、 监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日下午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 ...

1、本次股东大会出现否决提案，具体如下： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-034 北大医药股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）提案 6.00《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》 （2）提案 7.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 （3）提案 8.00《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议 案》 （4）提案 10.00《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付 预计暨关联交易的议案》 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11 ...

关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 15G20230020-00001 号 北京德恒（重庆）律师事务所 关于 北大医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 根据公司2024年6月5日向股东发出的通知。本次股东大会于2024年6月27日下午 14点30分在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室举行，由公司董事 长主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与通知内容一致。 公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场 对本次股东大会作记录，并由公司的董事会秘书签名。 经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》和公司现行章程的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 致：北大医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ...