证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-031 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的 议案》 公司第十届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届 董事会拟提名王唯宁先生为公 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 经北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名，本人王 唯宁为公司第十一届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为更好地履行独立董 事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 特此承诺！ 承诺人：王唯宁 2024 年 6 月 4 日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-032 北大医药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 北大医药股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 投资者关系活动记录表 编号：2024001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ▇现场参观 □电话会议 ▇其他：走进上市公司，投资者交流活动 参与单位名称 参与“走进上市公司”活动的个人投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月29 日15:00-16:30 地点 公司会议室（现场交流） 董事会秘书：袁宇飞 公司接待人员 证券事务代表：何苗 姓名 证券部：任雪娟、孙瑞阳 一、公司基本情况介绍 ...

一、交易资产的交付或过户情况 中国国际金融股份有限公司 关于北大医药股份有限公司收购报告书之 持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"财务顾问"）接受 委托，担任北大医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗管理"或"收购人"） 收购北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"或"上市公司"）的财务顾 问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九条、 第七十一条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规 定，持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 2 月 23 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 26 日，北大医药披露了 2023 年年度报告。结合北大医药披露 的 2023 年年度报告、持续督导期内的相关临时公告及日常沟通，中金公司出具 了持续督导总结报告（从 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日，以下简称 "本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文 件、书面资料等由收购人与北大医药提供，收购人与北大医药保证对其真实 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 北大医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 6 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对北大医药公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 专项审计说明 天健审〔2024〕8-188 号 北大医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数 2,272 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 836 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健会所在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任 能力和投资者保护能力，诚信状况良好 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年 度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-025 北大医药股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 数量 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-029 公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关 规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2024年4月24日召开第十届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非 职 工 代 表 监 事 的 议 案 》 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第十五次会议决议公告》。 公司第十一届监事会成员5人，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。 公司第十届监事会提名张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士为公司第十一届监事 会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积 投票制进行选举。公司股东大会选举产生的3名监事，与另外2名由公司职工代表 民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北大医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 靳景玉 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国 ...