证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-042 北大医药股份有限公司 关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会 第二次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保 的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票， 弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、 贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会 议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024 年度 银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联 交易有利害关系的关联人将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 为满足北大医药股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-038 北大医药股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工 代表监事 2 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 6 月 26 日召开职工代表大会，选举郑晓东先生、游菊女士为公司第十一届监事会职工代 表监事，选举程序合法有效，其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十 一届监事会届满之日止。上述职工代表监事将与公司 2023 年度股东大会选举产 生的监事共同组成公司第十一届监事会。 郑晓东先生、游菊女士简历附后。 二〇二四年六月二十八日 职工代表监事简历 （1）郑晓东先生 男，1976 年 9 月出生，本科，历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 GMP 办公室主任兼任生产部经理助理、一分厂厂长、生产部经理、北大国际医院集团 西南合成制药股份有限公司三分厂厂长助理、北大医药股 ...

关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 15G20230020-00001 号 北京德恒（重庆）律师事务所 关于 北大医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 根据公司2024年6月5日向股东发出的通知。本次股东大会于2024年6月27日下午 14点30分在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室举行，由公司董事 长主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与通知内容一致。 公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场 对本次股东大会作记录，并由公司的董事会秘书签名。 经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》和公司现行章程的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 致：北大医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-036 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 鉴于公司第十一届监事会成员已经公司 2023 年度股东大会及公司职工代表 大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事选举监事 张必成先生为公司第十一届监事会主席。任期自公司第十一届监事会第一次会议 审议通过之日起至公司第十一届监事会届满止。 相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、 监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日下午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-037 以上人员均具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失 信被执行人。 北大医药股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代 表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘 任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大 会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺 ...

1、本次股东大会出现否决提案，具体如下： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-034 北大医药股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）提案 6.00《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》 （2）提案 7.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 （3）提案 8.00《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议 案》 （4）提案 10.00《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付 预计暨关联交易的议案》 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-035 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日下午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以电话或口头方式通 知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张勇先生、贾剑非女士、任甄华先生、 王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经参会董事一致推举， 由董事齐子鑫先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 4、薪酬与考核委员会：靳景玉先生（主任委员）、齐子鑫先生、曾建光先 生 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法 ...

北大医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王唯宁 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

北大医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 王唯宁 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 √ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。相 关内容参见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-028）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司 第十届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十八次会议审 议通过，同意王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式进行选举。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 截止本公告披露日，王唯宁先生尚未取得独立董事资格证书。王唯宁先生已 书面承诺参加最近一次 ...