中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 （一）募集资金使用计划及使用情况 本次募集资金主要用于公司更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研 发加工中心项目和补充流动资金。具体如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 截至2024年5月份末 投入金额（万元） | 拟用募集资金投资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 更新建造合计 17 艘金枪鱼 钓船项目 | 10,499.34 | 12,200.00 | | 二 | 金枪鱼研发加工中心项目 | 6,514.29 | 16,000.00 | | 三 | 补充流动资金 | 10,680.24 | 10,680.24 | | | 合计 | 27,693.87 | 38,880.24 | 注：由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程滞后，公 司出于对募投项目高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展， 为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。公司于 2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 ...

2.本次会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面形式发出。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-019 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 6 月 7 日 二、监事会会议审议情况 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以 部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司的发展需要，未违反相关 法律、法规及规范性文件的要求，既不改变募集资金用途，也不会影 响募集资金投 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-021 中水集团远洋股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 得从事本事产业政策禁止 | | | --- | --- | --- | | | 和限制类项目的经营活 | | | | 动。） | | | | 第二十四条 公司在下列 政法规、部门规章和本章 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | | | 情况下,可以依照法律、行 | | | 2 | | 但是，有下列情形之一的除外: | | | 程的规定，收购本公司的 | | | | 股份： | …… | | | …… | | | | 第二十九条 …… 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 …… | | | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | | | 理人员应当向公司申报所 | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | | 持有的本公司的股份及其 | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | | | 变动情况，在任职期间每 | 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 | | ...

中水集团远洋股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月 22日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月（详见公司2023-049 号公告）。 1 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024年6月4日 公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金1.5亿元，截止 2024年6月3日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金款项全部 归还至募集资金专户, 使用期限未超过12个月。同时，已将归还情况 及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 ...

3. 召 开 地 点 ： 中 国 证 券 报 中 证 网 路 演 中 心 （网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-016 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日在中国证券报和巨潮资讯网披露了 公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为加强与投资 者交流，使投资者更加全面、深入的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，欢 迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的基本情况 1.召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00。 2.召开方式：网络互动方式 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 4.出席人员：公司 ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年第一季度募集资金存放 与使用情况的专项报告 根据《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》第二十九 条规定要求，现将公司 2024 年一季度末募集资金存放与使用检查情 况报告如下： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关 于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2022]668 号）核准，公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股， 发生转增股本等情形致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 根据发行人会计师 2022 年 6 月 17 日出具的《验资报告》（中审 亚太验字(2022)000043 号），截至 2022 年 6 月 15 日止，中信证券共 收到发行对象汇入中信证券为中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "公司"或"中水渔业"）本次非公开发行开立的专门缴款账户认购 资金总额为 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元（含保荐及承销费、律师费、审计费、印花税、登 记费用），实际募集资金净额为 388,802,391. ...

第一条 为推动中水集团远洋股份有限公司（以下简称公司） 全面合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治 央企，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《中央企业 合规管理办法》《中央企业合规管理指引（试行）》《中国农业发 展集团有限公司合规管理实施办法》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及下属各单位（含全资、控 股、拥有实际控制权的公司及其子公司）。 第三条 本办法所称合规，是指各单位经营管理行为和员工履职 行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则（包 括项目所在地法律法规、监管规定等），以及公司章程、相关规章制 度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能 性。 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升 依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为 为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强 化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 合规管理工作及管理责任 ...

第一条 为建立符合现代企业制度要求的薪酬激励机制，规范中 水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）员工的薪酬分配行为， 充分调动员工的工作积极性和创造性，特制订本办法。 中水集团远洋股份有限公司薪酬管理办法 第一章 总 则 第二条 薪酬管理的总体原则 （一）效率优先原则 按照"工资总额增长低于经济效益增长、职工平均工资增长低于 劳动生产率增长"原则，建立员工的劳动报酬与公司经济效益、劳动 生产率相适应的工资增长机制。 （二）激励约束原则 实行全员业绩考核制度，使员工的薪酬水平与个人工作业绩和公 司的经营状况紧密挂钩，奖优惩劣。 （三）竞争原则 使薪酬水平具有相对市场竞争力，薪酬水平相对于行业内其他公 司具有一定的吸引力。 第三条 本办法适用于公司总部及分公司、全资子公司、控股子 公司和境外机构（简称下属单位）。 第四条 本办法所称的薪酬，包括工资性收入、保险福利等。工 资性收入是指按照国家有关规定列入工资总额范围的全部货币性收 入。 第二章 薪酬管理的职责分工 第五条 公司成立由总经理任主任，领导班子成员及相关部门负 责人参加的薪酬管理领导小组，领导小组的主要职责： （一） 负责审核批复公司薪酬管理相关规章 ...

中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 公司航运事业部运营的"海丰658"船船龄已满36年。目前该船 设备老化，维修成本较高。为消除安全隐患，降低费用支出，结合现 有运力及"海丰658"船现状，经过深入分析研究，公司拟对"海丰 658"船进行公开挂牌处置。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-015 中水集团远洋股份有限公司 关于子公司处置固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于交易对象、交易时间及摘牌价格等交易因素目前尚未确定， 公司暂无法合理预计资产出售的净损益金额及其对公司当期损益的 影响。公司将根据上述资产后续处置情况，及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意风险。 四、监事会意见 2024年4月25日，公司召开了第八届监事会第二十三次会议，会 议以 ...

中水集团远洋股份有限公司内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为规范中水集团远洋股份有限公司（以下简称公司）内部控制评 价工作，确保内部控制有效运行，依据《中华人民共和国公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指由公司董事会和经理层实施的, 对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理 保证的程度，包括内部控制设计有效性和内部控制运行有效性。 第三条 本办法适用于公司总部及各下属单位（包括各分支机构、全资子 公司、控股子公司及具有实际控制权的公司，下同）开展的内部控制评价工作。 第四条 公司实施内部控制评价工作，应当遵循下列原则： （二）由于内部控制评价方法和程序的局限性，可能导致内部控制缺陷未 被发现，形成内部控制评价风险。 第二章 职责分工 （一）全面性原则。评价工作范围应当包括公司的内部控制设计与运行， 涵盖公司及分、 ...