证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-063 2.本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与网络相结合的方式召 开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为，本次对募投项目"金枪鱼研发加工中心项目"达到 预定可使用状态日期的调整，是根据募投项目实施的实际进展情况做 出的客观审慎决定，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募 集资金投资内容、投资方向及投资总额，不存在损害其他股东利益的 情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。综上所述，监 事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-061 中水集团远洋股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 20日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司吸 收合并全资孙公司的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次吸收合并事项概述 为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，根据经营 管理需要，公司全资子公司中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以 下简称"制品公司"）拟依照法定程序吸收合并公司全资孙公司浙江 明珠海洋食品有限公司（以下简称"明珠食品"），本次吸收合并完成 后，制品公司存续经营，其名称、注册资本等保持不变，明珠食品将 予以注销，明珠食品的全部资产、债权债务由制品公司承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 二、合并双方基本情况 8.最近一年又一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，制 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 中同华评报字 2024 第 041863 号 共壹册 第壹册 古有限公司 北京中同伴资产评 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 1101020 日期:2024年10月 23 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 111020005202402121 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)1762号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第041863号 | | 报告名称: | 万诚船务有限公司拟处置海丰728船舶资产评估项 ■ | | 评估结论: | 12.468.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月23日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张洁 (资产评估师) 会员编号:11190033 小加兴 (资产评估师) 会员编号:11230084 | (可扫描二维码查 ...

1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-059 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 经审核, 监事会认为，此次子公司按照《企业会计准则》的相关 规定处置部分固定资产，符合谨慎性原则和子公司的实际情况，不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cni ...

2.本次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-058 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四次会议于2024年12月16日以书面方式发出会议通知。 2.深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 2.审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 三、备查文件 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cn ...

中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 20日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审 议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-060 中水集团远洋股份有限公司 关于子公司处置固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司运营的"海丰728"船船龄已满32年。目前该船设备老化， 维修成本较高。为消除安全隐患，降低费用支出，结合现有运力及"海 丰728"船现状，经过深入分析研究，公司拟对"海丰728"船进行公 开挂牌处置。 二、拟处置资产基本情况 "海丰728"船产权归属于公司控股子公司中渔环球海洋食品有 限责任公司所属万诚船务有限公司（注册地香港），资产权属清晰， 无抵押、担保。"海丰728"船原值370.02万美元，截至公告日，已累 计计提折旧162.96万美元，账面净值207.06万美元。 "海丰728"船截至评估 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-054 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2024年12月11日以现场方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 1 披露的《关于注销相关子公司的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-055 中水集团远洋股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）。 2.原聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审亚太"）。 3.本次变更会计师事务所的原因:中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）原审计机构中审亚太已连续 4 年为公司提供财 务和内部控制审计服务，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)及《公司章程》的相关 规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等情况，经过综合评 估和审慎研究，拟聘任天健为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所中 审亚太进行了沟通，中审亚太对此无异议。 4.公司审计与合规委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项 无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 5.本次拟变更会计师事 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-056 中水集团远洋股份有限公司 关于注销相关子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12 月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于注销相关子 公司的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、注销事项概述 为持续推进亏损企业治理和深化"压减"工作的任务要求，巩固 治亏压减工作成果，优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销控股 子公司中水北美公司（以下简称"北美公司"）和大连南城修船有限 公司（以下简称"南成公司"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内， 无需提交股东会通过。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大 资产重组。 二、拟注销子公司的基本情况 （一）中水北美公司 1.成立日期：1995 年 5 月 1 日 2.注册资本：8.58 万美元 3.注册地址：246 S.DE LACEY AVE,PASADENA, UNITED STATES,CA 9 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-057 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东会类型和届次：2024 年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司第九届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集 ...