证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-012 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十七次会议于 2024 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年第一季度报告》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第一季度报告》。 2.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo ...

第一条 为建立符合现代企业制度要求的薪酬激励机制，规范中 水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）员工的薪酬分配行为， 充分调动员工的工作积极性和创造性，特制订本办法。 中水集团远洋股份有限公司薪酬管理办法 第一章 总 则 第二条 薪酬管理的总体原则 （一）效率优先原则 按照"工资总额增长低于经济效益增长、职工平均工资增长低于 劳动生产率增长"原则，建立员工的劳动报酬与公司经济效益、劳动 生产率相适应的工资增长机制。 （二）激励约束原则 实行全员业绩考核制度，使员工的薪酬水平与个人工作业绩和公 司的经营状况紧密挂钩，奖优惩劣。 （三）竞争原则 使薪酬水平具有相对市场竞争力，薪酬水平相对于行业内其他公 司具有一定的吸引力。 第三条 本办法适用于公司总部及分公司、全资子公司、控股子 公司和境外机构（简称下属单位）。 第四条 本办法所称的薪酬，包括工资性收入、保险福利等。工 资性收入是指按照国家有关规定列入工资总额范围的全部货币性收 入。 第二章 薪酬管理的职责分工 第五条 公司成立由总经理任主任，领导班子成员及相关部门负 责人参加的薪酬管理领导小组，领导小组的主要职责： （一） 负责审核批复公司薪酬管理相关规章 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 中水渔业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛伟杰 | 联系电话：010-60833477 | | 保荐代表人姓名：吴左君 | 联系电话：010-60838361 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 3次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | 公司于2023年5月22日召开第八届董事会第二 | | | 十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，将"更新建造合计17艘金枪鱼钓船项 | | | 目"和"金枪鱼研发加工中心项目"的达到预 | | | 定可使用状态日期延长至2024年12月31日，主 | | | 要由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化 | | （3）现场检查发现的主 ...

中信证券股份有限公司关于 中水集团远洋股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 公司名称 | 中水集团远洋股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 000798 | | 注册资本 | 元人民币 365,858,712 | | 注册地址 | 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 | | 办公地址 | 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 | | 法定代表人 | 宗文峰 | | | 许可项目：期货业务；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | | | 目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】； | | 经营范围 | 汽车销售；船舶销售；渔业机械销售；渔业机械服务；水产品零售；水产品收 | | | 购；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | | 业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 | | | 目的经营活动。） | 一、发行人基本情况 二、本 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：中水渔业 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛伟杰 联系电话：010-60833477 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：吴左君 联系电话：010-60838361 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：葛伟杰、吴左君 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 9 日、2024 28 年 4 月 3 日 | 年 | 3 | 月 | 日及 | 2024 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | 不 适 用 | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | | ...

中水集团远洋股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 根据公司定期报告的披露以及本保荐人对贵公司募投项目的现场走访及访 谈，贵公司募投项目存在以下情况： 中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程全 部严重滞后，公司基于对募投项目的高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。 公司董事会立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情 况放缓了募集资金使用进度，于 2023 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十一次 会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，将"更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目"和"金枪鱼研发加工中心 项 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：上市公司信息披露的有关法律法规、信息披露的具体要求、 持续督导关注事项及再融资最新监管动态。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司2023年年度持续督导 培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称"保荐工作指引"）对中水集团远 洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"公司"）进行了 2023 年年度持续督导 培训，报告如下： （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：葛伟杰、吴左君 （三）协办人：屈剑峰 （四）培训时间：2024 年 3 月 28 日及 2024 年 4 月 3 日 （五）培训地点：中水渔业会议室 （六）培训人员：葛伟杰、吴左君 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 中信证券认为：通过本次培训，中水渔业的董事、监事、高级管理人员等对 公司日常信 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-011 中水集团远洋股份有限公司 关于认购职工住宅进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 1 月 4 日，中水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会临时会议审议通过《关于认购职工住宅的议案》，同意 认购公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称"中国农 发集团"）所属子公司开发建设的"北京市朝阳区双桥中路 10 号土 地建设中央国家机关职工住宅项目"（以下简称"双桥项目"或"该 项目"）的部分职工住宅，交易对方为中国农垦集团有限公司（甲方， 以下简称"中垦公司" 或"建设单位"）和中农发置业有限公司（乙 方，以下简称"农发置业"），其中甲方是"双桥项目"建设单位， 乙方是"双桥项目"代建管理监督单位。公司与中垦公司、农发置业 签订了《集资建房协议书》，依据协议条款，公司向指定账户支付集 资认购款项总价款的 50%，即 1,188 万元。协议约定于 2020 年 12 月 31 日前，依照国家法律法规，将经竣工验收合格且符合协议约定的 住宅交付 ...

中国国际金融股份有限公司 签署日期：二〇二四年四月 声明和承诺 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 关于 中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任中水 集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"或"上市公司"或"公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立 财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的 态度，出具本持续督导意见。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 4.04 billion, representing a 1.71% increase compared to the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately CNY 118.08 million, a decrease of 174.94% year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 187.01 million, a decline of 223.28% compared to the previous year[20]. - The basic earnings per share were reported at -0.3228 CNY, reflecting a decrease of 170.20% from the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was -8.35%, a decrease of 15.54% compared to the previous year[20]. - The company reported a total of CNY 47,738,439.43 in non-recurring gains for 2023, down from CNY 188,545,400.57 in 2022[28]. - The total profit amounted to 2.065 million yuan, a decrease of 25.883 million yuan compared to the previous year[43]. - The net profit attributable to the parent company was -11.808 million yuan, down 27.565 million yuan year-on-year, primarily due to declining prices of low-temperature and ultra-low-temperature tuna and rising fuel and labor costs[43]. - The company reported a total revenue of approximately 2.83 billion for the year, with a net profit of around 253.45 million[86]. - The company achieved a net profit of 25.345 million from the consolidation of 中渔环球海洋食品有限责任公司, while other consolidations resulted in losses[86]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[20]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[20]. - The company aims to enhance its international influence and governance capabilities in the fishing industry during the "14th Five-Year Plan" period[32]. - The company plans to focus on sustainable deep-sea fishing, aiming to enhance its competitive advantage and optimize its business structure[88]. - The company plans to expand its market presence, targeting a 25% increase in market share in the next two years[126]. - The company is actively exploring new markets while consolidating traditional ones to strengthen terminal market marketing efforts[94]. Operational Developments - The company completed a significant asset restructuring in June 2023, effectively resolving over 20 years of industry competition issues[33]. - The company expanded its fishing operations to include various methods, significantly increasing the variety of catch and adding new business segments such as fishery services and food processing[33]. - The company has diversified its product offerings, including high-value tuna species and various types of squid and shrimp, enhancing its market coverage[37]. - The company has increased its technological investment, resulting in multiple self-developed technological achievements being applied to its fishing operations in 2023[39]. - The company is actively participating in the construction of the national distant-water fishery base in Shenzhen, enhancing its business transformation and upgrade[42]. Research and Development - The company aims to complete a comprehensive analysis report on swordfish resources in the Southeast Pacific Ocean, enhancing its understanding of the fishing environment[55]. - The R&D project focuses on developing a high-tech fishing sonar system to improve catch efficiency and operational decision-making[56]. - The company is developing an intelligent control system for tuna longline fishing vessels to optimize fishing parameters and improve catch rates[56]. - The company is committed to fulfilling international obligations while advancing its technological capabilities in the tuna fishing industry[57]. - The company aims to enhance its tuna fishing operations through the development of a mid- to long-term fishery forecasting and decision-making system, which will improve economic efficiency and reduce fishing costs[57]. Financial Management and Investments - The company raised a total of approximately RMB 400 million through the issuance of 46,403,712 shares, with a net amount of approximately RMB 388.8 million after deducting issuance costs[81]. - The company has a high proportion of overseas assets, with the shipping project in Hong Kong accounting for 68.95% of the total overseas asset value[71]. - The company completed significant equity investments, including CNY 1,062,539,000 for acquiring a 51% stake in a seafood company[76]. - The company reported a total of CNY 2,064,558,900 in significant non-equity investments during the reporting period[77]. - The company has secured a credit line of 1 billion RMB from financial institutions to support its expansion plans[126]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of ensuring the safety and effectiveness of the use of raised funds amid macroeconomic changes[82]. - The company has established a robust governance structure with independent directors overseeing key decisions[118]. - The company has maintained strict compliance with information disclosure obligations as per relevant laws and regulations[103]. - The company has implemented an insider information management system to ensure confidentiality and compliance during sensitive information disclosures[103]. - The company has committed to avoiding any illegal occupation of funds and assets from its subsidiaries[154]. Challenges and Risks - The company faces market risks due to global inflation affecting consumer purchasing power and increasing competition from farmed seafood[91]. - The company anticipates continued high costs for production materials, including fuel, due to geopolitical tensions and economic downturns[91]. - The company reported a significant decline in catch volumes, with a 50% drop in skipjack tuna in the Pacific and over 40% in tuna resources in the Solomon Islands[91]. - The company is committed to enhancing safety and compliance management to mitigate risks associated with international operations[90]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,392, with 2,353 in the parent company and 3,039 in major subsidiaries[130]. - Employee compensation totaled CNY 498.29 million, accounting for 12.99% of the total company costs[132]. - The company has established a training plan that focuses on internal training, supplemented by external training[133]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, management, and strategic investment, enhancing the company's operational capabilities[117]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to enhancing its economic and social benefits through sustainable fishing practices and innovative new products and technologies[62]. - The company is actively participating in the Antarctic krill resource development and conservation initiatives[61]. - The company has implemented a tracking record for the deployment of eco-friendly FADs, contributing to sustainable fishing practices[62]. - The company is collaborating with various partners to ensure compliance with ecological management measures and enhance the sustainability of its fishing operations[62].