声明人曾岳祥，作为中水集团远洋股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中水集团远洋股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（ ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-028 中水集团远洋股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1. 会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2024年6月28日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年6月28日（星期五）14:00，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月28日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 1 5.会议主持人：董事长宗文峰先生。 ...

中水集团远洋股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-023 1.补助的类型、确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定：与资产相关的 政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的 政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之 1 公司全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司（以下简称：丰汇公 司）于近日收到舟山市普陀区财政局拨付的 2023 年度远洋渔业国际 履约能力提升补助资金 847.42 万元。本补助资金与公司日常经营相 关，根据国家现行相关政策判断具有一定可持续性。具体情况如下： | 项目 | 补助 | 收到补助 | 补助金额 | 补助 | 补助 | 是否与公司 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | 依据 | 的时间 | （万元） | 形式 | 类型 | 日常经营活 | 可持 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-022 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1 中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统 ...

中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 有 效 地 履 行 独 立 董 事 的 职 责 。 公司在董事会中设置战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会及审计与合规委员会等。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-020 中水集团远洋股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月7日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 11,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过6个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668 号）核准，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）46,403,712 股，每股面值 1 元， 发行价格为 8.62 元/股。本次募集资金总额为 399,999,997.44 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 388,802,391.68 元。 募集资金已于 2022 年 6 月 16 日到账，中审亚太会 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-018 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中水集团远洋股份有限公司章 程》。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十八次会议于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 具体内容详见同日 ...

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第四次会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定。会议审议并通过议案如下： 中水集团远洋股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 6 月 7 日 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专门会议决议 二、董事会会议审议情况 审议通过关于修订《公司章程》的议案 经审议，公司全体独立董事一致认为：本次章程修订符合相关法 律、法规和规范性文件的要求，符合公司的实际情况，能切实地保护 公司股东特别是中小股东的合法权益，因此同意本次《公司章程》的 修订，并同意将有 ...

第二章 人员组成 中水集团远洋股份有限公司 董事会审计与合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加 强风险防控，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市场公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审 计与合规委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司经营状况的财务审核、公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作；研究公司合规管理重大事项或提出意见建议，指导、监 督和评价公司合规管理工作。 第三条 审计与合规委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会 选举产生。 第五条 审计与合规委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计与合规委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 （一）募集资金使用计划及使用情况 本次募集资金主要用于公司更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研 发加工中心项目和补充流动资金。具体如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 截至2024年5月份末 投入金额（万元） | 拟用募集资金投资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 更新建造合计 17 艘金枪鱼 钓船项目 | 10,499.34 | 12,200.00 | | 二 | 金枪鱼研发加工中心项目 | 6,514.29 | 16,000.00 | | 三 | 补充流动资金 | 10,680.24 | 10,680.24 | | | 合计 | 27,693.87 | 38,880.24 | 注：由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程滞后，公 司出于对募投项目高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展， 为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。公司于 2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 ...