中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队，现从业人员近 1600 人， 其中:注册会计师 400 余人，拥有注册会计师、注册咨询师、注册评估师、 注册税务师等双项或多项执业资格人员 200 余人，执业时间在 5 年以上的 占从业人员的 70%以上，并聘请资深专家作为高层技术顾问。承担多家大 型中央企业的审计任务，拥有上市公司及 IPO 审计客户 40 多家，新三板 审计客户近 200 家，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业胜任能 力和社会认可度,发债审计客户近 300 家，业绩在行业内名列前茅，连年 居于国内会计师事务所百强。 1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东海化股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 山东海化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-014 1．投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证 2．投资金额：不超过人民币 5 亿元 3．特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理 财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提 高闲置资金使用效率，增加公司收益。 2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过投资额度。 山东海化股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联 交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。 三、投资风险分析及控制措施 1．投资风险分析 公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投 1 资，但受宏观经济形势变化或市场 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-012 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2025 年度拟向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信（最终以银行实际审 批的授信额度为准），具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等，上述额 度可在有效期内循环使用，具体融资金额、期限视公司实际需求确定。该 决议有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 山东海化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开 第九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，并决定提交公司2024年度股东大会审议。具 体内容如下： ...

山东海化股份有限公司 2 024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-013 山东海化股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）等关联 方因购买动力、包装物、材料等发生关联交易。公司预计 2025 年度与各 关联方发生的日常关联交易总额不超过 395,000 万元，2024 年度同类关 联交易实际发生额为 408,047.61 万元。 1．2025 年 3 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年第二次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度日常关联交 易情况预计》，关联董事孙令波、王永志、王龙学、陈国栋回避了表决。 2．本事项尚需经公司 2024 年度股东大会批准，关联股东山东海化集 团回避表决。 1 关联交易 类别 关 联 人 关联交易内容 定价原则 2025 年预 计金额 截至披露日 已发生 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-017 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召 开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－ 15:00 ...

山东海化股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相 关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未发现存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规及公司 章程的规定，作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）监事，我 们对公司 2024 年度计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，发表意 见如下： 山东海化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-008 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给各位监事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李 进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格依照法律法规及公司章程的相关规定， 充分发挥其作为内部监督机构的核心职能，本着依法履职、客观公正的基 本原则，对公司的运营规范性、财务状况、董事和高级管理人员履职情况， 以及重大生产经营活动等关键领域进行了重点监督检查，维护了公司、股 东及其他利益相关者的合法权益。该工作报告真实、准确、完整地体现了 公司监事 ...

2025 年 3 月 20 日 公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要 求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发 展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点 风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行， 控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营 管理的正常运行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 山东海化股份有限公司监事会 山东海化股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了审阅，现发表意见如下： ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-007 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。 3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、财务总监及董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...