中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 山东海化股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-106 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字【2025】001960 号 山东海化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东海化股份有限公司 ...

一、独立董事基本情况 马东宁，男，1969 年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾问 处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师等职，现任山东 求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。 山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （马东宁） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年里，始终严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等相关法律法规的规定，秉持独立、客观、公 正的原则，勤勉尽责，忠诚履职，充分发挥独立董事职能作用，积极参与 公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，致力于全面维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，本人的任职情况完全符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条相关规定，不存在任何可能影响独立判断的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | 应参加董 事会会议 | 现场出席 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2025 年 3 月 山东海化股份有限公司舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 舆情管理的组织及职责 | 3 | | 第三章 | | 舆情信息处理的原则及措施 | 5 | | 第四章 | 责任追究 | | 6 | | 第五章 | 附 则 | | 7 | 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面或不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第一章 总 则 （本制度已经第九届董事会 2025 年第二次会议审议通过。） 第一条 为提高山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情应 对能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、商业信誉及经营活动造成 的不利影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规、规 范性文件及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一 ...

山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （綦好东） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，恪尽职守，充分发挥独立董事作用，积极参与公司的各项决策活动， 认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 綦好东，男，1960 年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东 农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，山东财政学院 教授、会计学院副院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财 经大学教授，公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，中泰 证券股份有限公司独立董事。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。 作为董事会战略委员会委员，就公司 2024 年度固定资产投资计划等 关键议题提出了可行性建议。专门委员会会议具体内容及召开日期等详细 信息，已随公司《2024 年年度报告》进 ...

山东海化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱德胜） 作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的独特作 用。积极参与公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 朱德胜，男，1966 年生，博士研究生，教授，注册会计师，历任山东 财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东财经大学教授， 本公司独立董事，山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，鲁商福瑞达 医药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条相关规定，不存在任何可能影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | 应参加董 | 现场出席 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | ...

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2025 年度财 务及内控审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-011 山东海化股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）2024 年度末合伙人 93 人；注册会计师 482 人；签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 180 人。 （7）最近一年经审计的收入总额为 69,445.30 万元，其中 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等要求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-016 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第 九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公 司（以下简称"氯碱树脂公司"）2024年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股 东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）持有的氯碱树脂 公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。详见刊登于中国证券报、 证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）、《2022年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2022-032）及《关于收购山东海化氯碱树 脂有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022- ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-015 山东海化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确地反映财务状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能存 在减值迹象的应收款项、存货进行了减值测试。根据测试结果，公司决 定对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前 减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额 内转回。 | | | | 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原材料 | 224.85 | 14,443.33 | 8,665.53 | 6,002.65 | | 库存商品 | 6.74 | 14,820.28 | 8,527.36 | 6,299.66 | | 合 计 ...

山 - 天 海 SHANDONGHAIHUA 山东海化股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 山东海化股份有限公司 关于报告 | 报告简介 | 本报告是山东海化股份有限公司发布的第 2 份年度 ESG（环境、社会及公司治理）报告（以下简称"本 | 称谓说明 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告"），旨在向各利益相关方展现公司始终坚持可持续发展的理念,以及为全球可持续发展目标做 | | | | | | 贡献的坚定决心。 | | 山东海化股份有限公司 | 山东海化、公司 | | | | | 山东海化集团有限公司 | 海化集团 | | 报告范围 | 本报告披露信息的范围涵盖山东海化股份有限公司及分、子公司，本报告覆盖与财务报告合并报表范 | | 山东海化氯碱树脂有限公司 | 氯碱树脂公司 | | | 围一致。 | | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 纯碱厂 | | | | | 山东海化股份有限公司羊口盐场 ...