证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:50。 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-014 第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十一次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 2 月 14 日在江西省 赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召 开。本次监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。经公司半 数以上监事共同推举，由监事代志伟先生主持会议。本次会议符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 选举代志伟先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期至第九届监事 会届满时止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 中国稀土集团资源科技股份有限公司 特此公告。 中国稀土 ...

盈顾字第BJ12518号2025-001 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团 资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，指派本所律师通过通讯方式参加公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大 会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师根据《中华人民 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking it as the first coverage [6]. Core Views - The company is a leader in the medium and heavy rare earth sector, benefiting from strong resource integration and continuous mining asset acquisitions, which are expected to enhance profitability [4][29]. - The rare earth industry is entering a new cycle, with significant changes in supply and demand dynamics, driven by the growth in new energy and energy-saving applications [3][46]. - The company has a robust resource base, with the Jianghua rare earth mine being a key asset, and is positioned well for future growth due to its integration with China Rare Earth Group [21][43]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, formerly known as Wulian Rare Earth, has a strong foothold in both rare earth resources and separation processes, with significant production capabilities [14][21]. - In 2023, the company produced 2,384 tons of rare earth minerals and 3,756 tons of separation products, supported by its mining assets and processing plants [21][29]. 2. Financial Performance - The company reported a gross margin of 22.35% in 2023, an increase of 5.29 percentage points year-on-year, with rare earth concentrate revenue contributing significantly to its earnings [2][29]. - Revenue for 2023 reached 3.99 billion yuan, with a notable increase in profitability following the consolidation of Jianghua Rare Earth [2][29]. 3. Industry Dynamics - The rare earth industry is experiencing a restructuring of supply and demand, with a focus on new energy applications driving long-term high demand [3][46]. - The implementation of the "Rare Earth Management Regulations" is expected to further catalyze the restructuring of the industry [3][46]. 4. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve revenues of 2.53 billion yuan in 2024, with a net profit forecast of -301.7 million yuan, followed by a recovery in subsequent years [4][33]. - The report anticipates a long-term favorable cycle for the rare earth industry, driven by ongoing supply-demand optimization [4][46].

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-012 中国稀土集团资源科技股份有限公司 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权 益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:50。 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 34.98 RMB based on a 20% valuation premium over the average PE ratio of comparable companies [4]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leading player in the heavy rare earth sector and serves as a core listed platform for the China Rare Earth Group, with positive operational profit expected in 2024 despite challenges [1][3]. - The implementation of the "Rare Earth Management Regulations" in October 2024 is expected to impose stricter controls on imported ores and secondary resources, potentially benefiting the company [2][22]. - Supply disruptions from Myanmar and the introduction of new resource fees may elevate industry cost curves, impacting overall pricing dynamics [1][26]. Summary by Sections Company Overview - The company, China Rare Earth Group, focuses on the mining, processing, and separation of heavy rare earths, with a strong emphasis on technological development and quality control [11][13]. - It has shown consistent growth in operational scale and financial performance, with a solid asset structure and financial health [13]. Regulatory Environment - The "Rare Earth Management Regulations" will enhance oversight on imported ores and secondary resources, which could lead to a more orderly supply chain and benefit state-owned enterprises [22][25]. Supply Chain Dynamics - The report highlights a significant slowdown in quota growth for rare earths, with only a 6% increase expected in 2024, contrasting with previous years' growth rates above 20% [2][37]. - Demand for rare earths is projected to grow at rates of 9%, 10%, and 11% from 2024 to 2026, driven by sectors like electric vehicles and industrial robotics [2][40]. Financial Projections - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 2.777 billion, 5.539 billion, and 7.127 billion RMB respectively, with net profits expected to recover to 5.7 million and 8.4 million RMB in 2025 and 2026 [4][7]. - The company anticipates a return to profitability in 2025, with an EPS of 0.53 RMB and 0.79 RMB in 2025 and 2026 respectively [4][7].

二、董事会会议审议情况 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-005 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国 安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 1、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。 本议案提交董事会前已经公司第九届董事 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-009 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东代表监事辞职情况 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届监事会第 十次会议，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，同意由实际控制人中 国稀土集团有限公司提名的代志伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选 人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之 日止。 本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，由于仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 二○二五年一月二十四日 - 1 - 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到股东代表监事杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整，提请 辞去公司第九届监事会股东代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到财务总监齐书勇先生提交的书面辞职报告。齐书勇先生因工作调整，提请 辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，齐书勇先生的 辞职不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止 本公告披露日，齐书勇先生未持有公司股份。公司及董事会对齐书勇先生在担 任公司财务总监期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成财务总监 聘任工作，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事兼总经理闫绳健先生代行 财务总监职责。 特此公告。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-010 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年一月二十四日 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-011 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于 5000t/a 稀土分离加工项目整体竣工验收 暨转入正式生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近期，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"公 司"）控股子公司中稀（湖南）稀土开发有限公司的全资子公司中稀（永州） 稀土新材料有限公司（以下简称"中稀永州"）5000t/a稀土分离加工项目整体 竣工验收，转入正式生产运营。 三、对公司的影响 本项目整体竣工验收转入正式生产后，中稀永州具备年处理5000吨离子型 稀土精矿分离加工的能力，可生产15个稀土元素单一或者混合氧化物（盐）产 品。中稀永州稀土分离加工项目转入正式生产运营，有利于公司强化主责主业， 扩大业务规模和提高市场占有率，增强公司产业竞争力和综合实力。 四、风险提示 稀土产品价格受产业政策、行业供需周期、市场环境等多种因素影响，一 直处于波动状态，可能存在项目经济效益不及预期的风险。敬请投资者注意投 资风险。 - 1 - 特此公告。 中国稀土 ...