证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–012 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司非独立董事罗明、王志宏分别于 2024 年 5 月 14 日、2025 年 1 月 24 日向公司董事会递交辞职报告，鉴于罗明先生、王志宏先 生辞去公司董事后，导致公司董事会成员少于 9 人，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定等有关规定，需补选新的董事。 二、补选董事情况 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，认为李茂文先 生、王韶华先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合 法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选李茂文先 生、王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-013 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2025 年 2 月 24 日 召开的第九届董事会第三十一次会议已审议通过了召开本次股东会 的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 1 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 7 日 （七）出席对象： 1.截至 2025 年 3 月 7 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以 本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现 场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 （四）会议召开日期和时 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-011 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2025 年 2 月 24 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 7 人。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于补充非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议 1 案》 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《补充非独立董事的议案》 该事项董事会提名委员会发表了同 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2025-003 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于前期会计差错更正追溯调整后 相关定期报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年1月24日召开第九届董事会第三十次会议、董事会审计委员会2025 年第一次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整 的议案》。现将具体更正内容公告如下： 一、《2020 年半年度报告》 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 1,782,118,773.78 | 1,381,191,271.59 | 29.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,810,970.83 | 46,528,941.19 | -172.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（ ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次会计差错更正将对公司2020至2022年半年报、年度报告及 2023年季报、半年报进行追溯调整，相应调减2020年半年度合并财务报 表营业收入和营业成本均为269,025,990.27元；调减2020年度合并财 务报表营业收入和营业成本均为409,297,521.24元及母公司财务报表 营业收入和营业成本均为17,728,849.56元；调减2021年半年度合并财 务报表营业收入和营业成本均为402,394,513.27元；调减2021年度合 并财务报表营业收入和营业成本均为522,729,911.50元及母公司财务 报表营业收入和营业成本均为118,890,088.50元；调减2022年半年度 合并财务报表营业收入和营业成本均为203,575,884.95元；调减2022 年度合并财务报表营业收入和营业成本均为711,272,654.86元及母公 司财务报表营业收入和营业成本均为132,964,778.76元；调减2023年 一季度 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司董事王志宏先生书面申请辞职的报告。王 志宏先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。辞职后不再担任公司 董事、董事会战略发展与投资决策委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王志宏先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会依法规范运作。王志宏先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告 送达董事会时生效。辞职后，王志宏先生不在公司及控股子公司担任 任何职务。截至本公告日，王志宏先生未持有本公司股票，也不存在 按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-008 公司及公司董事会对王志宏先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出 以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 广西粤桂广业控股 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2020 年至 2023 年 1-9 月财务报表更正事项的专项说明 广西粤桂广业控股股份有限公司 2020年至2023年1-9月财务报表更正事项的专项说明 一、更正事项的性质及原因 2024 年 12 月 30 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 券监督管理委员会广西监管局出具的《关于对广西粤桂广业控股股份有限公司采取责令改正 措施的决定》（[2024]32 号，以下简称"《决定书》"），《决定书》指出公司在编制 2023 年年 报时，将部分业务收入确认方法由总额法调整为净额法，但未对 2020 年至 2023 年 1-9 月同 类业务收入确认方法进行调整，未对相应的季报、半年报、年报相关财务数据进行更正，涉 及收入和成本确认不准确；其他应收款、其他应付款 2023 年期末余额披露不准确；2023 年 年度报告"重要联营企业的主要财务信息"披露不准确因数据粘贴错行等问题，要求公司加 强会计核算基础工作，严格根据《企业会计准则》对 2020 年至 2023 年 1-9 月财务报表及财 务报表附注相关数据进行会计差错更正并披露。具体内容详见公司 2024 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–007 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年1月14日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年1月24日上午11:30； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 一、监事会会议召开情况 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 公司监事会认为:本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度 （经 2025 年 1 月 24 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）对下属子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公 司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规及《广西粤桂广业控股股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司（即 公司持有其 50%以上股份的绝对控股子公司，或者公司持有其股份 虽然在 50％以下但拥有实际控制权或有重大影响能够实际控制的 子公司）；参股公司指公司持有其股份在 50％以下且不具有实际 控制权的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控机制，对 公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高 公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，依据公 司 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-010 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日与 2024 年 1 月 8 日召开第九届董事会第二十次会 议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2024 年度拟为合并报 表范围内子公司向相关银行申请授信额度提供总额不超过 16.5 亿元 的担保额度（含 2019 年股东会已审批未到期的中长期项目授信担保 额度 3.5 亿元，经《补充协议》调整额度为 1.4 亿元）。具体内容详 见 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《证券 日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2024 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-060、2024-001）。 公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 ...